Faptul ca pe teritoriul Romaniei actioneaza mai multe celule infractionale cu scopul de a spala si deturna sume imense de bani este confirmat de inca un dosar finalizat recent de ofiterii Directiei de Cercetari Penale (DCP, din cadrul IGP. Trei dintre cei patru membri ai unei celule irakiene, respectiv, Ahmid Kh Abeed (29 de ani), Al Sanad Luth M. Aobad (34 de ani) si Hashim M. Hussen (32 de ani) au fost arestati, iar cel de-al patrulea, complicele lor, Ather al Sanad M. Aobad (33 de ani), a fost dat in urmarire internationala, el parasind Romania. Acestia, sub nume false si sub acoperirea a 31 de firme, cu ramificatii in comunitatea irakiana din Romania, au reusit sa scoata din tara sute de miliarde de lei. Inca nu se stie daca aceste sume erau destinate finantarii unor grupari teroriste sau daca membrii gruparii erau acreditati pentru aceste operatiuni de catre Bagdad. Cert este ca cei patru irakieni au actionat premeditat, dupa un plan bine stabilit.
Filati si prinsi in flagrant
In ziua de 24 noiembrie anul trecut, trei dintre irakieni au fost arestati ca urmare a unui flagrant realizat cand ridicau, de la o banca din Capitala, aproape 500 milioane de lei. Banii au fost ridicati de Ahmid Kh. Abeed, care a folosit numele fals de Ahmad I. Jaakoub, in numele firmei Robac Trade 99 SRL. Cei patru au actionat sub identitatile lor reale sau sub identitatile false, impreuna ori alaturi de alte persoane, in 31 de societati comerciale. Firmele au avut relatii comerciale atat intre ele, cat si cu alte aproximativ 200 de societati comerciale. La o parte dintre aceste firme, asociati sau administratori sunt tot cetateni irakieni, iar unii dintre acestia au fost asociati cu cei patru conationali ai lor cercetati de politisti.
Planul de actiune al irakienilor
Politistii au stabilit ca cei patru s-au asociat pentru ca, sub identitati false, sa poata prelua mai multe societati comerciale in numele carora sa desfasoare diferite activitati comerciale si sa se sustraga de la plata obligatiilor fata de stat. Astfel, folosindu-se de pasapoarte si legitimatii de sedere temporara in Romania falsificate cu numele de Jamil M. Rkhys, Tawfic N. Sadon, Sabih H. Kittan si Ahmad I. Jaakoub, cei patru s-au prezentat la mai multe birouri notariale, unde au semnat acte de preluare a mai multor societati comerciale.
Ulterior, sub aceleasi nume false, irakienii au deschis conturi la mai multe banci din Romania. Dupa ce au derulat operatiuni economice, ei au facut transferuri de bani, de ordinul miliardelor de lei, catre firme controlate tot de catre cetateni irakieni. Mai mult, ei au retras in numerar sume mari de bani, fara a-i mai justifica si fara a-i inregistra in evidentele contabile.
Transferuri bancare de sute de miliarde
Potrivit anchetatorilor, prin cele 31 de societati comerciale, cei patru irakieni au facut transferuri bancare de ordinul sutelor de miliarde de lei si au scos in numerar, din mai multe unitati bancare, alte peste 200 miliarde de lei. Anchetatorii nu au putut insa sa stabileasca pana acum, in totalitate, ce acte de comert au stat la baza operatiunilor financiare pentru ca cei patru nu au putut prezenta documente in acest sens.
Mai mult, firmele nu functionau la sediile sociale declarate, nu au fost facute raportarile legale la organele financiare sau au fost facute raportari partiale si nu au fost gasiti reprezentantii societatilor cu care cei patru au avut relatii comerciale sau financiar-bancare, sediile reale ale firmelor acestora sau documentele lor. De asemenea, nu s-au putut identifica bunuri ale celor patru, care ar fi putut fi sechestrate pentru recuperarea pagubei.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
