Mai multi cetateni straini, in special arabi, au fost retinuti de politie, fiind acuzati ca ar fi scos, in mod ilegal, din tara aproape opt milioane de dolari. Schema dupa care actionau acestia era una -clasica-: banii erau plimbati prin mai multe firme-fantoma, -spalati- prin intermediul unei societati bancare si, in final, expatriati. Intreaga actiune a politiei a durat mai mult de o luna, fiind efectuate zeci de descinderi si expertize financiar-contabile.
Primele informatii despre reteaua respectiva au aparut la sfarsitul lunii august, cand ofiterii Serviciului de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din cadrul IGP, Directia Politiei Economico-Financiare, au identificat -un grup infractional organizat si condus, prin intermediul unui numar de 15 firme-fantoma, de cetateanul sirian Omar Chama-. Din datele politiei rezulta ca, in perioada 21.07 – 24.08.2003, acesta a transferat in strainatate prin viramente bancare, pe baza unor documente false, aproximativ 7,3 milioane de dolari. In urma verificarilor efectuate de politisti, pe 28 august s-a dispus inceperea urmaririi penale pentru pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, fals si uz de fals impotriva lui Ismail Al Swiha, 47 de ani, din Rakka, si Mohammad Feezan, 34 de ani, din Pakistan, asociati si administratori la SC Al Swiha IMPEX SRL – Bucuresti si SC Iulia Universal SRL – Bucuresti, firme-fantoma ce au realizat transferuri valutare externe de aproximativ 7,5 milioane de dolari, pe baza unor documentatii financiar-bancare false. De asemenea, politia a verificat si Agentia Voluntari a Romanian International Bank SA, fiind arestati trei cetateni arabi si invinuirea altor cinci straini pentru savarsirea infractiunilor de crima organizata, complicitate la evaziune fiscala, fals intelectual si uz de fals.
Cu ocazia organizarii actiunii s-a constatat ca cei in cauza au efectuat transferuri succesive in valoare de 13,881 miliarde de lei prin conturi curente apartinand unor firme-fantoma deschise la Agentia Voluntari RIB-SA. Banii urmau sa fie schimbati in valuta si transferati in stainatate. In urma cercetarilor efectuate, procurorul a dispus efectuarea a trei perchezitii domiciliare la imobilele apartinand membrilor grupului, unde au fost gasite documente de constituire si functionare apartinand firmelor-fantoma, folosite in operatiuni de spalare a banilor si documente financiar-bancare, pe baza carora membrii acestui grup au efectuat transferurile bancare interne si externe. La perchezitia domiciliara efectuata la resedinta lui Omar Chama, a fost descoperita o casa de valori in care se gaseau trei pasapoarte, din care doua pe numele lui Omar, documente bancare redactate in limba araba si 56.106 de dolari, 2.420 de euro si 125.350.000 lei.
Din verificarile financiare efectuate pana in prezent, a rezultat ca prin intermediul a 19 firme-fantoma, membrii grupului au transferat ilegal in strainatate, pe baza unor documente financiar-bancare si vamale false, in perioada ianuarie – august 2003, 62.342.419 de dolari si 2.890.634 de euro. Transferurile externe s-au realizat prin intermediul agentiilor Volutari, Mosilor, 13 Septembrie si Sucursala municipiului Bucuresti, toate apartinand RIB-SA.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
