Rafo, combustibilul care intretine focul evaziunii fiscale

Garda Financiara tine de mai bine de un an, sub directa monitorizare, activitatea comerciala a Rafo Onesti. La nici patru luni de cand celebrul afacerist Corneliu Iacobov a preluat fraiele rafinariei, conducerea institutiei a stabilit, in urma unei analize a fenomenului contrabandei cu petrol si produse petroliere, ca -investitia- lui Iacobov alimenteaza, intr-un regim destul de alarmant, mafia petrolului. Surse bine avizate din interiorul institutiei ne-au declarat, sub protectia anonimatului, ca momentul preluarii Rafo de catre Iacobov coincide cu cel al identificarii in economia subterana a unor noi metode de eludare atat a legilor, cat si a taxelor si impozitelor cuvenite bugetului de stat…

Daca pana la aparitia Ordonantei de Urgenta nr. 27 din 2000 evaziunea fiscala in domeniu se regasea in aria de comercializare a combustibilului de tip M neaccizat, ingineriile financiare constand in trecerea acestuia prin intermediul a doua sau mai multe societati comerciale de tip fantoma, in momentul de fata, spun sursele citate, -profesionistii in materie- ai afaceristului bacauan au pus pe roate mecanismele unui nou angrenaj generator de pierderi insurmontabile pentru stat. Pentru a atrage interesul evazionistilor sub protectia paravanului numit -economie de piata-, rafinaria lui Iacobov a lansat pe piata romaneasca retete intregi de -preparare- a mai multor tipuri de produse petroliere, care au caracteristicile foarte apropiate combustibililor auto, dar care nu sunt accizate. Potrivit rapoartelor Garzii Financiare, lansarea in circuitele economiei subterane a acestor produse sunt acoperite pe drum de documente aparent reale ce apartin firmelor-fantoma a caror rol face ca uriase cantitati sa isi faca aparitia in economia reala drept benzina sau motorina. Astfel, manevrele au inceput sa se faca la lumina zilei, practic fara nici cea mai mica jena fata de legile inca in vigoare ale tarii…

Surse din Garda Financiara sustin ca nivelul evaziunii fiscale cu petrol si produse petroliere a atins, in cea de-a doua jumatate a anului trecut, nivelul de aproape 2.000 de miliarde de lei… Ne intrebam si noi cat din aceasta cifra se datoreaza inocentei -politici de dezvoltare- pe baza produselor care ies zilnic pe poarta rafinariei lui Iacobov…

Relatii bilaterale evazioniste cu rachetii basarabeni

Ultimul raport al autoritatilor scoate la lumina faptul ca mafia petrolului nu cunoaste granite, Rafo Onesti reusind sa lege in scurt timp stranse relatii de -prietenie- si cu evazionistii de dincolo de Prut. In urma dibuirii de catre comisari a noului -pod de flori-, s-a stabilit ca fenomenul evazionist alimentat de Rafo face ravagii si in economia Republicii Moldova.

Incepand cu 22 martie 2001, o data cu demararea programului de supraveghere directa a produselor petroliere care ieseau pe poarta rafinariei, comisarii au si inregistrat un record in materie de evaziune. Controalele au stabilit ca societatea comerciala -Farm Petrol-, filiala unei firme din Chisinau, a procesat la Rafo Onesti o cantitate de peste 2.500 tone de solventi (n.r. – produs petrolier neaccizat), cantitate care, ulterior, a fost livrata catre societatea-fantoma Maxim Oil din Bucuresti. Traseul a continuat, iar marfa a ajuns, potrivit documentelor fiscale (facturi si avize de insotire a marfii), la un beneficiar real, SC Rohun-Arad, care a vandut intreaga cantitate drept benzina la toate statiile de alimentare din judet. Potrivit proceselor verbale, s-a stabilit ca, prin aceasta modalitate de producere si comercializare separata de solventi si tetraetil de plumb (n.r. – produse care, combinate, dau ca rezultat benzina), statul a fost prejudiciat cu un milion de euro, din care peste 600.000 de euro reprezinta accizele (270 euro/tona).

Verificarile ce au avut punct de plecare zona judetului Bacau au ajuns intr-un alt colt al tarii. Controlul la aceeasi -Rohun Trade- din Arad, societatea comerciala care plasase pe piata judetului produsele petroliere marca Rafo, a condus la o alta firma cu -bube-. O simpla analiza a unei facturi de 13 miliarde de lei, contravaloarea a 1.003 tone de motorina (cu taxa MTR si TVA), emisa de SC Steriel SRl Barlad catre Rohun Trade, a dus la concluzia ca administratorul firmei barladene a comercializat ilegal marfa. Primele indicii ale ilegalitatilor au fost facturile fiscale, grupate in sapte carnete. Actele nu au fost folosite intr-o ordine cronologica si nu contineau toate datele cerute de formular. Mai mult, firma nu a tinut o evidenta contabila si nu a depus bilanturile contabile si deconturile TVA. In urma calculelor, comisarii au stabilit ca societatea nu a inregistrat in contabilitate venituri de peste 101 miliarde de lei, plus TVA colectata de aproape 20 de miliarde. Numai de pe urma unei singure operatiuni comerciale, bugetul statului a fost pagubit cu aproape 15 miliarde de lei.