Marian Iancu condamnat definitiv la 12 ani de închisoare

Marian Iancu a fost condamnat astăzi la 12 ani de închisoare pentru evaziune fiscală și spălare de bani în dosarul RAFO. Judecătorii CAB Camelia Bogdan și Alexandru Mihai Mihalcea (completul care l-a condamnat și pe Dan Voiculescu) i-au sechestrat în urmă cu o săptămână toate bunurile sale și ale firmelor sale iar astăzi i-au majorat cu doi ani pedeapsa primită la Tribunalul București și au dispus confiscarea echivalentului a 189 milioane euro

În acelasi dosar au mai fost condamnați fratele lui Marian iancu, Octavian la 10 ani și Constantin Mărgărit tot la 10 ani de închisoare.

Sentința este definitivă.

 

Minuta:

“In temeiul art. 421 pct. 2 lit. a) C.p.p. admite apelurile formulate de apelantul Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – DIICOT– Structura Centrala, partea civila MINISTERUL FINANtELOR PUBLICE – AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA si apelantii inculpati IANCU ALEXANDRU MARIAN, MARGARIT CONSTANTIN, IANCU OCTAVIAN, NEACSU SILVIU GEORGE, TURICA MARIUS, IANCU GHEORGHITA, BASARAN KADRI MAZHAR, ALEX MARTIN si ELENKALAN HAYRETTIN impotriva sentintei penale nr. 809/F din 28.11.2011, pronuntata de Tribunalul Bucuresti sectia a II-a penala si a incheierii de sedinta din data de 28.09.2006 pronuntata de Tribunalul Bucuresti sectia a II-a penala in dosarul cu nr. 36794/3/2005.

Desfiinteaza, in parte, sentinta penala nr. 809/F din 28.11.2011, pronuntata de Tribunalul Bucuresti sectia a II-A penala in dosarul nr 36794/3/2005 si desfiinteaza integral incheierea de sedinta din data de 28.09.2006 pronuntata de Tribunalul Bucuresti sectia a II-a penala in dosarul cu nr. 36794/3/2005 si rejudecand:

I.1.In baza art. 11 alin. 1) lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 41 alin. 2) C. pen de la 1969 si cu aplicarea art 5 C pen condamna pe inculpatul IANCU ALEXANDRU MARIAN la pedeapsa inchisorii de 8 ani, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata.

In baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului IANCU ALEXANDRU MARIAN drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c C. pen de la 1969 (dreptul de director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate) pe o durata de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.

In baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) C.p. (dreptul de director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate), din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale 8 de inchisoare.

In baza art. 323 alin. 1) si 2) C.p. de la 1969, cu aplicarea art 5 C pen condamna pe inculpatul IANCU ALEXANDRU MARIAN la pedeapsa inchisorii de 5 ani pentru savarsirea infractiunii de asociere in vederea savarsirii de infractiuni.

In baza art. 65 C.p de la 1969, interzice inculpatului IANCU ALEXANDRU MARIAN drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.

In baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. de la 1969, din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale de 5 ani inchisoare.

In baza art. 29 alin 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p de la 1969, cu aplicarea art 5 C pen, condamna pe inculpatul IANCU ALEXANDRU MARIAN la pedeapsa inchisorii de 10 ani pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani in forma continuata.

In baza art. 65 C.p., interzice inculpatului IANCU ALEXANDRU MARIAN drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) (dreptul de director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate) C.p de la 1969., timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.

In baza art. 71 C.p de la 1969., interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) de la 1969 (dreptul de director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate), din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale de 10 ani inchisoare.

In baza art. 33 lit. a) rap. la art. 34 alin 1 lit. b) C.p. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen contopeste pedepsele stabilite prin prezenta in pedeapsa cea mai grea de 10 ani inchisoare, la care adauga un spor de doi ani, inculpatul executand in final pedeapsa de 12 ani inchisoare.

