Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu este anchetat într-un nou dosar de spălare de bani, împreună cu Ana Bodea, cea de la care a cumpărat cel mai mare zăcământ de brucit din Europa, mina de la Budureasa.?óÔé¼?¿Este vorba de o disjungere din ancheta în care fostul director general al Petromservice, Gheorghe ?ê?£upeală, și alte două persoane au fost trimiși în judecată pentru bancrută frauduloasă, într-un dosar legat de reorganizarea judiciară a companiei și de plata unei tranșe de peste trei milioane de euro dintr-o creanță falsă.
Vîntu este în prezent încarcerat la Penitenciarul Rahova unde execută un an de închisoare pentru șantajarea lui Sebastian Ghiță. Pe de altă parte, procurorii Secției de Urmărire Penală și Criminalistică din cadrul Parchetului General au terminat anchetele în dosarele fraudării Petromservice și în cel al căderii Fondului Național de Investiții.
Potrivit rechizitoriului, prin care Gheorghe ?ê?£upeală a fost trimis în judecată, s-a dispus: „disjungerea cauzei și formarea unui dosar separat având ca obiect (…) continuarea cercetărilor față de Vântu Sorin Ovidiu și Bodea Ana sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor prev. de art. 23 din Legea nr. 656/2002”.
Alături de ?ê?£upeală, au fost trimise în judecată Doina Milu și Elena Radu, reprezentante ale RVA Insolvency Specialists SPRL – administratorul judiciar al PSV Company (fosta Petromservice). Ancheta a relevat că în cadrul procedurii reorganizării judiciare împotriva debitoarei PSV Company (fosta Petromservice), administratorul judiciar RVA Insolvency Specialists SPRL a dispus înscrierea în tabelul preliminar al creanțelor a creanței numitei Ana Bodea, în valoare de 6.900.000 euro, ca o creanță pură și simplă, deși aceasta era afectată de o condiție suspensivă neîndeplinită, susțin procurorii.
"Creanța numitei Ana Bodea a fost înscrisă în lista creanțelor prevăzute de art. 96 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 și înfățișată în tabelul creditorilor ca o creanță datorată, deși suma era nedatorată, iar fapta a fost săvârșită în frauda creditorilor. Fără consemnarea în fals a creanței numitei Ana Bodea și înscrierea în lista creanțelor a acestei sume, societatea nu își putea desfășura activitatea, iar acest fapt a avut drept consecință plata către Ana Bodea a unei prime tranșe de 14.044.603 de lei (peste trei milioane de euro), la data de 5.09.2011", se mai arată în comunicat.
Drahoș Stănculescu
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
