Politia si Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor au declansat controlul in cazinouri. Descinderile anchetatorilor vizau in primul rand aspectele referitoare la spalarea banilor, iar rezultatele nu au intarziat sa apara. Concluziile oamenilor legii au fost grave. Nici un cazinou din Romania nu este preocupat sa controleze fluxurile de bani pe care le incaseaza. Mai exact, in tara noastra pot fi spalati bani cu usurinta folosind jocurile de noroc.
Nici unul dintre agentii economici verificati de politisti si specialistii de la ONPCSB nu a raportat zecile de tranzactii zilnice care depaseau 10.000 de euro, asa cum prevede legea. De altfel, anchetatorii au constatat ca nici un cazinou nu avea masuri speciale de preintampinare a spalarii banilor.
Aceste constatari i-au determinat pe politisti sa aplice amenzi de 1,2 miliarde de lei. Echipele de control au decis sa efectueze astfel de actiuni tot timpul pentru a-i determina pe proprietarii de cazinouri sa coopereze.
In afara de nedeclararea incasarilor si platilor mai mari de 10.000 de euro, angajatii din localurile cu jocuri de noroc au fost sanctionati si din cauza faptului ca au permis schimbul neautorizat de valuta.
Desi se poate spune ca verificarile au dat rezultate, oamenii legii suspecteaza cazinourile de operatiuni mult mai complicate. Ei investigheaza, pe baza actelor confiscate, operatiuni mult mai ample.
Oamenii legii verifica tombolele promotionale organizate de cazinouri. De asemenea, -vor continua controalele si in ceea ce priveste detasarile de personal strain in cadrul cazinourilor sau conventiilor externe pentru prestari servicii-, se arata intr-un comunicat al IGPR, care arata faptul ca politia a luat urma banilor trimisi de cazinourile romanesti peste hotare. Politia nu a dat publicitatii sumele de bani pe care cazinourile le platesc unor firme externe, in baza unor contracte care sunt suspecte de a fi fictive.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
