Motivul real al demisiei deputatului Dragoș Iftime: tergiversarea actului de justiție

Deputatul PDL de Vaslui Dragoș Iftime și-a anunțat ieri demisia din Parlament, invocând motive personale, după cum au declarat reprezentanții Biroului Permanent al Camerei Deputaților. Inițial , Dragoș Iftime a încercat o ieșire onorabilă, invocând candidatura sa pentru primăria orașului Vaslui. Astfel, după ședința Biroului Permanent, președintele Camerei , Roberta Anastase, a spus că motivul pentru care Dragos Adrian Iftime se retrage din Parlament este că vrea să candideze la primăria Vaslui.
"E o decizie legata de contextul actual local", a spus Anastase, care probabil nu știa că Iftime nu depășește în sondajele de opinie realizate pe plan local cifra magică de 3%, echivalentul marjei de eroare din orice cercetare de piață. Motivul real al demisiei este însă cu totul altul și are legătură tergiversarea actului de justiție. Potrivit informațiilor noastre, Iftime spera ca odată cu această demisie să poată invoca necompetența Înaltei Curți de Casație și Justiție care are pe rol un dosar în care fostul deputat este acuzat de evaziune fiscală în valoare de 500 000 de euro. Odată cu pierderea calității de deputat, Iftime dorește, conform surselor noastre, ca dosarul să ajungă la Tribunalul Iași, sperând astfel ca trecerea timpului să aducă și prescrierea faptelor din dosar, având în vedere că acțiunile de evaziune s-au petrecut în perioada 2002-2005. Specialiști în drept penal consultați de ziarul ”Curentul” ne-au precizat că  ”potrivit principiului "Cine poate mai mult, poate și mai puțin",  ICCJ va putea respinge excepția dacă va aprecia că administrarea probelor este aproape terminată, iar declinarea competenței ar duce la încălcarea principiului celerității judecării cauzei, cu atât mai mult cu cât inculpatul nu este privat de dreptul la un recurs efectiv așa cum este definit de art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului”. Dosarul în care este judecat Iftime are numărul 1235/1/2011 și se află deja la al șaselea termen.

Fiul și tatăl – trimiși în judecată de DIICOT

Dragoș Iftime a fost trimis în judecată la sfârșitul anului 2010 de către  procurorii DIICOT Iași, alături de tatăl său, Ionel Iftime, și de Ionuț Iftime Atofanei, directorul comercial al firmei  familiei deputatului, Koket SA, sub acuzația că „s-au asociat în vederea săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prin folosirea unor facturi prin care oglindeau operațiuni comerciale fictive cu (…) reprezentanți ai Black Company, societate care în fapt nu avea nicio activitate reală. Conform aceleiași scheme financiare, învinuiții au falsificat documente contabile și registre contabile, astfet încât au dorit să lase impresia că întreaga evaziune fiscală s-ar fi produs doar în contabilitatea Black Company SRL prin neînregistrarea veniturilor, și nu în contabilitatea Koket SRL prin înregistrarea de operațiuni fictive“, după cum precizează anchetatorii în actul de acuzare.

