Conducerea Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB) a suspendat, in premiera, o operatiune suspecta de finantare a terorismului, fiind vorba despre o tranzactie de 60.000 de dolari, a declarat, vineri, pentru Mediafax, Iulian Dragomir, presedintele institutiei.
Solicitarea din 1 septembrie a Oficiului a fost urmata de blocarea sumei de catre procurorii Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie. De la 15 august – data modificarii legislatiei privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor -, Oficiul a transmis concomitent Parchetului instantei supreme si Serviciului Roman de Informatii (SRI) trei sesizari referitoare la existenta unor operatiuni suspecte de finantare a actelor de terorism, a sustinut Iulian Dragomir. Suma estimata in aceste trei cazuri a totalizat 2,6 milioane de euro, fiind vorba despre 15 persoane implicate, din care noua au cetatenie turca, patru sunt romani iar doi sunt irakieni.
Presedintele ONPCS a precizat ca, in noiembrie 2004, a trimis Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in premiera, un caz de spalare a banilor, cu suspiciuni conexe de finantare a gruparii teroriste Al-Qaida, prin intermediul unei institutii de credit franceze.
-Totodata, Oficiul a primit din partea reprezentantilor Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucuresti 12 cereri de informatii cu privire la posibila implicare a teroristilor arabi in activitati desfasurate pe teritoriul Romaniei, acestia fiind investigati de catre agentiile americane competente. In urma verificarilor efectuate de Oficiu, a reiesit ca persoanele investigate nu au intrat in tara si nici nu desfasoara activitati financiar-bancare pe teritoriul Romaniei-, a declarat Iulian Dragomir.
Presedintele Oficiului a declarat ca, de la inceputul anului, ONPCSB a trimis 371 de sesizari Parchetului instantei supreme si 37 Parchetului National Anticoruptie (PNA). Sesizarile au vizat 1.304 persoane si 281 de firme, suma care urma a fi reciclata ridicandu-se la 257,8 milioane de euro.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
