Pe adresele unor firme, institute de cercetare si persoane particulare din intreaga tara au sosit si sosesc mesaje din partea unor pretinse persoane din tari africane, care sustin ca sunt functionari ai guvernelor sau ai unor companii importante din aceaste state. De regula, scrisorile, faxurile, e-mail-urile contin propuneri de implicare in transferarea prin conturi romanesti a unor sume cuprinse intre 20-175 milioane de USD, in schimbul unui comision de 20%.
Serviciul Roman de Informatii a avertizat in mai multe randuri in ultimii ani asupra acestor pericole, incercand sa previna implicarea unor agenti economici si persoane fizice in astfel de escrocherii. Romania a mai fost atinsa de acest fenomen si in perioada 1992-1997, iar recent s-a constatat o reluare intensificata a incercarilor unor grupuri infractionale nigeriene de a atrage in diverse escrocherii internationale institutii de stat si societati comerciale din Romania.
Autoritatile romanesti spun ca in asemenea situatii, pe fondul necunoasterii realitatii si riscurilor la care se expun persoanele fizice si juridice romanesti, este posibila acceptarea intrarii in -joc-, ocazie cu care se vor pune la dispozitia ofertantilor conturile proprii, de unde apoi se vor efectua operatiuni de accesare sau dirijare a sumelor, cauzandu-se prejudicii mari si fara posibilitati de recuperare.
Rafinamentul escrocilor africani
In luna ianuarie 2002, pe fax-ul unei institutii bugetare s-a primit un mesaj din Lagos – Nigeria, de la nr. 234-2-75.91.172, apartinand lui USMAN BAGUDU, in care ALHAJI ABIBAKAR ATICU BAGUDU, apropiat al ultimului sef de stat al Nigeriei, generalul SAHNIA, solicita ajutorul pentru securizarea sumei de 50 milioane de dolari, depusi intr-o valiza diplomatica la o companie de securitate din Europa.
Tot in aceasta perioada, s-au mai identificat doua scrisori trimise pe adresele a doua societati comerciale, ambele expediate din Johannesburg, Africa de Sud.
Prima scrisoare a fost transmisa de SIMMY ZANKOO, din Diamond Rich District – Sierra Leone, fiul fratelui consilierului special, MAJOR JOHNY PAUL KOMORA, fost sef de stat. Acesta ii propunea administratorului societatii sa-l sprijine in transferarea a 42,7 milioane de dolari, promitandu-i ca pentru efortul depus ii va oferi 18% din suma totala, iar 5% vor fi trimisi separat pentru achitarea tuturor cheltuielilor aferente tranzactiei.
Totodata, acesta il ruga pe administrator sa-i confirme acceptul la fax-ul 271-1-864.48.52.
Cea de-a doua scrisoare a fost expediata de TOMSON SAWYR, varul lui MAJOR JOHNY PAUL KOMORA, care este interesat in initierea unor afaceri de import-export, intrucat se afla in posesia a 46 milioane de dolari pe care doreste sa-i investeasca.
Suma respectiva ar proveni, conform relatarilor lui TOMSON SAWYR, din spargerea bancii APEX din Freetown, Sierra Leone, de catre rebeli.
Pentru implicare in derularea tranzactiilor, administratorul celei de-a doua societati comerciale urma sa primeasca 20% din suma totala, plus 10% care trebuiau sa fie trimisi separat pentru orice cheltuieli si costuri operationale.
Confirmarea urma sa se faca telefonic la numarul 278-3-548.55.98 sau prin fax la numarul 271-1-873.68.75.
-Febra- nigeriana
In privinta Nigeriei, verificarile SRI arata ca mesajele sunt semnate de persoane fictive din aceasta tara, cum ar fi: Amos Okins, Kelvin Smith, Salisu Abrahim Gwarzo, Gabno Jos, Alhaji Abubakar Atiku Bagudu, John Kabba, Kayode Odeku, Phillips Asidu, Jubril Danladi, dar si de altele care ar avea afaceri cu firme din Nigeria: Mayor Ike – Togo, dr. Kofi Martins – Ghana, John Rashid, Major Ibrahim Sadya, Ego-ebo Michael, Samuel Coker, Johnson O. Kakulu – Siera Leone, Idioma Mike Adams – Noua Zeelanda, Williem Jefferson Motlabhane – Africa de Sud. De mentionat ca aceste persoane nu au fost niciodata in Romania.
Schema utilizata este in general aceeasi, cu mici diferente privind provenienta banilor (mostenire, sume ce urmau a fi utilizate pentru plata unui serviciu care din anumite motive nu au mai fost virate in contul firmelor respective, suprafacturarea unui contract extern) si a persoanelor care expediaza scrisoarea (de regula, functionari sau fosti functionari in banci, ministere).
Planul consta in contactarea agentilor economici romani, carora le sunt solicitate: numele, adresa, telefonul si faxul firmei, numele si numarul contului, pe care sa le puna la dispozitie pentru efectuarea transferului, precum si o suma de bani anticipata pentru plata comisioanelor bancare ale transferurilor bancare propuse.
De asemenea, sunt frecvente cazurile cand persoanele romane sunt invitate in Nigeria sau in alte tari africane, pentru perfectarea formalitatilor de transfer valutar, ocazie cu care de fapt se intentioneaza jefuirea acestora si chiar periclitarea integritatii fizice.
Firme romanesti, luate in vizor
Printre destinatarii unor astfel de oferte se numara: TEHNO PLUS Ltd Ploiesti (care reprezinta interesele concernului englez ROTORK in Romania), MECANICA SA Negresti Oas (inclusa in Programul de privatizare PSAL II negociat cu Banca Mondiala), ACSA Campia Turzii SA (care desfasoara activitati de constructii in tari UE), CARBOCHIM SA Cluj-Napoca, INDUSTRIA SARMEI SA Turda, IZOCER SA Cluj-Napoca, SIDERURGICA SA si SC IIRUC SA, ambele din judetul Hunedoara, Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara HORIA HULUBEI Bucuresti, Centrul pentru dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii Baia Mare, ALMEX SRL Baia Mare, SOFERT SA Bacau, FIBRATEX SA Bihor, DGFPCFS Valcea, Aeroportul Oradea, ROMLINE SA Constanta, ICEPRONAV SA Galati, precum si Camerele de Comert si Industrie din judetele Arad, Arges, Giurgiu si Hunedoara.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