In baza art. 35 C.p. de la 1969, aplica pe langa pedeapsa rezultanta, pedeapsa complementara cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) (dreptul de director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate) C.p de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale rezultante.

In baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) (dreptul de director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate) C.p de la 1969, din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei rezultante de 12 ani inchisoare.

In baza art. 72 C.pen., deduce din pedeapsa rezultanta aplicata, durata retinerii si arestarii preventive de la data de 15.02.2005 pana la data de 24.06.2005, inclusiv.

2.In baza art. 11 alin. 1) lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 41 alin. 2) C. pen de la 1969 si cu aplicarea art 5 C pen condamna pe inculpatul MARGARIT CONSTANTIN, la pedeapsa inchisorii de 7 ani, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata.

In baza art. 65 C.p de la 1969., interzice inculpatului aplica pe langa pedeapsa rezultanta, pedeapsa complementara cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) C. pen de la 1969 (dreptul de director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate) C.p de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.

In baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) (dreptul de director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate) C.p de la 1969., din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale de 7 ani inchisoare.

In baza art. 323 alin. 1) si 2) C.p. de la 1969 cu aplic. art. 5 C.p. condamna pe inculpatul MARGARIT CONSTANTIN la pedeapsa inchisorii de 5 ani pentru savarsirea infractiunii de asociere in vederea savarsirii de infractiuni.

In baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului MARGARIT CONSTANTIN drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.

In baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p., din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale de 5ani inchisoare.

In baza art. 29 alin 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C. pen de la 1969 si cu aplicarea art. 5 C.p, condamna pe inculpatul MARGARIT CONSTANTIN la pedeapsa inchisorii de 9 ani pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani in forma continuata.

In baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) C. pen de la 1969 (dreptul de director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate), timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.

In baza art. 71 C. pen de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) C. pen de la 1969 (dreptul de director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate) din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale de 9 ani inchisoare.

In baza art. 33 lit. a) rap. la art. 34 alin 1 lit b) C.p. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen contopeste pedepsele stabilite prin prezenta in pedeapsa cea mai grea de 9 ani inchisoare, la care adauga un spor de un an, inculpatul executand in final pedeapsa de 10 ani inchisoare.

In baza art. 35 C.p. de la 1969, aplica pe langa pedeapsa rezultanta, pedeapsa complementara cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) C. pen de la 1969 (dreptul de director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate), timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale rezultante.

In baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) (dreptul de director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate) C.p de la 1969, din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei rezultante de 10 ani inchisoare.

In baza art. 72 C.p.., deduce din pedeapsa rezultanta aplicata, durata retinerii si arestarii preventive de la data de15.02.2005 pana la data de 24.06.2005, inclusiv.

3.In temeiul disp. 16 alin. 1 lit. f) rap. la art. 17 alin. 2 si la art. 396 alin. 6 din CPP inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului IANCU OCTAVIAN, sub aspectul infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 13 C.p. de la 1969 si art. 41 alin. 2) C.p.de la 1969, constatand implinit termenul de prescriptie speciala prev. de art 124 din C.pen. din 1969.

Ia act ca inculpatul a invederat ca nu solicita continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C.p.p. de la 1968, sub aspectul savarsirii acestei infractiuni.

In baza art. 323 alin. 1) si 2) C.p. de la 1969 cu aplic. art. 5 C.p., condamna pe inculpatul Iancu Octavian la pedeapsa inchisorii de 5 ani pentru savarsirea infractiunii de asociere in vederea savarsirii de infractiuni.

In baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului IANCU OCTAVIAN drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p.de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.

In baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. de la 1969, din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale de 5 ani inchisoare.

In baza art. 29 alin 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. de la 1969, art. 5 C.p, condamna pe inculpatul Iancu Octavian la pedeapsa inchisorii de 9 ani pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani in forma continuata.

In baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) (dreptul de director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate) C.p de la 1969., timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.

