Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Ploiești au început urmărirea penală împotriva altor șase persoane cercetate în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 35 de milioane de euro în care Marcel Păvăleanu, fost angajat al Secretariatului General al Guvernului a fost arestat preventiv. Potrivit unui comunicat al PCA Ploiești remis presei miercuri seară, cei șase inculpați, respectiv Ionescu Dragoș Ioan, Onea Nicolae, Țărândă Marian Răducu, Soare Gheorghe, Țărândă Andrei Costin și Mușat Costin Gabriel, sunt urmăriți penal pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni. Unii dintre inculpați sunt cunoscuți în plan local ca fiind patroni ai unor firme care au contracte cu autoritățile prahovene. Astfel, Ionescu Dragoș Ioan este administratorul Conti SA, iar Onea Nicolae este administratorul Coni SRL. Ambele societăți au derulat contracte, de-a lungul timpului, cu autoritățile locale. De asemenea, Țărândă Marian Răducu și Țărândă Andrei Costin sunt cunoscuți ca fiind reprezentanți ai SC Via Star New Corporation SRL, societate care a câștigat mai multe contracte privind întreținerea unor drumuri județene. Anchetatorii spun că, în perioada 2010 — 2013, inculpații au desfășurat operațiuni comerciale fictive, cu societăți de tip fantomă, operațiuni pe care le-au înregistrat în contabilitatea societăților pe care le administrează, cu scopul de a se sustrage de la plata impozitului datorat bugetului consolidat al statului. Purtătorul de cuvânt al PCA Ploiești, Roxana Armășelu, a precizat că cercetările împotriva celor șase sunt efectuate în dosarul Păvăleanu. Fost angajat al SGG, Marcel Păvăleanu a fost arestat în luna octombrie a anului trecut, alături de alte șase persoane, sub acuzațiile de evaziune fiscală și spălare de bani într-un dosar cu un prejudiciu estimat la 35 de milioane de euro. Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, în perioada 2012-2013, inculpații s-au folosit de un lanț comercial fictiv, în care erau incluse aproximativ 60 de societăți comerciale de pe raza județului Prahova și a municipiului București, din care o parte aveau comportament tip „fantomă”, simulând operațiuni comerciale de achiziție/livrare mărfuri și servicii ce au avut ca rezultat diminuarea bazelor impozabile fiscale. Ulterior, sumele de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală au fost retrase în numerar din conturile bancare ale societăților comerciale, prin simularea unor operațiuni contabile nereale de creditare a propriilor firme, prejudiciul fiind estimat, până în prezent, la 149.800.000 lei.
În acest dosar în care se efectuează cercetări față de un număr de peste 130 de societăți comerciale procurorii au început urmărirea penală față de SC Roșia Montană Gold Corporation (RMGC) pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și complicitate la spălare de bani. În același dosar, anchetatorii au cerut arestarea unui alt inculpat, Răzvan Alexe, însă magistrații au dispus la acel moment măsura obligării de a nu părăsi țara fără încuviințarea instanței de judecată pentru o perioadă de 30 de zile. La câteva săptămâni, Răzvan Alexe a fost arestat de procurorii DNA într-un alt dosar privind infracțiunea de trafic de influență.
Olga Dumitrescu
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
