Bugetul statului a fost prejudiciat cu 312 miliarde de lei (circa 8,5 milioane de euro) de catre o firma din Piatra Neamt. Unicul asociat al SC Idac Export 2000 SRL, Filip Ilie a incasat suma respectiva din rambursari de TVA, aferente unor pretinse -livrari de cherestea- in valoare de 1.911,6 miliarde de lei. Desi administratorul firmei sustinea ca aceste produse au fost -exportate in comision- prin SC Axon Impex SRL din Bucuresti, din verificarile inspectorilor Garzii Financiare a rezultat ca relatiile comerciale dintre cele doua societati incetasera inca din august 2001. Dupa ce a refuzat in nenumarate randuri sa prezinte documentele, acesta a invocat un incendiu, in urma caruia arsese toata evidenta contabila. Cazul, deosebit de important din punct de vedere al prejudicului creat, este in atentia Parchetului si a Oficiului National de Prevenire si Spalare a Banilor.
Societatea comerciala Idac Export 2000 SRL Piatra Neamt a reusit sa dea statului un -tun- de 312 miliarde de lei (8,5 milioane de euro). Suma in cauza a reprezentat rambursari de TVA, aferente unor pretinse -livrari de cherestea-, in valoare de 1.911,6 miliarde de lei. In timpul controalelor, inspectorii Garzii Financiare au descoperit -pe teava- o alta ilegalitate ce urma a fi infaptuita. De data aceasta, administratorul firmei se -multumea- cu doar 36 miliarde de lei.
In perioada ianuarie 2004-februarie 2005, SC Idac Export 2000 SRL a solicitat si incasat rambursari TVA in suma totala de 312 miliarde de lei, aferente unor pretinse -livrari de cherestea-, in valoare de 1.911,6 miliarde de lei, sustinand ca aceste produse au fost -exportate in comision- prin SC Axon Impex SRL din Bucuresti. -In fapt, verificarile noastre efectuate la SC Axon Impex SRL din Bucuresti au evidentiat ca aceasta societate nu a mai avut relatii comerciale cu SC Idac Export 2000 SRL din luna august 2001. Situatia a fost confirmata si de organele vamale, in evidentele carora nu au fost identificate respectivele exporturi-, ne-a declarat, ieri, comisarul general al Garzii Financiare, Adrian Cucu (foto).
Documentele contabile, distruse intr-un -incendiu-
Desi a beneficiat de rambursari de TVA, administratorul SC Idac Export 2000 SRL a refuzat, potrivit Garzii Financiare, in mod repetat sa prezinte documentele pentru control. Refuzul a fost motivat de catre administratorul firmei, in 14 iunie, prin distrugerea, -din cauza unui incendiu-, a tuturor evidentelor contabile ale societatii sale. -Incendiul invocat, in care ar fi fost implicat un autoturism ce transporta actele, nu a fost confirmat de organele de pompieri sau politie, iar distrugerea integrala in acest eveniment a evidentei contabile, aferente unei perioade de patru ani, asa cum sustine Filip Ilie, nu este credibila-, ne-a mai precizat comisarul general al Garzii Financiare.
A fost sesizat Oficiul National de Prevenire si Spalare a Banilor
Asadar, pentru ca administratorul firmei, Filip Ilie, nu a prezentat inspectorilor actele contabile ale societatii, angajatii Fiscului le-au solicitat Directiei Generale a Finantelor Publice Neamt. Astfel, dosarele fiscale ale SC Idac Export 2000 SRL nu cuprindeau date (n.r.- facturi fiscale, date de identificare ale furnizorilor) care sa conduca la identificarea furnizorilor de cherestea si nici elemente (n.r.- declaratii vamale de export, facturi externe, contracte, etc) care sa certifice efectuarea exporturilor in comision. In aceste conditii, inspectorii fiscali ai Garzii Financiare au avut indicii temeinice ca documentele prezentate de administratorul SC Idac Export 2000 SRL la solicitarea rambursarilor de TVA sunt nereale. Potrivit Garzii Financiare, -s-a intocmit sesizare penala catre Parchetul de pe langa Judecatoria Piatra Neamt pentru inceperea cercetarilor in vederea constatarii existentei elementelor constitutive ale infractiunii de inregistrare de operatiuni fictive sau nereale in suma de 1.911,6 miliarde de lei, care au condus la rambursarea necuvenita de la bugetul de stat a sumei de 312 miliarde de lei, reprezentand TVA-. Totodata, pentru a se identifica circuitul financiar in care au fost implicate sumele rambursate, inspectorii Garzii Financiare au intocmit o adresa catre Oficiul National de Prevenire si Spalare a Banilor Bucuresti.
Alta afacere ilegala, cu rulmenti, de 36 miliarde de lei
Dupa -gaura- de 312 miliarde de lei data bugetului statului, administratorul firmei a -copt- o alta, in acest caz prejudiciul ce urma sa fie adus fiind ceva mai mic, respectiv 36 miliarde de lei. La sesizarea organelor vamale, sectia Garzii Financiare Neamt a constatat ca tranzactiile in curs de desfasurare ale aceleiasi societati, prin care se incerca exportul unei cantitati de 7.037 de rulmenti, cu valori supraevaluate – preturi intre 259 euro si 23.277 euro pentru un rulment – aveau ca pretins furnizor o firma -fantoma-. -Astfel s-a reusit prevenirea unei noi rambursari de TVA, care implica o plata de la buget de circa 36 miliarde de lei-, precizeaza Garda Financiara.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