In baza art. 71 C. pen de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) C. pen de la 1969 (dreptul de director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate) din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale de 9 ani inchisoare.

In baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 alin 1 lit b) C.p. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen contopeste pedepsele stabilite prin prezenta in pedeapsa cea mai grea de 9 ani inchisoare, la care adauga un spor de un an, inculpatul executand in final pedeapsa de 10 ani inchisoare.

In baza art. 35 C.p. de la 1969, aplica pe langa pedeapsa rezultanta, pedeapsa complementara cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) (dreptul de director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate) C.p de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale rezultante.

In baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) (dreptul de director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate) C.p de la 1969, din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei rezultante de 10 ani inchisoare.

In baza art. 72 C.p.., deduce din pedeapsa rezultanta aplicata, durata retinerii si arestarii preventive, de la data de 15.02.2005 pana la data de 24.06.2005, inclusiv.

4.In temeiul disp. 16 alin. 1 lit. f) rap. la art. 17 alin. 2 si la art. 396 alin. 6 din CPP inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului ELENKALAN HAYRETTIN, sub aspectul infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 26 rap. la art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. de la 1969 si cu aplicarea art 5 C pen, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.

Ia act ca nu s-a solicitat continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C.p.p.de la 1968, sub aspectul savarsirii acestei infractiuni.

In baza art. 323 alin. 1) si 2) C.p. de la 1969 cu aplicarea art 5 C pen condamna pe inculpatul Elenkalan Hayrettin la pedeapsa inchisorii de 5 ani pentru savarsirea infractiunii de asociere in vederea savarsirii de infractiuni.

In baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului Elenkalan Hayrettin drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.

In baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. de la 1969, din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale de 5 ani inchisoare.

In baza art. 29 alin 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. de la 1969, si a art. 5 C.p, condamna pe inculpatul Elenkalan Hayrettin la pedeapsa inchisorii de 8 ani pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani in forma continuata.

In baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) (dreptul de director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate) C.p de la 1969., timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.

In baza art. 71 C. pen de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) (dreptul de director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate) C.p de la 1969 din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale de 8 ani inchisoare.

In baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 alin 1 lit b) C.p. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen contopeste pedepsele stabilite prin prezenta in pedeapsa cea mai grea de 8 ani inchisoare, la care adauga un spor de un an, inculpatul executand in final pedeapsa de 9 ani inchisoare.

In baza art. 35 C.p. de la 1969, aplica pe langa pedeapsa rezultanta, pedeapsa complementara cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) (dreptul de director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate) C.p de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale rezultante.

In baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) (dreptul de director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate) C.p de la 1969, din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei rezultante de 9 ani inchisoare.

5.In temeiul disp. art 16 alin. 1 lit. f) rap. la art. 17 alin. 2 si la art. 396 alin. 6 din CPP cu aplicarea art. 5 Cod Penal inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului TURICA MARIUS, sub aspectul infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. de la 1969, constatand implinit termenul de prescriptie speciala prev. de art 124 din C.pen. din 1969.

Ia act ca inculpatul a invederat ca nu solicita continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C.p.p. de la 1968, sub aspectul acestei infractiuni.

In baza art. 323 alin. 1) si 2) C.p. de la 1969 cu aplic. art 5 C pen condamna pe inculpatul TURICA MARIUS la pedeapsa inchisorii de 5 ani pentru savarsirea infractiunii de asociere in vederea savarsirii de infractiuni.

In baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului TURICA MARIUS drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.

In baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. de la 1969, din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale de 5 ani inchisoare.

In baza art. 29 alin 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. de la 1969, si a art. 5 C.p, condamna pe inculpatul TURICA MARIUS la pedeapsa inchisorii de 6 ani pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani in forma continuata.

In baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) (dreptul de director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate) C.p de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.

In baza art. 71 C. pen de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) C.p. (dreptul de director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate) C.p de la 1969 din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale de 6 ani inchisoare.

In baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 alin 1 lit b) C.p. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen contopeste pedepsele stabilite prin prezenta in pedeapsa cea mai grea de 6 ani inchisoare, pe care o sporeste cu un an inchisoare, inculpatul executand in final pedeapsa de 7 ani inchisoare.

In baza art. 35 C.p. de la 1969, aplica pe langa pedeapsa rezultanta, pedeapsa complementara cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) (dreptul de director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate) C.p de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale rezultante.

In baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) (dreptul de director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate) C.p de la 1969, din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei rezultante de 7 ani inchisoare.

In baza art. 72 C.pen., deduce din pedeapsa rezultanta aplicata, durata retinerii si arestarii preventive de la data de 03.08.2009 pana la data de 30.04.2010, inclusiv.

In temeiul art. 399 alin. 1 C.p.p. raportat la art. 16 alin. 3 din Legea 255/2013 constata incetata de drept masura preventiva a obligarii de a nu parasi localitatea (comuna Curcani, judet Calarasi) dispusa impotriva inculpatului.

6.In baza art.11 pct. 2) lit. b) C.p.p. rap. la art. 10 alin. 1) lit. g) C.p.p., inceteaza procesul penal fata de inculpatul IANCU GHEORGHITA, sub aspectul infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 13 C.p. si art. 41 alin. 2) C.p., ca urmare a intervenirii prescriptiei.

Ia act ca inculpatul a invederat ca nu solicita continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C.p.p. de la 1968, sub aspectul acestei infractiuni.

In baza art. 323 alin. 1) si 2) C.p. de la 1969 cu aplic. art. 5 C.p., condamna pe inculpatul IANCU GHEORGHITA la pedeapsa inchisorii de 5 ani pentru savarsirea infractiunii de asociere in vederea savarsirii de infractiuni.

In baza art. 65 C. pen de la 1969 interzice inculpatului IANCU GHEORGHIta drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p., timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.

In baza art. 71 C. pen de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a si lit. b) C.p., din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale de 5 ani inchisoare.

In baza art. 29 alin 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. de la 1969, si a art. 5 C.p, condamna pe inculpatul IANCU GHEORGHIta la pedeapsa inchisorii de 6 ani pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani in forma continuata.

In baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) (dreptul de director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate) C.p de la 1969., timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.

In baza art. 71 C. pen de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) C.p. (dreptul de director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate) C.p de la 1969 din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale de 6 ani inchisoare.

In baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 alin 1 lit b) C.p. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen contopeste pedepsele stabilite prin prezenta in pedeapsa cea mai grea de 6 ani inchisoare, pe care o sporeste cu 1 an inchisoare, inculpatul executand in final pedeapsa de 7 ani inchisoare.

in baza art. 35 C.p. de la 1969, aplica pe langa pedeapsa rezultanta, pedeapsa complementara cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) (dreptul de director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate) C.p de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale rezultante.

in baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) (dreptul de director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate) C.p de la 1969, din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei rezultante de 7 ani inchisoare.

in baza art. 72 C.pen., deduce din pedeapsa rezultanta aplicata,, durata retinerii si arestarii preventive de la data de 07.11.2008 pana la data de 07.05.2009, inclusiv.

7.In baza art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 11 alin. 1) lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 41 alin. 2) si art. 5 C.p. condamna pe inculpatul ALEX MARTIN (FOST AKAROGLU CUNEYT), la pedeapsa inchisorii de 5 ani, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata.

In baza art. 65 C.p de la 1969., interzice inculpatului aplica pe langa pedeapsa rezultanta, pedeapsa complementara cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) (dreptul de director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate) C.p de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.

In baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) (dreptul de director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate) C.p de la 1969., din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale de 5 ani inchisoare.

In baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplic art 5 C pen, condamna pe inculpatul ALEX MARTIN (FOST AKAROGLU CUNEYT), la pedeapsa inchisorii de 5 ani.

