La nici un an de zile de cand controversatul om de afaceri Sorin Beraru, parintele celebrei afaceri Ci-Co, a reusit sa se afiseze in preajma primului ministru in timp ce era cautat de autoritatile romane , -fantoma- acestuia a iesit iarasi la lumina. Comisarii Garzii financiare au descoperit alte inginerii financiare puse la cale de Beraru, in urma carora acesta scotea lunar bani negri din activitati de inchiriere imobiliare.
Potrivit unui raport al Garzii Financiare, toata manevra a inceput in 1997, cand Sorin Beraru a dat sub forma de imprumut 190 de mii de dolari firmei Atlantic Holding Group, unde asociat unic era alta firma, East Horizont LTD cu sediul in Belize. Suma a fost dirijata de Beraru prin firma Atlantic Holding Group pentru cumpararea unui teren de 855 mp in inima Bucurestiului. Implicarea lui Beraru in afacere a reiesit din contractul de vanzare-cumparare unde se prevede o clauza prin care afaceristului i se da drept de creanta asupra terenului.
Dupa cumparare, in perioada 1997-februarie 1999, administratorul Atlantic, Marian Roma, obtine autorizatiile pentru construirea pe acel teren a unui imobil cu cinci etaje. Pentru finalizarea lucrarilor Beraru atrage la asociere in participatiune firmele Pheonixmed, Chibro( fosta fabrica de chibrituri) si Stomobi (fosta fabrica pentru mobila) si aloca fonduri de 2 milioane de dolari. In 2001 Chibro si Stomobi se retrag din afacere, locul lor fiind luat de Limor Segev, potrivit comisarilor fiica lui Beraru. Peste 700 de mii de dolari, sume alocate de Limor provin din conturile personale deschise la banca Furnica si banca Italo-Romena. In prezent imobilul este finalizat si inchiriat la diverse firme pentru birouri.
In fond, in noiembrie 2000, administratorul Marian Roman de la Atlantic Holding Group emite doua facturi catre Pheonixmed in valoare de 21,9 miliarde lei pentru vanzarea cotei detinute de Atantic. In urma analizei tranzactiei garda a constatat ca aceasta a fost doar formala pentru ca pe langa facturi mai trebuia sa existe si alte acte: proces verbal de predare-primire a imobilului, contract de vanzare-cumparare autentificat notarial, inregistrarea la cadasru. Astfel, Atlantic Holding Group (devenita din 1999 Atlantic Business) a continuat sa gestioneze cota parte din imobil si chiar sa incasese banii din chirii. Prin aceasta manevra s-a ajuns ca Pheonixmed sa eludeze plata TVA si a impozitului pe profit de aproape 6 miliarde de lei, obligatii care existau la data intocmirii celor doua facturi.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
