Mai multe bănci, supermarket-uri și Poșta Română au fost prejudiciate de gruparea suspectată de înșelăciune și fraude bancare condusă din penitenciar de sibianul Petru Mihai Dan, condamnat la 25 de ani de închisoare pentru uciderea, în 2006, a unui cetățean german.
Procurorii sibieni au anunțat, marți, că gruparea infracțională suspectată de fraude bancare și înșelăciune a fost constituită, la începutul anului 2011, de un sibian, Petru Mihai Dan, condamnat la 25 de ani de închisoare pentru uciderea unui cetățean german, în anul 2006. Acesta a fost ajutat de alți patru bărbați, doi dintre ei foști deținuți.
Potrivit procurorilor, din actele existente la dosar și investigațiile făcute în cauză a reieșit că gruparea infracțională a prejudiciat mai multe bănci, supermarket-uri și Poșta Română. Printre părțile vătămate se numără Banca Transilvania, Garanti Bank, Banca Comercială Română, Raiffeisen Bank, Banca Comercială Carpatica, Carrefour, Smith & Smith și Sharif Jabri.
Potrivit procurorilor, Petru Mihai Dan "și-a asumat rolul de a efectua apelurile telefonice către agenții Money Gram și Western Union, sub o identitate falsă, și a indus în eroare angajații pentru a-i determina să introducă anumite date în aplicațiile de transfer menționate prin care, în realitate, se efectuau transferuri de bani către persoanele indicate de acesta".
Procurorii sibieni au afirmat că alți membri ai rețelei aveau rolul de a identifica persoane dispuse să scoată banii din respectivele transferuri, le luau datele de identificare și le comunicau lui Petru Mihai Dan în penitenciar, de unde acesta realiza tranzacțiile.
Cei care își dădeau datele de identificare primeau un comision, restul banilor ajungând la membrii rețelei, apoi la tatăl lui Petru Mihai Dan, care se ocupa de gestionarea lor și îi punea fiului său la dispoziție mijloacele tehnice necesare pentru continuarea activităților infracționale.
Procurorii sibieni au menționat că vor fi confiscate toate mijloacele tehnice utilizate de către suspecți pentru comiterea infracțiunilor, urmând a se face și percheziții informatice.
Un număr de 30 de percheziții au avut loc, marți dimineață, în Prahova, Dâmbovița, Ploiești și Ilfov.
Potrivit unui comunicat al Poliției Române, oamenii legii și procurorii au făcut trei controale și în penitenciarele Oradea, Mărgineni și Ploiești.
Conform sursei citate, o parte din banii obținuți de membrii grupării erau introduși în penitenciare cu prilejul vizitelor. De asemenea, banii erau transmiși și prin intermediul mijloacelor electronice.
În cauză a fost începută urmărirea penală față de 58 de persoane, care sunt cercetate pentru infracțiuni informatice și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Olga Dumitrescu
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
