Patru firme din Targoviste au adus statului un prejudiciu de 135 miliarde de lei

In perioada 9-15 mai 2005, Garda Financiara a desfasurat 2.978 de actiuni de control operativ si inopinat, in urma carora au fost incheiate 2.544 de acte de control. Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala precizeaza intr-un comunicat de presa ca, in timpul acestor actiuni, au fost aplicate amenzi in valoare totala de 34,747 miliarde de lei. De asemenea, au fost confiscate bunuri in valoare de circa 22,491 miliarde de lei. Dintre actele de control incheiate, 29 de dosare au fost inaintate organelor de urmarire penala, pentru un prejudiciu in suma totala de 57 miliarde de lei. La Targoviste, comisarii Garzii Financiare au descoperit o adevarata retea de fraudare, compusa din SC Megani SA (producator de alcool etilic), SC Kristalin Euro Wodca SRL (producator de bauturi alcoolice) si doua societati de distributie, respectiv SC Metropol SRL si SC Euro Distribution SRL, toate functionand la aceeasi adresa din oras. La acestea se adauga si SC Irno SRL-Prahova, agent economic care cumuleaza practic toate caracteristicile unei firme-fantoma: nu functioneaza la sediul social, nu a depus declaratii privind obligatiile fiscale si nu a efectuat, de la infiintare si pana in prezent, nici un fel de plati catre bugetul de stat. Prejudiciul total (accize, TVA si impozit pe profit) produs de aceasta retea se ridica la suma de 135 miliarde de lei.

In urma unor controale recente, comisarii Garzii Financiare au descoperit, la Targoviste, o adevarata retea de fraudare, compusa din SC Megani SA (producator de alcool etilic), SC Kristalin Euro Wodca SRL (producator de bauturi alcoolice) si doua societati de distributie, respectiv SC Metropol SRL si SC Euro Distribution SRL, toate functionand la aceeasi adresa din oras. La acestea, se adauga si SC Irno SRL-Prahova, agent economic ce cumuleaza, practic, toate caracteristicile unei firme-fantoma: nu functioneaza la sediul social, nu a depus declaratii privind obligatiile fiscale si nu a efectuat,de la infiintare si pana in prezent, nici un fel de plati catre bugetul de stat.

Din verificari a rezultat ca in cursul anului 2004, SC Metropol SRL a inregistrat fictiv in contabilitate achizitia a 4.966 mii de sticle bauturi alcoolice (echivalentul a aproximativ 764 mii litri de alcool pur) de la SC Irno SRL, ulterior acestea fiind livrate, pentru distributie, catre SC Euro Distribution SRL si SC Kristalin Euro Wodka SRL. In acelasi interval, SC Euro Distribution SRL s-a aprovizionat cu o cantitate de 2000 tone de porumb, pe care a transferat-o catre SC Metropol SRL si care, la randul ei, a facturat-o SC Irno SRL – firma fantoma. Este important de precizat ca toate decontarile in care aceasta societate-fantoma a fost implicata au fost efectuate in numerar, pe baza de chitante.

Inregistrari fictive, firme-fantoma

Din control a reiesit ca, in realitate, operatiunile inregistrate in numele SC Irno SRL au fost fictive, in fapt, porumbul fiind intrebuintat de SC Megani SA ca materie prima, desi incepand cu luna aprilie 2004, acesteia ii fusese revocata calitatea de antrepozit fiscal.

Alcoolul obtinut a fost utilizat de SC Kristalin Euro Wodka SRL in productia bauturilor alcoolice, bauturi care au fost comercializate, ulterior, prin intermediul SC Euro Distribution SRL si SC Metropol SRL. In sustinerea celor afirmate anterior stau marturie inclusiv consumurile energetice inregistrate de SC Megani SRL, corespondenta existenta intre materia prima si alcoolul aferent bauturilor comercializate ilicit, dar si -distrugerea- (motivata cu un incendiu) a 13,6 milioane banderole de marcare, raportata de SC Kristalin Euro Wodka SRL cu numai doua zile inainte de inceperea verificarilor noastre.

Prejudiciu de 135 miliarde lei

Conform calculelor efectuate de comisarii din cadrul Comisariatului General al Garzii Financiare, prejudiciul total (accize, TVA si impozit pe profit) produs de aceasta retea se ridica la suma de 135 miliarde de lei. Pentru determinarea tuturor consecintelor fiscale, actul de control a fost transmis ANAF. Totodata, avaand in vedere natura faptelor constatate, au fost sesizate Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor.