Nouă persoane vor fi audiate după perchezițiile făcute la sediile unor firme și la locuințele unor persoane suspectate de spălare de bani și evaziune, cu un prejudiciu de aproximativ șase milioane de euro, potrivit Parchetului Tribunalului București. />Procurorii și polițiștii judiciariști de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din Poliția Capitalei au făcut, luni, zece percheziții domiciliare în București și județul Ilfov, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului Tribunalului București.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2008 – 2013, suspecții au înființat zece societăți comerciale, pe care le-au cesionat fictiv către mai multe persoane, cetățeni moldoveni sau egipteni. Suspecții au continuat să desfășoară operațiuni comerciale în numele firmelor cesionate și au înregistrat în evidența contabilă cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale.
Prejudiciul produs bugetului de stat în acest fel a fost estimat, la acest moment, la aproximativ șase milioane de euro.
Perchezițiile au fost făcute atât la locuințele suspecților, cât și la sediile unor societăți comerciale implicate în activitatea infracțională, a precizat Parchetul Tribunalului București.
Procurorii au emis nouă mandate de aducere, persoanele suspectate urmând să fie audiate.
Potrivit Poliției Capitalei, perchezițiile au fost făcute la sediile mai multor societăți comerciale ai căror administratori sunt suspectați că ar fi achiziționat echipamente destinate firmelor de pază, dar și materiale de construcții, fără să le treacă în contabilitate.
Mihai Niculescu
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
