Firmele și locuințele unor apropiați ai lui Said Baaklini, a cărui grupare a produs un prejudiciu de 22,5 milioane de euro prin evaziune fiscală, au fost luate ieri cu asalt de procurorii DIICOT, care au dus la audieri 11 suspecți, cetățeni, români, libanezi și italieni. Perchezițiile au avut loc în București și în județele Buzău, Constanța, Gorj și Botoșani.
Potrivit procurorilor DIICOT, ”liderul grupării, Said Baaklini cetățean libanez, ar fi folosit, direct sau prin persoane interpuse, mai multe firme din România, Bulgaria, Liban și Panama, prin intermediul cărora ar fi creat circuite financiare fictive”. Astfel, ”s-au efectuat operațiuni comerciale nereale, respectiv livrări intracomunitare, achiziții și revânzări de imobile sau alte bunuri, în principal motoare electrice, fără plata obligațiilor către bugetul de stat” se arată într-un comunicat al DIICOT.
Libanezul a fost vizat și în în dosarul fraudării societății de distribuție a presei Rodipet, cu suma de 35,5 milioane de euro.
Baaklini a fost arestat în decembrie 2010, la o zi după ce a fost reținut în Bulgaria, într-un alt dosar de restituire ilegală de TVA în valoare de 60 de milioane de euro. Senatorul PDL Mircea Banias a fost acuzat că a facilitat vânzarea unor motoare industriale de la UCM Reșița către firma libanezului, care ulterior a solicitat în mod ilegal restituirea TVA-ului.
Mihai Niculescu
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