Demnitar și lider de grup infracțional

Procurorii mai  susțin că firma familiei deputatului PDL, Koket SA, ar fi făcut afaceri cu o firmă din localitatea Grajduri, de la care ar fi luat mai multe sute de facturi și chitanțe în alb. În această afacere care gravitează în jurul lui Iftime mai sunt implicate alte șapte persoane care sunt și ele puse sub acuzare. Potrivit anchetatorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Iași, exdeputatul democrat-liberal  ar fi fost capul acestui grup infracțional organizat care a operat între anii 2002 și 2005. Grupul lui Iftime ar fi adus prejudicii totale de circa două milioane de lei, bani care ar fi provenit din evaziune fiscală și spălare de bani.
Dovezile procurorilor ieșeni sunt prinse într-un dosar de 140 de pagini, iar ancheta a pornit după ce comisarii Gărzii Financiare au efectuat un control la firma Black Company SRL Grajduri. Această societate era administrată în acte de către un anume Florin Ilașcu, dar în realitate aceasta era controlată de Nicușor Mihai Stănescu, după cum subliniază anchetatorii.
În urma verificărilor s-a descoperit că, în perioada 2002-2004, în contabilitatea societății nu fuseseră evidențiate veniturile din vânzarea de animale și utilaje efectuată către SC Koket SRL Vaslui, controlată de exparlamentarul Iftime, și SC Teoval Târgu Frumos.
În ancheta lor, prourorii  s-au concentrat pe găsirea dovezilor care să indice legăturile dintre cele două firme prin care Iftime a făcut evaziune fiscală de circa jumătate de milion de euro. Astfel, procurorii au stabilit că reprezentanții legali ai Koket SRL își trimiteau șoferii în târgurile de animale de pe raza județelor Iași și Vaslui, de unde achiziționau animale de la persoane fizice. Ulterior, pentru justificarea achiziției de animale și vânzării de produse, reprezentanții Koket înregistrau în contabilitate facturi emise de Black Company SRL. Procurorii susțin că facturile și chitanțele erau date „în alb“ reprezentanților Koket și ulterior completate de aceștia. „Au fost eliberate în alb, numai semnate și ștampilate, către reprezentanții Koket SRL, iar aceștia le-au completat ulterior după cum au dorit pentru a justifica în contabilitate intrările de animale de la persoanele juridice, cu toate că acestea proveneau de la persoane fizice, și a-și crea posibilitatea de compensare sau rambursare TVA de la bugetul de stat“, mai scriu procurorii DIICOT în actul de acuzare.

Pe urmele banilor

Pentru a nu bate la ochi, Nicușor Mihai Stănescu s-a gândit să recurgă și la artificii financiare. Acesta le-a propus reprezentanților SC Koket SRL ca o parte din bani să fie livrată prin virament bancar, deoarece sumele ce urmau să fie justificate prin chitanțe și încasări de numerar erau foarte mari, susțin procurorii DIICOT. Astfel, cei implicați au creat la Bancpost Vaslui un cont pe numele lui Florin Ilașcu, iar acesta din urmă l-a împuternicit pe directorul comercial al Koket să efectueze operațiuni pe contul respectiv. În momentul în care se făceau plăți către Black Company, Ionuț Iftime Atofanei ridica pe bază de cec suma de bani din cont și o preda reprezentanților Koket. „Au scos din societate sumele de bani ce reprezentau contrava­loarea mărfurilor înscrise pe facturile fiscale fictive, pe care apoi le-au reintrodus în firmă sub formă de împrumut din partea administratorilor și asociaților“, explică DIICOT cum au încercat reprezentanții Koket să piardă urma banilor. Sumele reintroduse în firmă au fost folosite pentru majorarea capitalului social.

Iftime aruncă vina pe ceilalți

Pe parcursul anchetei, numai Florin Ilașcu, administratorul fictiv al Black Company, care de altfel este și șoferul lui Nicușor Mihai Stănescu, a recunoscut acuzațiile care i se aduc. În schimb, Dragoș Adrian Iftime a încercat „să minimizeze, sau chiar să excludă, rolul său din grupul infracțional“, după cum susține DIICOT. La fel și tatăl acestuia, Ionel Iftime, care a încercat să dea vina pe unele persoane care fie au decedat, fie sunt plecate în străinătate. Pentru recuperarea prejudiciului, procu­rorii au instituit sechestru pe unele bunuri imobiliare din Vaslui, bunurile sechestrate ridicându-se la suma de 500.000 de euro, atât cât este evaluat pre­ju­diciul adus statului de către re­țeaua infracțională condusă de fos­tul deputat PDL de  Vaslui, Dragoș Adrian Iftime.

Mihaela Dobrescu