Evazioniști de 5 milioane de euro, prinși de procurorii DIICOT

O grupare de evazioniști care au reușit să păgubească bugetul de stat cu peste 5 milioane de euro a căzut în mâinile anchetatorilor. Membrii grupării foloseau schema clasică, a societăților fantomă prin care se rula fictiv marfa, precum și firmele înmatriculate pe numele unor persoane fără adăpost și din pătura de jos a societății.
Procurorii DIICOT au efectuat vineri 33 de percheziții în vederea destructurării unei grupări infracționale organizate, suspectată de infracțiuni de delapidare, spălare de bani și evaziune fiscală.
"În cauză există suspiciunea rezonabilă că, începând cu anul 2010, pe raza mai multor județe, au funcționat societăți de tip 'fantomă' controlate de către suspecți, acestea societăți fiind folosite cu scopul de a eluda bugetul de stat, sumele de bani obținute în urma activităților de evaziune fiscală și delapidare intrând în posesia membrilor grupării", informează un comunicat al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Sălaj
 Potrivit anchetatorilor, aceste societăți "fantomă" erau înființate pe numele unor persoane cu o condiție materială precară, în scopul deschiderii unor conturi bancare, obținerii de carduri și emiterii de facturi fiscale fictive în interesul societăților comerciale aparținând liderilor grupului de criminalitate organizată.  Sumele plătite prin conturile societăților fantomă erau ridicate în numerar sau de la ATM-uri imediat după plată și se reîntorceau în posesia societăților cu activitate economică reală, administrare de suspecți care foloseau aceste societăți fantomă. Membrii grupării introduceau aceste sume în cadrul societăților pe care le administrau, cu titlu de împrumut asociat sau creditare firmă, creând aparența legalității acestor sume, se arată în comunicat.
 "După folosirea acestor societăți de tip 'fantomă', membrii grupului cesionau părțile sociale către cetățeni străini pentru a se acredita ideea că pasivul și activul societăților au fost preluate de către aceștia din urmă, împreună cu evidența contabilă a acestor societăți, care în realitate nu există, aceste cesiuni fictive fiind realizate pentru inducerea în eroare a organelor fiscale. Cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare au fost ridicate de la locuințele suspecților facturi fiscale, documente contabile, mijloace de stocare a datelor informatice, diferite sume de bani, ștampile ale unor societăți comerciale folosite de suspecți pentru activitatea de inducere în eroare, înscrisuri și instrumente de plată", susțin procurorii.