Dupa schimbarea conducerii apar primele rezultate la Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor. In urma protocoalelor incheiate in ultima vreme, politistii din Covasna au sesizat ONPCSB in cazul unui om de afaceri din judet. Anchetatorii erau nedumeriti din cauza faptului ca acesta a transferat 500.000 de euro unei firme-fantoma din Ungaria pentru o reclama la un produs care se vindea doar in Romania.
Seful Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Covasna, Costica Balhui, a spus ca a trimis oficiului cazul lui Albert Florica.
Transferul jumatatii de milion de euro a fost descoperit in urma unui control efectuat de politistii prahoveni. In momentul in care au aflat motivul pentru care fusesera platiti banii, acestia au considerat ca au nevoie de sprijinul ONPCSB. Firma lui Albert Florica producea dulciuri, iar reclama in Ungaria nu isi avea rostul. Mai mult, politistii au considerat ca suma este exagerat de mare. Verificarile ar putea sa scoata la iveala si anumite nereguli comise de functionarii bancari care au efectuat transferul de bani si care ar fi trebuit sa comunice tranzactia ca fiind suspecta.
Saptamana trecuta Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor a inceput sa popularizeze un ghid care sa ii familiarizeze pe parteneri in legatura cu tranzactiile suspecte, cum ar putea fi spalare de bani.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
