Un fost angajat al Punctului Vamal de Trecere a Frontierei Stanca-Costesti s-a ales cu dosar penal, dupa ce a furat de la stat peste un miliard de lei. Administratorul si, in acelasi timp, asociatul unic al societatii comerciale Myky Com SRL Botosani, Dumitru Balan, a prejudiciat statul roman cu circa 1,278 miliarde de lei, in urma unor afaceri ilegale cu lapte praf si fasole.
In 2000 si 2001, firma Myky Com s-a aprovizionat, potrivit documentelor contabile, cu lapte praf si fasole din Republica Moldova si de la diverse firme din tara. In cei doi ani, firma a primit 83,6 tone de lapte praf, in valoare totala de 3,078 miliarde de lei, si 22,4 tone de fasole, in valoare de 366 milioane de lei.
Pentru 33,3 tone de lapte praf din Republica Moldova (in valoare de 1,035 miliarde), societatea a prezentat declaratii vamale de import, insa restul cantitatii de lapte praf si toata fasolea au fost justificate prin 36 de facturi fiscale emise de diverse firme din tara si achitate in numerar, pe baza unor chitante fiscale.
Prin verificarile efectuate in urma unor sesizari ale Politiei Economice, comisarii Garzii Financiare au descoperit ca 35 dintre facturile respective (in valoare de 2,81 miliarde de lei) apartineau unor societati-fantoma, care nu figurau in evidentele oficiilor Registrului Comertului, sau unor firme cu care Myky Com nu a avut niciodata relatii comerciale. -Pentru a impiedica identificarea furnizorilor, datele din formular, respectiv contul si banca, sediul firmei sau date privind expeditia sunt completate gresit-, se arata in raportul Garzii Financiare. -Firma Myky Com a inregistrat in evidenta contabila cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale, prin utilizarea de facturi fiscale fictive. Potrivit legii, aceasta fapta este considerata evaziune fiscala-, a declarat Liviu Mahalagiu, comisarul-sef al Garzii Financiare Botosani.
Se pare ca intreaga marfa pentru care au fost facute facturi fiscale false a fost achizitionata tot din Republica Moldova, insa nici politistii, nici comisarii Garzii Financiare nu au nici o dovada in acest sens. Laptele praf era importat in scopul comercializarii catre fabricile de inghetata.
Comisarii Garzii Financiare au inaintat politistilor o sesizare penala pe numele administratorului firmei Myky Com. Dumitru Balan a lucrat la Vama Stanca pana in 1993, cand a fost suspendat din functie pe motive disciplinare, dupa care a intrat in afaceri, infiintand, in 1994, firma Myky Com.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
