Conducerea Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB) a suspendat, in premiera, o operatiune suspecta de finantare a terorismului, fiind vorba despre o tranzactie de 60.000 de dolari, a declarat, vineri, pentru Mediafax, Iulian Dragomir, presedintele institutiei.
Solicitarea din 1 septembrie a Oficiului a fost urmata de blocarea sumei de catre procurorii Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie. De la 15 august – data modificarii legislatiei privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor -, Oficiul a transmis concomitent Parchetului instantei supreme si Serviciului Roman de Informatii (SRI) trei sesizari referitoare la existenta unor operatiuni suspecte de finantare a actelor de terorism, a sustinut Iulian Dragomir. Suma estimata in aceste trei cazuri a totalizat 2,6 milioane de euro, fiind vorba despre 15 persoane implicate, din care noua au cetatenie turca, patru sunt romani iar doi sunt irakieni.
Presedintele ONPCS a precizat ca, in noiembrie 2004, a trimis Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in premiera, un caz de spalare a banilor, cu suspiciuni conexe de finantare a gruparii teroriste Al-Qaida, prin intermediul unei institutii de credit franceze.
-Totodata, Oficiul a primit din partea reprezentantilor Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucuresti 12 cereri de informatii cu privire la posibila implicare a teroristilor arabi in activitati desfasurate pe teritoriul Romaniei, acestia fiind investigati de catre agentiile americane competente. In urma verificarilor efectuate de Oficiu, a reiesit ca persoanele investigate nu au intrat in tara si nici nu desfasoara activitati financiar-bancare pe teritoriul Romaniei-, a declarat Iulian Dragomir.
Presedintele Oficiului a declarat ca, de la inceputul anului, ONPCSB a trimis 371 de sesizari Parchetului instantei supreme si 37 Parchetului National Anticoruptie (PNA). Sesizarile au vizat 1.304 persoane si 281 de firme, suma care urma a fi reciclata ridicandu-se la 257,8 milioane de euro.
CURENTUL nu a primit și nu primește bani de la guvern, ministere, instituții publice și nici de la partide.
Informațiile publicate pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
