Președintele CA al Băncii Transilvania, acuzat de spălare de bani

Președintele Consiliului de Administrație (CA) al Băncii Transilvania, Horia Ciorcilă, alături Christofourou Georgios, director general al Bank Of Cyprus – Sucursala Romånia, și alți bancheri au fost trimiși în judecată sub acuzația de manipulare a pieței de capital și spălare de bani, infracțiuni în urma cărora s-a obținut un profit ilicit de aproape 200.000 de lei. Potrivit anchetatorilor, Claudiu Eugen Iuliu Silaghi, în perioada 15 mai – 10 decembrie 2009, a acționat pe baza informațiilor privilegiate obținute de la învinuitul Sergiu Dan Dascăl, în sensul că a achiziționat, în mod repetat, de pe piața Bursei de Valori București (BVB), pe contul Doinei Mărioara Cojocaru, soacra sa, un număr total de 43.646.740 de titluri TLV ale emitentului Banca Transilvania SA, în valoare totală de 74.797.448,34 de lei, în scopul asigurării unei poziții dominante asupra cererii și ofertei acestor titluri, pentru crearea unor condiții incorecte de tranzacționare și în scopul ascunderii identității deținătorului real, precum și aceea de a folosi informația privilegiată cunoscută încă din toamna anului 2008 (în calitatea sa de membru al Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania SA), referitoare la intenția Bank of Cyprus de a achiziționa un pachet semnificativ de acțiuni emise de Banca Transilvania SA (titlul TLV). În 7 decembrie 2009, Silaghi, prin intermediul lui Cojocaru, a våndut toate acțiunile achiziționate deținute la acel moment, (33.600.000 de titluri TLV) la prețul de 80.640.000,00 de lei, cumpărătorului Bank of Cyprus. Potrivit DIICOT, Horia Ciorcilă a luat la cunoștință informații privilegiate referitoare la intenția Bank of Cyprus de a achiziționa un pachet semnificativ de acțiuni emise de Banca Transilvania SA, tranzacționate pe BVB cu simbolul TLV, iar ulterior, în data de 7 decembrie 2009, folosind informația privilegiată, a våndut în cadrul a două tranzacții, prin intermediul societăți off shore Dodworth Limited cu sediul în Cipru, (controlată personal) un număr total de 8.918.671 de titluri TLV, în valoare totală de 21.404.762,52 de lei, cumpărătorului Bank of Cyprus. În cazul lui Georgios Christofourou și Anastasios Isaakidis, procurorii au stabilit că, în calitatea lor de director general, respectiv angajat al Bank of Cyprus – Sucursala Romånia, au obținut informații privilegiate privind faptul că Banca Transilvania intenționa să identifice un investitor strategic, precum și că banca ai cărei angajați erau urmează să cumpere un pachet semnificativ de titluri TLV emise de Banca Transilvania, „au divulgat această din urmă informație lui Claudiu Eugen Iuliu Silaghi și lui Horia Ciorcilă și, în înțelegere cu aceștia, folosind cele două informații privilegiate, în baza unei rezoluții infracționale unice, au acționat concertat, încheind mai multe tranzacții cu titluri TLV și au cumpărat 3.541.500 de acțiuni la valoarea totală de 7.897.545,00 de lei“. Ulterior, acțiunile cumpărate în nume personal au fost våndute de cei doi pe BVB către banca la care lucrau, obținånd în această modalitate un profit ilicit în sumă de 196.505 de lei. Procurorii au pus sub sechestru asigurator bunuri mobile și imobile în valoare de 13,5 milioane de euro în dosarul în care este judecat președintele CA al Băncii Transilvania, pentru manipularea pieței de capital.

Bancherii îl susțin pe Horia Ciorcilă

Cei patru bancheri trimiși în judecată de procurorii DIICOT vor beneficia de prezumția de nevinovăție, iar Banca Națională a Romåniei (BNR) nu va lua nicio măsură împotriva lor fără o decizie definitivă a instanței, a declarat Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR. De asemenea, CNVM a susținut ieri că tranzacțiile făcute de bancheri nu reprezintă o manipulare a pieței de capital. Și Consiliul de Administrație al Băncii Transilvania (TLV) a precizat că nu are cunoștință de nicio acțiune rău intenționată a vreunuia dintre membrii săi și are încredere în probitatea morală și profesională a acestora. De altfel, președintele Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania, Horia Ciorcilă, a declarat  că acuzația potrivit căreia a manipulat piața de capital este complet nefondată și va acționa prin toate căile legale pentru a-și dovedi nevinovăția. În urma comunicatului DIICOT, acțiunile Banca Transilvania (TLV) au fost suspendate de la tranzacționarea la BVB, ele revenind la tranzacționare cu o scădere de 4,26%.