Filiera a lui Bin Laden anihilata la Iasi

Cei sapte suspecti de terorism despre care seful SRI, Radu Timofte, spusese in urma cu o saptamana ca a sesizat Parchetul au fost arestati. Ei erau in atentia organelor de ancheta de aproape doua luni. Printre persoanele care au ajuns in arest nu se gasesc insa capii retelei – Ammar si Hassan Nanaa – patronii societatii iesene Terom, care au fugit din tara. Ei sunt acuzati de faptul ca, in complicitate cu cei sapte arabi care acum sunt arestati, au transferat in strainatate peste 25 milioane de euro.

Povestea a inceput anul trecut, in luna decembrie, cand sirianul a fost acuzat de procurori ca alimenta cu bani reteaua terorista Al-Qaida. Anchetatorii sustineau ca el a prejudiciat societatea Terom pe care o cumparase cu doi ani in urma, cu 88 de miliarde de lei. Oamenii legii sustineau atunci ca o parte a banilor ar fi ajuns in Societatea Bancara Araba, o institutie financiara din Franta care se afla sub controlul lui Ussama bin Laden.

Posibilele legaturi dintre sirianul Ammar Nanaa si cel mai cautat terorist de pe planeta, Ussama Bin Laden, au iesit la iveala in urma unei expertize contabile, care a stabilit ca 88 de miliarde de lei s-au scurs din vistieria Terom – Iasi catre fratii Ammar si Hasan Nanaa si creditorii acestora. Expertiza a fost comandata dupa ce, la finele lui 2003, Ministerul Finantelor Publice a cerut executarea silita a Terom Iasi. Solicitarea a venit dupa ce un studiu al FMI a relevat datorii in crestere la aceasta companie.

Expertii financiari sustin faptul ca patronii arabi de la societatea ieseana au pus la cale un circuit financiar din care faceau parte mai multe firme-fantoma, care -detin un cont in Banca SBA, care, la randul ei, face parte din grupul de banci aflate sub influenta familiei Bin Laden, existand suspiciuni ca si prin intermediul acesteia s-a finantat terorismul international si ca o parte din aceasta finantare ar proveni si din relatiile economice cu grupul de firme mentionat-, se arata intr-o scrisoare adresata de finantisti procurorilor. Anchetatorii aflati in subordinea lui George Muscalu (foto) la Directia de Combatere a Crimei Organizate si Terorismului au descoperit ca alte doua firme din grupul controlat de sirianul Ammar Nanaa aveau conturi la banca franceza.

Cu toate ca ancheta a fost declansata in luna decembrie anul trecut, mandatele de arestare pe numele lui Nanna si ale unui complice au fost emise abia la finele lui ianuarie 2005. Sirianul era deja plecat din tara in acel moment. Celalalt arab se pare insa ca a cooperat bine cu anchetatorii, iar alti sapte membri ai retelei au fost scosIi la iveala.

Acestia au fost arestati tot pentru participarea la circuitele financiare, in urma carora mari sume de bani s-au scurs spre Societatea Bancara Araba a familiei Bin Laden. Procurorii nu au dat prea multe detalii pana in momentul de fata despre felul in care actionau arabii si nici despre identitatea acestora. Concomitent cu arestarile, Consiliul Concurentei a inceput sa investigheze felul in care Terom Iasi a beneficiat de ajutor de la stat.