Soțul cântăreței Sanda Ladoși, afaceristul ?ê?£tefan Tache, a fost reținut de procurorii DIICOT în noaptea de joi spre vineri, sub acuzația de evaziune fiscală. Procurorii susțin că Tache făcea parte dintr-o grupare infracțională care a păgubit bugetul de stat cu aproximativ 4 milioane de euro. Anchetatorii i-au prezentat pe membrii grupării de evazioniști magistraților, cu propunerea de arestare preventivă pentru 29 de zile.
?ê?£tefan Tache a fost reținut alături de alte șase persoane, pentru aderarea la o grupare specializată în săvârșirea de infracțiuni din sfera macro-criminalității economico-financiare. Potrivit unui comunicat al DIICOT, membrii grupării își desfășurau activitatea în București, și făceau afaceri cu materiale de construcții, pentru care nu plăteau TVA.
”Gruparea era specializată în obținerea unor importante beneficii financiare, în urma derulării unor operațiuni de achiziții intracomunitare de bunuri (materiale de construcții), urmate de vânzarea acestora pe teritoriul național” au arătat procurorii. Anchetatorii au stabilit modul de lucru al evazioniștilor: membrii grupării înregistrau operațiuni nereale în evidențele contabile a 18 societăți comerciale pe care le controlau, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, respectiv diminuarea cuantumului TVA de plată. Evaziunea se făcea pe trei paliere: prin primele firme se făceau importurile de materiale de construcții, fier beton iar a doua categorie de societăți era folosită la crearea de circuite financiare fictive, respectiv derularea de operațiuni fictive, în scopul evidențierii în actele contabile ale societății care realizează achiziții intracomunitare de cheltuieli nereale, diminuând astfel cuantumul TVA colectată. În fine, al treilea palier, ”fabricile de facturi”, au fost utilizate pentru a emite facturi fictive care să permită societăților din primele două categorii să dispună transferul unor sume de bani în contul acestora, sume de bani retrase în numerar de către membrii grupării.
”Din cercetările efectuate în cauză de către procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj se conturează suspiciunea rezonabilă că, prin intermediul unei societăți comerciale care administrează mai multe parcuri auto de pe raza județelor Cluj și Brașov, un număr de alți 5 învinuiți au desfășurat activități de comercializare autoturisme, prin livrări intracomunitare fictive către societăți comerciale din Ungaria, urmate de revânzarea autoturismelor către persoane fizice și juridice române. În acest caz, prejudiciul total cauzat bugetului de stat, prin eludarea plății TVA, este estimat la suma de 550.000 Euro.
Procurorii au efectuat joi 64 de percheziții în orașele București, Cluj-Napoca, Oradea și județele Călărași, Dâmbovița, Ilfov, Suceava și Teleorman.
CURENTUL nu a primit și nu primește bani de la guvern, ministere, instituții publice și nici de la partide.
Informațiile publicate pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
