Garda Financiara, principala directie de control financiar din Ministerul Finantelor, a desfasurat de la inceputul lunii septembrie peste 6.850 de actiuni de control, principalele tine ale acestora fiind firmele platitoare de accize. In cele trei saptamani, conducerera Garzii Financiare a raportat o valoare totala a impozitelor, taxelor si majorarilor de intarziere de peste 320 miliarde de lei. Potrivit conducerii Garzii, in ultima perioada evaziunea fiscala si-a facut aparitia cu preponderenta in domeniul afacerilor cu tutun, petrol, alcool. In ultimele doua saptamani, in urma actiunilor de control, amenzile contraventinale aplicate s-au ridicat la o valoare de 49 miliarde de lei, in timp ce bunurile confiscate au dublat aceasta cifra.
Unul dintre cazurile recent finalizate de comisarii Garzii a fost cel al societatii bucurestene Rel Tabaco. Potrivit constatarilor facute in timpul controlului, asociatul unic al acestei firme, Aurelian Ursulescu, a reusit, -ajutat- si de unele portite legislative, sa ajunga producator de tigarete, fara insa a detine tehnologia si dotarea necesare. Astfel, tutunul achizitionat de firma bucuresteana a fost plasat altor doua societati, care au fabricat tigari marca Maro. Distributia produselor a fost facuta ulterior in sistem en-gros, de firma Aktiv Distribution, unde asociati erau sotia lui Ursulescu si cumnata acestuia. Controlul a stabilit ca societatea are in prezent datorii la bugetul statului de 82,1 miliarde de lei din neplata accizelor, TVA, impozitului pe profit.
Un alt control a descoperit la Brasov o societate detinuta de un argentinian, care dadea tepe in domeniul turismului international. Solomaketing Reprezentative intermedia vanzarea de certificate membru Vacation Club, pentru care trebuia sa asigure excursii si sejururi in Spania. Persoanele pagubite erau atrase in urma convorbirilor telefonice, unde -clientii- aflau ca sunt castigatorii unor excursii, dar pentru care era necesar certificatul de membru, evaluat la 5.500 de dolari. Primele date ale anchetei declansate au aratat ca pana in prezent 250 de persoane au platit deja un avans de 1.000 de dolari, in conditiile in care numai 21 au beneficiat de o calatorie in Spania. In plus, evidentele societatii au aratat ca nu se eliberase nici un certificat pentru simplul motiv ca nu exista autorizatie pentru acest lucru. Prejudiciul adus se ridica la peste cinci miliarde de lei.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
