Dosarul Bancherilor 2: Fraude de 85 de milioane de euro

Update: Fost director BRD și actual vicepreședinte Volksbank, șefi de filiale BRD, în cazul fraudelor bancare

Lucian Cojocaru, fost director BRD și în prezent vicepreședinte Volksbank, șefi ai sucursalelor BRD Unirii și Dorobanți și responsabili ATE Bank sunt cercetați de DIICOT în cazul fraudelor bancare, capii afacerii fiind Marius Locic și frații Creștin, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.
Potrivit surselor citate, în această afacere sunt implicați patru notari, unul dintre aceștia fiind soția lui Damian Drăghici, Paula Rosenberg. Damian Drăghici, consilier al premierului Ponta pentru problemele romilor, a fost ales senator pe listele USL.
De asemenea, în anchetã este vizatã și soția lui Marius Locic, au mai declarat sursele.
Volksbank a confirmat, printr-un comunicat, cã a fost prejudiciatã în acest caz cu aproximativ 8 milioane de euro, precizând cã a sesizat autoritãțile, încã din mai 2010, în cazul unor dosare de credit în care s-au utilizat documente falsificate.
Conform bãncii, creditele beneficiazã de garanții imobiliare, Volksbank Romania precizând cã a demarat procedurile de executare silitã.

Procurorii fac joi 48 de percheziții în București și trei județe, fiind vizată o grupare coordonată de persoane influente din mediul de afaceri din Capitală care ar fi luat ilegal credite de la două bănci pentru 35 de firme cu sprijinul a șapte directori ai băncilor, prejudiul fiind de 85 mil. euro.
Perchezițiile sunt făcute de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală la 48 de adrese din municipiul București și județele Satu Mare, Ilfov și Vâlcea, acțiunea vizând destructurarea unui grup infracțional organizat constituit din 58 de persoane suspectate de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată și spălare de bani.
La finalul perchezițiilor, 90 de persoane vor fi duse pentru audieri la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală.
"În fapt se reține că, sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri din municipiul București, învinuiții au realizat beneficii financiare substanțiale prin săvârșirea de fraude bancare, respectiv prin obținerea în mod ilegal de credite de la două unități bancare, pentru un număr de 35 de societăți comerciale controlate de către membrii grupului infracțional organizat", se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.
Procurorii susțin că membrii grupului infracțional ar fi fost sprijiniți de șapte directori generali sau directori comerciali ai unităților bancare, acuzați că ar fi coordonat procedurile de selecție a firmelor, ar fi dat avize pentru risc și ar fi aprobat creditele deși documentațiile firmelor nu întruneau cerințele legale. Totodată, gruparea ar fi fost sprijinită și de șase funcționari de la unitățile bancare, în cursul gestionării dosarelor de creditare.
Membrii grupării ar fi beneficiat și de sprijinul unor evaluatori autorizați, prin întocmirea unor rapoarte de evaluare pentru bunuri imobile estimate la valori mai mari decât cele reale, în vederea ipotecării acestora cu ocazia încheierii contractelor de creditare, potrivit procurorilor DIICOT.
În același dosar sunt cercetați și patru notari publici care ar fi încheiat și autentificat contractele de garanție ipotecară.
"Contractele de garanție ipotecară cu privire la aceste bunuri imobile erau încheiate și autentificate de către patru învinuite, având calitatea de notar public, prin supraevaluarea bunurilor imobile, raportat la valoarea de piață și la valoarea înscrisă anterior în contracte de vânzare – cumpărare încheiate cu privire la aceleași bunuri, actele fiind utilizate de către membrii grupării în vederea obținerii în mod ilegal a creditelor bancare", au precizat procurorii DIICOT.
Valoarea totală a prejudiciului cauzat de membrii grupării a fost estimată la aproximativ 85 de milioane de euro.
Suportul logistic în această cauză a fost asigurat de către Direcția Generală Anticorupție și Direcția Generală de Informații și Protecție Internă