UPDATE: Conform unui comunicat de presă al DIICOT, printre cei reținuți, ieri, pentru delapidarea celor aproape 5 milioane de euro din PSV Company (fosta Petromservice) este și Ionuț Adrian Eftime, fiul unuia dintre administratorii Realitatea Media SA, societatea ce deține postul de televiziune Realitatea TV.
Ion Eftime, tatăl celui reținut este unul dintre oamenii de bază ai lui Vîntu, el fiind trimis recent de SOV, la Viena, pentru obținerea certificatului medical ce urma să fie folosit pentru scoaterea acestuia din arest pe caz de boală. Cum se știe, documentul adus de Iftime de la Viena n-a mai fost necesar după alegerea Vioricăi Costiniu ca președinte al completului de judecată ce avea să-l elibereze din arest pe Vîntu. Reținerea lui Ionuț Eftime, alături de alte paravane folosite de SOV și Luca pentru devalizarea și falimentarea PSV Company, reprezintă un pas important spre inculparea lui Liviu Luca, paravanul nr.1 al lui Vîntu. Iată, mai jos, ultimul comunicat al DIICOT:
“În urma audierilor și a celorlalte activități efectuate în dosarul nr. 155/D/P/2007, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea pentru o durată de 24 de ore a inculpaților CĂLINESCU IONUȚ, DINU TATIANA, PETRAN IOAN, CIUCĂ IOAN, EFTIME IONUȚ ADRIAN, NACU MIHAELA și MIHAI SORIN persoane cu funcție de conducere din cadrul S.C. PSV COMPANY SA (fostă PETROM SERVICE SA) și a altor societăți comerciale pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:
– constituire a unui grup infracțional, faptă prev. și ped. de art. 8 din Legea nr.39/2003, rap. la art. 323 C.p.,
– delapidare, faptă prev. și ped. de art. 2151 al.1 și 2 C.p.,
– evaziune fiscală, faptă prev. și ped. de art. 9 lit.a din Legea nr. 241/2005,
– spălare de bani, faptă prev. și ped. de prev. de art. 23 lit. a și c din Legea nr. 656/2002,
– fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prev. și ped. de art. 290 C.p., cu aplic. art.41 al.2 C.p. și art. 33 lit.a C.pen.
La data de 08.10.2010 procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au sesizat TRIBUNALUL BUCUREȘTI cu referatul cu propunere de luare a măsurii arestării preventive față de cei șapte inculpați pentru o durată de 29 de zile.
Așa cum am arătat, în urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că, prin încheierea unor contracte fictive derulate de către S.C. PSV COMPANY SA (fostă PETROM SERVICE SA) a fost retrasă în mod nejustificat suma totală de aproximativ 20 milioane lei, iar pentru disimularea fondurilor încasate învinuiții au procedat la înființarea a 18 societăți comerciale în care aveau calitatea de asociați/administratori/împuterniciți pe cont.”
Mihai Sorin, fostul director al Petromservice, va fi dus la mandat alaturi de alte 7 persoane
Omul de afaceri prahovean, Mihai Sorin, fostul director general de la Petromservice, va fi dus in fata judectorilor care vor decide astazi daca va fi cercetat in stare de arest sau in libertate. Acesta este acuzat de delapidare, fals in inscrisuri si spalare de bani.
Totodata, procurorii DIICOT au facut, joi noaptea, mai multe descideri si au audiat peste 20 de persoane care au legatura cu dosarul Petromservice.
"Din cei pe care i-am audiat azi noapte (joi noaptea-n.r.) inca sapte persoane au primit mandate de retinere. Cei sapte sunt acuzati de delapidare, evaziune fiscala si spalare de bani iar cercetarile continua. In ceea ce-l priveste pe inculpatul Mihai Sorin, acesta va fi prezentat judecatorilor cu propunerea de arestare preventiva, pentru 29 de zile", ne-a declarat seful DIICOT, magistratul Codrut Olaru.
***
Mihai Sorin, fostul director general de la Petromservice a fost reținut de procurorii DIICOT
Mihai Sorin, unul dintre finii lui Liviu Luca și fost director general al Petromservice până în 2008, a fost reținut ieri dimineață de procurorii DIICOT.
Alături de alte nouă persoane, el este cercetat într-un dosar și acuzat de spălare de bani, evaziune fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat, după ce ar fi retras nejustificat aproape 5 milioane de euro din PSV Company SA. “Cercetările au stabilit faptul că prin încheierea unor contracte fictive derulate de către S.C. PSV COMPANY SA (fostă PETROM SERVICE SA) a fost retrasă în mod nejustificat suma totală de aproximativ 20 milioane Ron, iar pentru disimularea fondurilor încasate învinuiții au procedat la înființarea a 18 societăți comerciale în care aveau calitatea de asociați/administratori/împuterniciți pe cont. În cauză s-a dispus începerea urmăririi penale față de 10 învinuiți sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare, evaziune fiscală, spălare a banilor și constituirea unui grup infracțional organizat” – au precizat aseară anchetatorii DIICOT.
De asemenea, suntem informați, “la sediul D.I.I.C.O.T. au fost conduse 12 persoane față de care, la finalizarea audierilor se vor lua măsurile corespunzătoare”.
Anchetatorii susțin că, în perioada 2003-2007, Mihai Sorin ar fi înființat mai multe societăți comerciale pe numele său sau ale unor apropiați. Aceste firme aveau contracte cu Petromservice, căreia îi livrau diferite produse sau servicii la prețuri supraevaluate, în dauna acționarilor și a statului, afirmă sursele menționate. Una dintre acuzațiile din dosar este legată de firma Serapis, condusă de soția omului de afaceri, firmă profilată pe servicii de curățenie, care, potrivit anchetatorilor, ar fi executat lucrări de dezinsecție la Petrom și Petromservice, la prețuri supraevaluate. De asemenea, o altă acuzație este legată de modul în care o parte dintre firmele coordonate de Mihai Sorin și de apropiații acestuia primeau sponsorizări.
Mihai Sorin este cunoscut și ca unul dintre paravanele lui Liviu Luca, la fel cum acesta din urmă este pionul lui Sorin Ovidiu Vîntu, cel care controla, de fapt, societatea delapidată pe ușa din dos de către grupul din care făcea parte și finul lui Luca. PSV Company, aflată azi în insolvență, era controlată de Vîntu prin offshorul cipriot Elbahold Limited (54%). Deși n-a recunoscut niciodată faptul că el este patronul offshorului cipriot, procurorii coordonați de Marius Iacob au reușit să demonstreze, prin comisia rogatorie din Cipru, că Elbahold Ltd era controlată de Sorin Vîntu, ciprioții Triantaffilides fiind paravanele lui SOV. Așa se face că dosarul instrumentat astăzi de DIICOT vizează de fapt încă o operațiune de decapitalizarea firmei PSV Company, după tunul de peste 62 milioane de euro tras cu ocazia rambursării nelegale de TVA. Este posibil ca Liviu Luca să fie chemat și el, curând, la DIICOT.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
