O celula a unei grupari irakiene, trimisa in judecata pentru crima organizata

Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie, Sectia de Combatere a Criminalitatii Organizate si Antidrog, a finalizat urmarirea penala impotriva unei celule irakiene, formata din noua membri, printre care si un roman, acuzati de crima organizata, evaziune fiscala, deturnare de fonduri etc. In rechizitoriu, din care vom spicui in cele ce urmeaza, se mentioneaza ca aceasta celula face parte dintr-o grupare irakiana cu numeroase ramificiatii, despre care nu se pot afla mai multe date din cauza respectarii cu sfintenie a -legii tacerii–omerta – de catre cei arestati. Mai mult, procurorii CSJ arata ca membrii celulei au fost de sacrificiu, ei fiind cei impinsi -la vedere-, milioanele de dolari obtinute ilegal ajungand in conturile unor persoane necunoscute inca. Astfel, exista posibilitatea ca acesti bani sa fie obtinuti pentru finantarea unor organizatii teroriste. Inculpatii, care in momentul de fata se afla in arest preventiv, sunt: Ammar Mohamed Taha, Haidar Ali Iezen al Hameri, Foad Ea Zaaly, Abdelah Abdel Farag, Abdel Rasoul Farag, Aziz Ali Khalid, Mansour Hasem Yousif, Basim Shean, Mohamed Ahmed Omar Al Khadri, Abu Hamudi Al Taieb, Karda Ali Yusaf, Hares Mohamad Alia Al Noami, Abdulaimi Bashar, Yaser Jebrail Zaben si Radu Vasile (omul care infiinta societati si falsifica stampilele autoritatilor statului).

Organizatia opereaza prin 1.000 de societati-fantoma

In perioada 1999 – 2003, pe teritoriul Romaniei a actionat si actioneaza si in prezent un grup infractional organizat, format in principal din cetateni irakieni, dar sprijinit de cetateni romani sau alte nationalitati, care prin folosirea de identitati false infiintau societati comerciale care nu functioneaza la sediul social, in scopul sustragerii de la controlul fiscal sau cesioneaza societati comerciale care au mari datorii la stat, in scopul sustragerii de la plata contributiilor. Societatile comerciale astfel infiintate sunt folosite de catre alti membri ai grupului infractional organizat la savarsirea de infractiuni de contrabanda, evaziune fiscala, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, precum si spalarea banilor proveniti din aceste infractiuni. Economia subterana, marea contrabanda (cu alcool, cafea, tigari, cherestea, deseuri metalice), marea evaziune fiscala, marile deturnari de bani publici nu pot supravietui fara firmele-fantoma si, ca atare, prin eliminarea lor s-ar imbunatati semnificativ echilibrul economic, mediul de afaceri si starea de legalitate din Romania, sporind sansele atingerii obiectivelor majore ale tarii noastre privind integrarea euro-atlantica. Pana in prezent au fost identificate circa 1.000 de societati comerciale de tip fantoma, infiintate/cesionate prin intermediul grupului infractional organizat, care desi sunt infiintate pe identitatea unora dintre inculpati, sunt folosite de catre alti membri, in contul acestora gasindu-se sume de ordinul miliardelor de lei.

Omerta

Din cauza starii de ilegalitate in care se afla membrii grupului organizat care efectueaza operatiuni comerciale si bancare prin intermediul societatilor de tip fantoma, acestia nu au solicitat deblocarea conturilor, in vederea intrarii in posesie a sumelor mari de bani. Chiar daca participatia inculpatilor nu este atat de grava, fata de cei care beneficiaza de pe urma infractiunilor grave, care fac obiectul scopului grupului infractional organizat. Ei sunt cei care se expun, prin activitatile lor infractionale, si sprijina activ activitatea celorlalti participanti. Practic, fara ei nu s-ar putea infiinta si folosi firme de tip fantoma. Prin atitudinea lor de negare, de refuz de colaborare si de a dezvalui identitatea celorlalti membri care obtineau adevaratele beneficii ale infractiunilor, se dovedeste sistemul prin care functioneaza acest grup infractional organizat (cel care este prins nu va dezvalui niciodata numele celorlalti). Membrii grupului organizat si-au schimbat pe parcursul perioadei componenta, o parte dintre membri parasind tara dupa ce au cesionat societatile comerciale cu datorii mari la stat sau dupa ce au infiintat societatile comerciale. Inculpatii functionau in -celule- care erau ordonate de catre unii membri ai grupului organizat, in mod ierarhic, astfel incat sa nu existe posibilitatea sa se cunoasca intre ei sau atunci cand membrii celulei erau arestati, celelalte celule sa functioneze in mod independent. Dupa cum se observa din cuprinsul dosarului, inculpatii au fost arestati pe grupuri, iar activitatea grupului infractional continua, chiar daca, practic, se intrerupea ritmul infiintarii/cesionarii de societati.

Dupa ce au fost arestati inc. Aziz Khalid, Ammar Mohamed Taha, Haidar Ali Iezen, Abdulalah Abdel Farag, o alta celula a grupului infractional organizat care functiona paralel a continuat cu infiintarea de societati comerciale, cu asociati avand identitati false si care nu functionau la sediul social declarat. Pentru anihilarea celulei irakiene, procurorii au interceptat convorbiri telefonice, prin care se demonstreaza stransa si oculta legatura dintre membri.