Compania RMGC, urmărită penal într-un dosar de spălare de bani legat de rețeaua „Păvăleanu”

Compania RMGC, care deține licența de exploatare a aurului de la Roșia Montana, este urmărită penal într-un dosar ce are legătură cu rețeaua „Păvăleanu“, în care un fost consilier din cadrul Secretariatului General al Guvernului a fost arestat pentru evaziune fiscală de 35 milioane de euro. Rețeaua „Păvăleanu“ este extrem de extinsă, cuprinzând zeci de firme și persoane, printre care și fiica baronului PSD de Prahova, Mircea Cosma. Extrasul firmei Roșia Montană Gold Corporation SA (RMGC), emis de Registrul Comerțului, arată că RMGC este anchetată penal, deși nu dezvăluie motivul oficial al investigației judiciare, scrie RISE Project. Jurnaliștii de la Rise Project au aflat că problemele RMGC au apărut atunci când procurorii prahoveni au descoperit că societatea minieră a efectuat plăți către o firmă din Ploiești implicată în rețeaua „Păvăleanu“.
Astfel, RMGC a plătit peste un milion de lei către Kadok Interprest – o firmă cu domiciliul fiscal în Ploiești pe care procurorii o califică drept „fantomă“. Informația figurează într-un referat întocmit de anchetatori în luna octombrie. Kadok Interprest SRL este investigată în cazul „Păvăleanu“, fiind acuzată de operațiuni comerciale fictive în cadrul unui circuit de spălare de bani pus la punct de membri influenți ai PSD Prahova, conform aceleiași surse.
Pe 27 noiembrie, Registrul Comer­țului a publicat mențiunea oficială care arată că RMGC este urmărită penal. Detalii despre această urmărire penală a oferit chiar purtătorul de cuvânt al RMGC.
„Una dintre societățile comerciale de la care RMGC a achiziționat bunuri și servicii în calitate de beneficiar este supusă urmăririi penale, iar Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a dispus extinderea cercetărilor și începerea urmăririi penale împotriva tuturor societăților comerciale care aceasta a avut raporturi contractuale“, a spus Cătălin Hossu, purtătorul de cuvânt al RMGC, la Digi24.
„În momentul de față, extinderea cercetărilor vizează 43 de societăți comerciale, printre care și RMGC, fără să fie vizată nicio persoană angajată la companie sau din conducerea acesteia“, a adăugat Hossu.
Purtătorul de cuvânt al RMGC a menționat că a solicitat Parchetului toate documentele referitoare la această situație.

Un milion de lei pentru o firmă „fantomă“

Potrivit bilanțului oficial, citat de Rise Project,  RMGC a avut încasări anul trecut de doar 393.000 de lei – adică de trei ori mai mici decât suma pe care a plătit-o firmei Kadok Interprest din Ploiești. Mai mult, în 2012, corporația RMGC a înre­gistrat pierderi de 111,5 milioane de lei.
RMGC este controlată de compania canadiană Gabriel Resources Ltd, care deține 80,69% din acțiuni. Restul participațiilor (19,31%) aparțin societății de stat Minvest Roșia Montană SA – a cărei înființare a fost aprobată de guvern în luna aprilie a.c., special pentru a gestiona cota din RMGC. Noua firmă a fost desprinsă atunci din compania națională Minvest SA Deva. Pe 20 noiembrie 2013, Guvernul a mutat societatea proaspăt înființată înapoi la Ministerul Economiei, după ce în ultima jumătate de an a fost coordonată de ministrul marilor proiecte, Dan ?ê?£ova. Decizia a survenit în contextul respingerii în Parlament a proiectului de lege privind afacerea de la Roșia Montană.

Pesedistul Păvăleanu – susținut de baronul Cosma

Fostul angajat al Secretariatului General al Guvernului Marcel Păvăleanu si alte cinci persoane au fost reținute si arestate in octombrie, sub acuzațiile de evaziune fiscală si spălare de bani, in urma unor achiziții si livrări de mărfuri si servicii prin aproximativ 60 de societăți comerciale din București si județul Prahova, unele de tip „fantoma“, prejudiciul fiind de 149.800.000 lei.
Marcel Cristian Păvăleanu este membru al PSD Prahova, fiind cunoscut drept un apropiat al conducerii acestei organizații județene, implicându-se activ în campania electorală a USL de anul trecut.
Președintele PSD Prahova, Mircea Cosma, a declarat în urma cu aproape doua luni ca Păvăleanu a fost propus de PSD Prahova pentru a lucra la SGG.
„?ê?£tiu că atunci când mi-au cerut un om pentru SGG am dat un economist, care e el. Asta era în martie, sau ianuarie, februarie, nu mai știu. Ni s-a spus sa avem o propunere si am făcut vreo trei și l-au ales pe el“, a spus Cosma.
Mircea Cosma a mai spus ca Marcel Pavaleanu nu deține o funcție de condu­cere în PSD Prahova. Păvăleanu este președintele organizației locale Plopeni a PSD.

?ê?£i compania lui Gruia Stoica se află în vizorul procurorilor
Potrivit Rise Project, într-o situație similară cu RMGC se află și compania Trans Expedition Feroviar, fondată de firma-mamă (Grampet) a Grupului Feroviar Român – controlat de Gruia Stoica și Vasile Didilă.
Tot la Registrul Comerțului apare mențiunea că Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a dispus, pe 20 noiembrie, urmărirea penală fața de firma grupului GFR „sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și complicitate la spălare de bani“.
?ê?£i Trans Expedition Feroviar a pompat 1.674.000 lei în contul firmei-fantomă Kadok Interprest din Ploiești, folosită de gruparea Păvăleanu ca instrument de spălare de bani. După ce au studiat extrasele de cont bancar ale SRL-ului de tip bidon, procurorii din Ploiești au inserat această informație în referatul privind propunerea de arestare a inculpaților din dosar. În acest caz sunt cercetate peste 75 de persoane fizice și juridice.

Mihaela Dobrescu