Consiliul de Administratie al SC Asigurarea Romaneasca – ASIROM SA, avand numar de ordine in Registrul Comertului J/40/304/1991, Cod unic de inregistrare 336290, atribut fiscal R, in temeiul art. 14, Cap. IV din Actul Constitutiv al societatii si in conformitate cu art. 117 din Legea 31/1990 republicata, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 04 decembrie 2006 ora 17.00, la sediul social al societatii din Bucuresti, Bulevardul Carol I nr. 31-33, sector 2 Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 14 noiembrie 2006, stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Majorarea capitalului social, prin aport in nmerar, cu echivalentul in lei a sumei de 13.000.000 EURO, prin emisiune de noi actiuni nominative, in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de o luna de la data publicarii hotararii AGA in Monitorul Oficial. Noile actiuni vor fi subscrise si platite integral la data subscrierii numai de catre actionarii existenti la data de inregistrare, respectiv data ce urmeaza sa fie stabilita de adunare in conditiile art. 238 din Legea 297/2004 si proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.
2. Aprobarea delegarii competentei catre Consiliul de Administratie al societatii, privind urmarirea derularii si inchiderea operatiunii de majorare a capitalului social.
3. Stabilirea datei de inregistrare, asupra careia urmeaza sa se pronunte actionarii, in conditiile art. 238 din Legea 297/2004.
La adunarea generala pot participa actionarii SC Asigurarea Romaneasca – ASIROM SA inregistrati in registrul actionarilor la data de 14 noiembrie 2006, stabilita ca data de referinta, direct sau prin procuri speciale de reprezentare. Participarea se face in nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de procura speciala incredintata altui actionar, sau pe baza de procura speciala autentificata incredintata altei persoane decat actionari, cu exceptia administratorilor, ce va fi depusa pana la data de 28 noiembrie 2006 la sediul social al societatii. Actionarii persoane juridice vor fi reprezentati prin persoana careia reprezentantul legal i-a delegat acest drept prin procura speciala. Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot ridica de la sediul societatii, incepand cu data de 25 noiembrie 2006. Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii, cel de-al doilea urmand a fi inmanat reprezentantului, care il va avea asupra sa in adunarea generala. Procura va contine numele si semnatura reprezentantului legal, numele mandatarului, precizarea obiectului procurii si stampila persoanei juridice.
Materialele ce vor fi prezentate in cadrul adunarii pot fi consultate la sediul social al societatii cu cel putin cinci zile lucratoare inainte de data adunarii.
In cazul in care in data de 4 decembrie 2006 nu se indeplinesc conditiile legale pentru tinerea adunarii, aceasta se convoaca in ziua de 5 decembrie 2006, la ora 17.00, la aceeasi adresa.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,
NICOLAE ILIUŢA
CURENTUL nu a primit și nu primește bani de la guvern, ministere, instituții publice și nici de la partide.
Informațiile publicate pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
