Ali Baba Turizm a inselat statul cu zeci de miliarde de lei

In urma unor verificari incrucisate ale IGP si Ministerului Finantelor, s-a descoperit cum o firma de turism, SC Ali Baba Turizm, care lucra pentru interesele turismului turc, a pagubit statul roman cu cel putin 9,6 miliarde de lei, suma la care se vor adauga si alte prejudicii despre care exista date. De exemplu, turcul primea 1.000 de dolari pentru fiecare cursa charter cu care aducea turisti in Turcia, pentru 72 de curse primind 72.000 de dolari, suma pe care nu a declarat-o in Romania pentru a nu plati impozitul pe venitul global.

Jaf premeditat

Suleiman Selciuc, directorul general al SC Ali Baba Turizm, din Bucuresti, a adus prejudiciu bugetului de stat de 9,6 miliarde de lei. Investigatiile arata ca SC Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane – TAROM SA a incheiat in 2001 si 2002 contracte de transport charter pasageri cu firma Ali Baba Turizm din Turcia. Contractele incheiate cu firma Ali Baba Turizm Turcia au fost modificate prin doua completari succesive, reducandu-se valoarea initiala a contractelor cu sume importante in defavoarea companiei TAROM. Derularea contractelor s-a desfasurat numai in favoarea firmei Ali Baba Turizm Turcia, prin neacordarea de penalitati la anularea unor curse, toate platile si operatiunile efectuandu-se printr-o banca din Turcia pentru eludarea TVA si a impozitului pe profit si imposibilitatea urmaririi concrete de catre partea romana a acestor operatiuni. Potrivit IGP, aceste contracte cu firma Ali Baba Turizm Turcia, reprezentata prin Suliman Selciuc in Romania, s-au incheiat tocmai pentru a se eluda legea romana, deoarece aceeasi persoana este director general si la SC Ali Baba Tours – Global Traveler*s Club SA Bucuresti, cu care compania TAROM are, de asemenea, relatii contractuale. Cu ocazia verificarilor, care s-au extins si asupra activitatii desfasurate de firma SC Ali Baba Tours – Global Traveler*s Club SA Bucuresti, organele de control au stabilit ca, in perioada 1999-2002, Suliman Selciuc, prin neinregistrarea documentelor in evidentele contabile ale societatii, in valoare totala de 72 miliarde de lei, a adus un prejudiciu bugetului de stat de 9,6 miliarde de lei.

Banii erau scosi din tara prin carausi

In aceeasi perioada supusa verificarilor, respectiv mai 1999 – septembrie 2002, SC Ali Baba Tours – Global Traveler*s Club SA Bucuresti a efectuat operatiuni de prestari de servicii turistice pe relatia Turcia, care au avut la baza Contractul-Agreement incheiat cu firma Ali Baba Turizm Turcia. In aceeasi perioada au fost efectuate plati prin transfer bancar in suma de 2.788.466 de dolari, 70.000 de marci germane si 4.000 de euro. In perioada 2001-2002 au fost efectuate in numerar plati pentru facturi externe de 518.549 de dolari si 10.396 de marci germane, pentru care partenerul turc a emis chitante drept document justificativ, suma nerulata prin banca si scoasa din tara ilegal, prin curier. De asemenea, in perioada 1999-2002, au fost ridicate in numerar sumele de 227.837 de dolari si 13.442 de marci germane, pe baza dispozitiei de plata valutare externe si a unor facturi externe, in vederea achitarii acestor facturi. Cu privire la stingerea in numerar a obligatiilor externe derivate din facturile prezentate bancilor, in acest sens, societatea nu a prezentat nici o confirmare sau document justificativ din partea partenerului extern. Din sumele de 1.105.442 de dolari si 108.906 marci germane ridicate din casierie in perioada 1999-2002, pe baza de dispozitie de plata, au fost restituiti 193.478 de dolari, fara ca societatea sa poata justifica cu documente modul de utilizare a diferentei. Exista informatii ca SC Ali Baba Turizm a mai incheiat astfel de contracte si cu alte doua companii aeriene din Romania, care in momentul de fata sunt falimentare.

Turcul vrea sa fuga din tara

Acum, turcul este urmarit penal pentru savarsirea infractiunilor de fals intelectual la Legea contabilitatii si evaziune fiscala, urmand sa se extinda cercetarile si cu privire la activitatea altor firme care, folosind acelasi mod de operare, au adus prejudicii insemnate bugetului de stat. Pentru ca din datele si informatiile detinute de IGP rezulta ca Suliman Selciuc intentioneaza sa paraseasca tara, s-a solicitat darea in consemn la frontiera pana la definitivarea cercetarilor, care in perioada urmatoare se vor extinde si la alte trei companiii aeriene.