Banii statului au continuat sa faca cu ochiul si anul trecut societatilor private ai caror patroni au dovedit, potrivit concluziilor trase de autoritati, ca sunt in permanenta interesati in a gasi cele mai ingenioase metode de evaziune fiscala. Transferul ilegal de valuta in afara tarii pe baza unor importuri de servicii cu preponderenta in tari recunoscute ca fiind paradisuri fiscale si extorcarea a unor sume importante de bani, prin diverse metode, de la societatile comerciale cu capital de stat, au tinut capul listei negre a celor mai intalnite infractinui financiare, semnalate in ultimul raport al Garzii Financiare.
Pentru a reusi sa aplice cu succes metodele evazioniste, in Romania s-au format adevarate grupuri de societati comerciale de tip capusa, care s-au -montat- in jurul marilor platforme industriale de stat. Aici, persoane sustinute puternic de -functiile politice- ale zilei au infiintat in faza incipienta a fenomenului cate una-doua societati comerciale ale caror obiecte de activitate era intentionat diversificat pentru a reusi astfel sa cuprinda o sfera cat mai mare din plaja sectoarelor economice.
Banii SIDEX, deturnati spre Cipru
Inainte cu cativa ani de zile de celebra privatizare, Combinatul Siderurgic Galati a constituit cea mai mare sursa de venituri pentru o serie de firme private care au asigurat aprovizionarile cu materii prime si desfacerea la export a produselor finite. Daca pana in 1990 operatiunile de import-export erau desfasurate in exclusivitate prin intermediul Intreprinderii de Comert Exterior Metal Export Import. Cu toate ca isi constituise propria casa de comert exterior, SRL Sidex Trading, combinatul a lucrat prin opt societati comerciale (sase din Bucuresti si doua din Galati). Firmele din Capitala, Metanef SA, Metalexport-Import SA, Metagrimex SA, Bat Cif SRL, Romitexim SA si Shiral Trading Impex SRL, plus societatile galatene Metal SA si Metal Trade International 97 SRL, au transferat spre mai multe societati din Cipru contravaloarea unor comisioane pentru intermedierea exporturilor de tabla efectuate. Capul de afis pentru anul trecut a fost ocupat de Metal Trade International 97 SRL din Galati, care a virat anul trecut in favoarea firmei Spyloc Limited peste 150.000 de dolari, suma ce a reprezentat comisionul perceput pentru o serie de exporturi fictive. Alte firme au uitat practic sa repatrieze valuta. In aceasta situatie s-au aflat Bat Cif, cu un record de 569.507 dolari, si Metal SA, cu 490.000 de dolari.
Amenzi-record la Xerox si JT Internatinal…
In 2001, comisarii sectiei Bucuresti a Garzii Financiare au identificat 15 cazuri de nerepatriere de valuta, unul dintre ele fiind si recordul inregistrat in ceea ce priveste valoarea amenzilor aplicate. Xerox Romania a fost amendata la sfarsitul anului trecut cu aproape sase miliarde de lei. Controlul a stabilit ca societatea a efectuat 11 exporturi de subansamble si tonere catre compania surata din Olanda pentru care nu a repatriat la termenele scadente suma de 230.000 de dolari. Si celebrul producator de tigarete JT International Manufacturing a calcat pe bec anul trecut, amenda incasata in urma controlului fiind de jumatate de miliard de lei. La fel s-a intamplat si cu o alta celebra societate, Fox Romania, care a scos din buzunare pentru a-si plati amenzile aproape un miliard de lei.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
