Multa lume si-a pus intrebarea, de nenumarate ori, cum se face ca dintr-un ilustru necunoscut in comertul exterior inainte de 1989, Ioan Niculae a ajuns in doar cativa ani unul dintre magnatii cei mai cunoscuti si, deopotriva, cei mai controversati ai Romaniei postdecembriste. Multi ar putea sustine ca Ioan Niculae a reusit sa-si croiasca un loc in lumea business-ului jucand cinstit si respectand legalitatea. Insa -Curentul- a aratat, in numeroasele articole care l-au vizat pe Ioan Niculae, ca asupra acestuia planeaza numeroase suspiciuni referitoare la legalitatea unor afaceri pe care acesta le-a incheiat in defavoarea statului roman. Amintim aici preluarea frauduloasa a Asirom si privatizarea demna de -Cartea Recordurilor- a patru dintre societatile comerciale strategice pentru economia nationala (n.r. – Rafinaria Astra Romana Ploiesti, Sofert Bacau si Azochim SA Savinesti). Primele trei contracte au semnate in aceeasi zi, pe 23.12.1997, iar al patrulea, pentru Rosiori SA, o zi mai tarziu. In cele ce urmeaza va prezentam ce se ascunde in spatele afacerilor de succes derulate de fostul lucrator de comert exterior.
Nereguli in scripte
In urma unui control efectuat la Azal SA Teleorman (n.r. – una dintre firmele din holdingul InterAgro), functionarii din Serviciul TVA al Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat (DGFPCFS) Teleorman au depistat in scriptele contabile ale societatii mentionate o serie de nereguli pentru care un buticar de rand ar fi riscat chiar puscaria.
Conform procesului-verbal (nr. 20480/07.04.1999, pe care oficialii Azal SA au refuzat sa-l semneze), finantistii teleormaneni au descoperit ca la capitolul -TVA deductibila-, -agentul economic nu procedeaza intotdeauna la deducerea TVA dupa documente legale, facturi si chitante fiscale, conform OG 3/1992, art.19, republicata-. Asa se face ca in perioada verificata functionarii DGFPCFS Teleorman au depistat ca Azal SA a dedus TVA dupa copii xerox sau fax, fara a exista facturi in original (n.r. – 24 de facturi) (!!!), insumand 34.268.267 lei. In acelasi proces-verbal, finantistii au reliefat ca Azal SA a dedus incorect, dupa documente necorespunzatoare (chitante fiscale emise de asociatii familiale, facturi fara specificarea cuantumului TVA, bonuri de intrare si bonuri de comanda), TVA in valoare de 20.416.677 lei. Mai mult, si la capitolul -TVA colectat- functionarii DGFPCFS Teleorman au remarcat faptul ca -agentul economic nu procedeaza la calcularea corecta a acestuia, conform articolului 13 si 17 din OG 3/1992, republicata (22 de facturi si un bon de iesire)-. Insa mai interesant este ca in momentul in care au ajuns la -Decontul TVA-, finantistii au punctat in procesul-verbal ca -agentul economic nu procedeaza la intocmirea declaratiei in conformitate cu evidenta contabila si cu balanta de verificare-, insistand pe faptul ca -nu exista concordanta intre decont si balanta de verificare-.
Fii om cu mine, ca sa obtii un transfer la mai bine
Reteta gandita de Niculae pentru extinderea afacerii sale a fost extrem de simpla: rasplatirea persoanelor care-l ajutau in derularea afacerilor. Pe scurt, regia gandita de Niculae a fost urmatoarea: sunt interesat de un contract, mai intai contactez un angajat al entitatii cu care trebuie parafata afacerea, intru intr-o relatie de amicitie cu individul respectiv, astfel incat acesta sa puna umarul la semnarea unui contract avantajos pentru mine, dupa care – daca rezultatele imi convin – individul care m-a ajutat primeste o rasplata pentru serviciul pe care mi l-a facut (de obicei un transfer la InterAgro).
Un prim exemplu este Gheorghe Ionescu – ex-director general al FPS, care, dupa ce l-a ajutat pe Niculae sa privatizeze fortat mai multe societati comerciale strategice si sa puna ilegal mana pe Asirom, a fost rasplatit cu un transfer la InterAgro.
Alt exemplu il reprezinta transferul inginerului Paul Dumitru, in anul 1998, de la Verachim Giurgiu la InterAgro, dupa ce Ioan Niculae a reusit sa cumpere de la societatea giurgiuveana, pentru Alcozim, utilaje (rezervoare din inox, pompe centrifuge inox, agitatoare, cisterne CFR din inox sau OL) la un pret mai mic decat cel oferit pe piata.
Lista ar putea continua cu transferurile la InterAgro a sapte ingineri de la Ceres SA (Marcel Cadar, Carmen Cadar, Mariana Stoicescu, Sorin Dogaru, Venera Dogaru, G. Costache, Mihaela Iordanescu) si a directorului economic de la Zaukma SA (Maria Nedelcu), imediat dupa ce holdingul lui Niculae a incheiat anumite contracte avantajoase cu firmele mentionate. Si nu in ultimul rand lista cu -transferurile-rasplata- in holdingul InterAgro ar putea continua cu cazurile inginerului Hanus (transferat la Alcozim SA Zimnicea in functia de director comercial, dupa ce a contribuit la racordarea neautorizata si necontorizata la reteaua de apa a orasului Zimnicea a societatii respective) sau cu cel al Mihaelei Boboc (fiica ex-presedintelui CNVM, Stefan Boboc, angajata la InterAgro la Departamentul marketing imediat dupa ce Ioan Niculae a primit din partea comisiei acceptul de a prelua ilegal Asirom). Fara comentarii.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