In baza art. 65 C. pen de la 1969 interzice inculpatului ALEX MARTIN ( FOST AKAROGLU CUNEYT) drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p., timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.

In baza art. 71 C. pen de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a si lit. b) C.p., din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale de 5 ani inchisoare.

In baza art. 29 alin 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. de la 1969, si a art. 5 C.p, condamna pe inculpatul ALEX MARTIN ( FOST AKAROGLU CUNEYT) la pedeapsa inchisorii de 8 ani pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani in forma continuata.

In baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) (dreptul de director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate) C.p de la 1969., timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.

In baza art. 71 C. pen de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) (dreptul de director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate) C.p de la 1969 din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale de8 ani inchisoare.

In baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 alin 1 lit b) C.p. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen contopeste pedepsele stabilite prin prezenta in pedeapsa cea mai grea de 8 ani inchisoare, pe care o sporeste cu un an inchisoare, inculpatul executand in final pedeapsa de 9 ani inchisoare.

In baza art. 35 C.p. de la 1969, aplica pe langa pedeapsa rezultanta, pedeapsa complementara cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) (dreptul de director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate) C.p de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale rezultante.

In baza art. 71 C.p.de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) (dreptul de director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate) C.p de la 1969., din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei rezultante de 9 ani inchisoare.

8.In temeiul disp. art 16 alin. 1 lit. f) rap. la art. 17 alin. 2 si la art. 396 alin. 6 din CPP cu aplicarea art. 5 Cod Penal inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului NEACSU SILVIU GEORGE, sub aspectul infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 26 rap. la art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. de la 1969 si a art. 5 C.p., constatand implinit termenul de prescriptie speciala prev. de art 124 din C.pen. din 1969.

Ia act ca inculpatul a solicitat continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C.p.p. de la 1968, sub aspectul acestei infractiuni.

In baza art. 323 alin. 1) si 2) C.p. cu aplic. art. art. 74 alin. 1) lit. c) C.p., rap. la art. 76 alin. 1) lit. c) C.p. de la 1969, cu aplic art 5 C pen condamna pe inculpatul NEACSU SILVIU GEORGE la pedeapsa inchisorii de 2 ani si 9 luni pentru savarsirea infractiunii de asociere in vederea savarsirii de infractiuni.

In baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a si lit. b) C. pen de la 1969, din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale de 2 ani si 9 luni inchisoare.

In baza art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p., a art. 74 alin. 1) lit. c) C.p., rap. la art. 76 alin. 1) lit. c) C.p. de la 1969, cu aplic art 5 C pen condamna pe inculpatul NEACSU SILVIU GEORGE la pedeapsa inchisorii de 2 ani si 9 luni pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani in forma continuata.

In baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului NEACSU SILVIU GEORGE drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) (dreptul de a fi director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate) C.p de la 1969), timp de 2 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.

In baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) (dreptul de a fi director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate) C.p de la 1969) din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale de 2 ani si 9 luni inchisoare.

In baza art. 33 lit. a) C.p. raportat la art. 34 alin 1 lit b) C p de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. contopeste pedepsele stabilite prin prezenta in pedeapsa cea mai grea de 2 ani si 9 luni inchisoare, pe care o sporeste cu 3 luni, inculpatul executand in final pedeapsa de 3 ani inchisoare.

In baza art. 35 alin. 1) C.p. de la 1969, aplica pe langa pedeapsa rezultanta de 3 ani inchisoare, pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) C pen de la 1969 (dreptul de a fi director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate) , timp de 2 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei rezultante.

In baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) C.p. de la 1969 (dreptul de a fi director/imputernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate), din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei rezultante de 3 ani inchisoare.

In baza art. 86/1 C.p. de la 1969. cu aplicarea art. 5 C.pen., suspenda sub supraveghere executarea pedepsei rezultante aplicate pe durata unui termen de incercare de 8 ani, determinat potrivit art. 862 C.p. de la 1969”.