Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a verificat peste 2.500 de cazuri la cererea Directiei Nationale Anticoruptie, a Parchetului, a organelor de politie, a Departamentului pentru Lupta Antifrauda iar in peste 2.100 de situatii a transmis sesizari Parchetului. Astfel, Garda Financiara a efectuat verificari de specialitate in 177 de cazuri la solicitarea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si in 194 de cazuri la solicitarea Parchetului. De asemenea, in 2.047 de cazuri au fost efectuate controale si verificari de specialitate la solicitarea organelor de politie. In urma controalelor, Garda Financiara a transmis 2.158 de sesizari la Parchet, din care 44 de cazuri catre DNA, privind infractiuni de natura economico-financiara (evaziune fiscala, deturnari de fonduri, fals si uz de fals). De asemenea, in 143 de cazuri au fost identificate operatiuni suspecte privind spalarea banilor, fapt care a impus sesizarea ONPCSB. Totodata, ca urmare a actiunilor proprii de control, comisarii Garzii Financiare au identificat 22 de cazuri de deturnari de fonduri europene, fiind sesizat DLAF pentru continuarea cercetarilor.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
