Fostul secretar de stat în Ministerul Finanțelor, Grațiela Iordache, alături de fostul administrator și fostul președinte al Galaxy Tobacco, Vasile Duță, au fost deferiți justiției pentru o evaziune fiscală de 44 milioane de euro, de către Direcția Națională Anticorupție (DNA). De asemenea, vor mai fi judecați și Celestini Antonello – președinte și acționar la SC Galaxy Tobacco SA, și Livia Bădescu – șef serviciu în cadrul Direcției de legislație în domeniul accizelor din cadrul MFP. Potrivit DNA, în perioada noiembrie 2007 – aprilie 2009, SC Galaxy Tobacco SA a emis și pus în executare două contracte avånd ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra cantităților de 231,7 tone și de 871,2 tone tutun brut către firma italiană SC CTS SRL. Transferul a fost efectuat din depozite neautorizate ca antrepozit fiscal (Zimnicea, București, Tg. Jiu ș.a.), cu încălcarea dispozițiilor legale privind antrepozitul fiscal și fără a avea autorizație de comercializare. Emiterea și executarea celor două contracte a avut ca scop ascunderea bunului și a sursei impozabile și taxabile și, pe cale de consecință, neachitarea obligațiilor fiscale către stat. Pentru a se sustrage obligațiilor legale de achitare a accizelor și taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de tutun brut sau tutun parțial prelucrat, inculpații Duță Vasile și Celestini Antonello, reprezentanți ai firmei SC Galaxy Tobacco SA, au conceput, succesiv, un ansamblu de manopere frauduloase, menite a ascunde sursa taxabilă reprezentată de livrarea a aproximativ 1.000 tone de tutun, în favoarea firmei italiene CTS SRL, explică DNA. Într-o primă fază, în cursul lunii martie 2008, SC Galaxy Tobacco SA a efectuat o livrare de tutun brut în cantitate de 231,7 tone în favoarea firmei SC CTS SRL din Italia, livrarea făcåndu-se dintr-un depozit neautorizat ca antrepozit fiscal (Zimnicea), cu încălcarea dispozițiilor privind supravegherea fiscală. Prin urmare, statul romån nu a încasat acciza aferentă cantității de tutun brut livrat în Italia, prejudiciul provocat fiind de 8.240.878,8 lei, reprezentånd acciza neîncasată. Într-o a doua fază, prin aceleași metode și prin întocmirea unor acte juridice frauduloase și operațiuni fictive s-a creat un prejudiciu de 177.932.898,49 de lei. „În această a doua situație, producerea pagubei a fost înlesnită de activitatea inculpatelor Iordache Grațiela Denisa, în calitatea sa de secretar de stat în MFP, și Bădescu Livia, în calitatea sa de șef serviciu, care, cu intenție, au semnat o adresă de îndrumare și asistență de specialitate acordată autorităților fiscale avånd ca efect scutirea de la plata accizelor a transferului de proprietate a tutunului brut de la Galaxy Tobacco SA la SC CTS SRL. Adresa în cauză avea caracter obligatoriu, organele regionale ale ANV aplicånd-o în sensul permiterii scoaterii din țară a celor 871,2 tone tutun fără plata accizei și a TVA“, arată DNA. Anterior emiterii acestei adrese, ANV își exprimase un punct de vedere contrar. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul București.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
