Funcționarea băncii Vaticanului facilitează spălarea de bani, afirmă responsabilii unei anchete de peste trei ani la adresa instituției bancare, conform documentelor confidențiale citate de două jurnale italiene, transmite AFP. Institutul pentru lucrări religioase (IOR, denumirea oficială a băncii) nu a realizat controale suficiente asupra clienților săi și a permis deținătorilor de conturi să transfere sume importante în beneficiul altora, conform aceleiași surse.
„Există un risc ridicat în modul de funcționare al IOR, care nu își identifică clienții cu precizie, putând fi folosit ca un ecran pentru a disimula operațiuni ilegale“, scriu anchetatorii într-un document citat de jurnalul Corriere della Sera. Aceștia acuză de asemenea băncile italiene care au acceptat transferuri de la IOR fără a verifica originea fondurilor, care au fost transferate ulterior altor bănci. „IOR poate deveni cu ușurință un vector pentru spălarea de bani de origine criminală“, subliniază anchetatorii. Aceștia contrazic de asemenea declarațiile IOR care asigură că toți clienții sunt congregații religioase sau clerici. Ancheta se axează asupra unor transferuri în valoare de 23 de milioane de euro efectuate în septembrie 2010 de către banca Vaticanului către organismul de credit italian Credito Artigiano, din care trei milioane de euro au fost transferate către Banca del Fucino și 20 de milioane către JP Morgan Frankfurt.
(D.S.)
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
