Garda Financiara acuza Sensiblu de spalare de bani

Celebra companie din domeniul farmaceutic, Sensiblu, cea care este detinatoarea uneia dintre cele mai dezvoltate retele de farmacii cu acelasi nume, si surata ei, firma Mediplus Exim, cea care ii realiza toate importurile, fac de mai bine de o luna obiectul unei anchete a Garzii Financiare, tranzactiile financiare identificate aici in ultima vreme fiind suspecte de spalare de bani. Conducerea Garzii Financiare a anuntat ieri ca actiunea demarata are si caracter international, la verificari participand si Garda Financiara din Italia, si Oficiile de spalare a banilor din Olanda si din tara noastra. Actionarii celebrei firme de pe piata romaneasca sunt acuzati ca, in urma contractarii unui credit extern de 26 milioane de dolari prin intermediul a doua firme nou infiintate, devenite intre timp-patronii- Sensiblu, si-au scos din tara pur si simplu realizarile financiare ale companiei si asta fara sa se plateasca absolut nici un fel de impozit.

Prima faza a actiunii s-a lasat cu confiscarea plusurilor din gestiunea farmaciilor si cu amenzi, insumand peste 600 milioane de lei. In timp ce Garda Financiara a lansat o grava acuzatie la adresa titratei firme, unul dintre actionarii acesteia, libanezul Roger Fawzi El Akouri, ne-a declarat: -pana in prezent nu am luat la cunostinta de cele prezentate in raport de comisarii care au participat la actiunea de control, care, din cate stiu, inca nu s-a finalizat. Sunt surprins-.

Tranzactii financiare suspecte

SC Sensiblu si Mediplus au fost infiintate in anul 1997, avand ca asociati patru cetateni straini, doi libanezi – Michel Charles Eid si Roger Fawzi El Akoury -, un britanic – Walid Abboud – si un francez – Ludovic Robert Charles Simon.

Potrivit Registrului Comertului, firma Mediplus are ca obiect de activitate importul de medicamente si produse farmaceutice, anul trecut avand o cifra de afaceri de peste 1.100 miliarde de lei. Cealalta firma, Sensiblu, detine in prezent o retea de depozite si farmacii in 16 judete ale tarii pentru desfacerea cu amanuntul a produselor farmaceutice. Numai in Capitala firma are 45 de farmacii, iar in tara, 15.

Potrivit constatarilor facute de comisarii Garzii Financiare, asociatii celor doua firme ( Ludovic Robert Charles Simon, Michel Charles Eid, Roger Fawzi El Akouri si Walid Abboud ) au infiintat, in perioada ianuarie-aprilie a acesui an, alte doua societati – Sograno Activ SRL si Actual Invest SRL. Prima societate are ca asociat unic firma Sograno BV din Olanda (cu un capital social declarat de 350 dolari !), care este administrata de unul dintre asociati, iar cea de-a doua are ca asociat majoritar firma olandeza si pe cei patru cetateni straini.

Societatile Sograno Activ si Actual Invest au incheiat cu firma olandeza, la data de 28 aprilie 2002, un contract de imprumut cu termen de cinci ani pentru opt, respectiv 18 milioane de dolari. Dobanda a fost stabilita la Euribor (dobanda practicata pe piata interbancara europeana) plus 3,5%. Totalul de 26 milioane de dolari a fost virat, la 28 mai, in conturile firmelor la o banca comerciala din Romania si au fost transferate in conturile din strainatate detinute de cei patru asociati, ca plata a 85% din partile sociale detinute la Sensiblu si a capitalului total al Mediplus. Potrivit Garzii, pretul de vanzare a partilor sociale a fost de peste 100 de ori mai mare decat valoarea nominala a acestora in cazul Sensiblu si de 50 de ori mai mare in cazul Mediplus Exim. Pretul a depasit cu mult chiar si valoarea patrimoniului firmelor cesionate. Mai mult, potrivit raportului Garzii, pentru imprumutul de 26 milioane de dolari, cei patru actionari Sensiblu nu au notificat Directiei Statistice din BNR tranzactiile bancare efectuate in momentul in care banii au intrat in conturile deschise la fosta HVB Bank Romania – Casa Stega.

Efecte posibile

Potrivit comisarului general al Garzii Financiare, Nicolae Plaiasu, in acest mod ar putea fi evitata plata impozitului pe profit, intrucat acesta va fi diminuat cu valoarea dobanzilor, care sunt deductibile fiscal. -Operatiunea pare la prima vedere una legala, dar cercetarile vor continua, pentru a stabili sursa exterioara a banilor. Practic, prin aceasta cesionare a partilor sociale se realizeaza scoaterea din tara, fara achitarea unor impozite, a rezultatelor financiare ale diverselor societati. Totodata, acest procedeu poate reprezenta o forma de spalare a banilor, intrucat au intrat in sistemul bancar romanesc de la o firma din strainatate ce poate fi fantoma si au iesit din sistemul bancar romanesc ca venituri realizate legal pe teritoriul Romaniei de anumite persoane fizice-, a declarat seful Garzii.

Pentru a stabili provenienta banilor, Garda Financiara a sesizat Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor, in acelasi timp cerand-se detalii si autoritatilor olandeze cu privire la firma Sograno.

Curios este ca la o luna de la notificarile facute, Garda Financiara n-a primit absolut nici un raspuns din partea Oficiului din Romania.

Cesionari in familie

Pe langa capitolul imprumutului, controlul a mai stabilit ca cei patru asociati au cesionat, in mod repetat, altor societati detinute de ei parti sociale la valori mult mai mari decat valoarea nominala sau activul net al societatilor.

Astfel, in perioada august 2001-aprilie 2002, Mediplus a obtinut 15% din capitalul social al Sensiblu pentru suma de 119 miliarde de lei, valoarea nominala a partilor sociale fiind de 34,3 milioane de lei. Potrivit Garzii, situatia financiara a societatii, care inregistra datorii de 200 miliarde de lei si creante de 110 miliarde de lei, nu justifica suma platita si incasata de asociati, iar pretul de vanzare al actiunilor nu a fost stabilit conform unui raport de evaluare.

In evidentele contabile ale Mediplus au fost identificate avansuri de trezorerie nejustificate in valoare de 15,5 miliarde de lei, ai caror beneficiari sunt cetatenii straini care detin capitalul social. Situatia a fost constatata si la Sensiblu, unde avansurile nedecontate erau, la sfarsitul lunii august a acestui an, de peste 20 miliarde de lei.