Societatea aradeana Gopi a fraudat statul cu 123 miliarde de lei

Administratorii firmei Gopi Com SRL din Arad, ce avea ca obiect de activitate fabricarea bauturilor alcoolice, au realizat -pe banda rulanta- afaceri paguboase pentru stat. Prin diverse operatiuni fictive, acestia au fraudat bugetul statului cu 123 miliarde de lei.

Potrivit controalelor efectuate de inspectorii financiar-fiscali ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), societatea Gopi a inregistrat in contabilitate, in perioada ianuarie-martie 2004, cumpararea a doua terenuri, in valoare totala de peste 303 miliarde de lei. Achizitiile, realizate de la Reparatii Termice Vulcantim SRL Timisoara si Romexim Trading SRL Bucuresti, au fost fictive, firma din Arad sustragandu-se, in acest mod, de la plata unor obligatii bugetare de 60 miliarde de lei. Firma a mai inregistrat operatiuni similare pentru cumpararea fictiva de imobile, studii de piata, vagoane de marfa, o locomotiva de tren, 15 rezervoare tip Peco si alte doua terenuri. Spre exemplu, SC Gopi a cumparat in august 2003 un imobil in valoare de aproximativ 50 miliarde de lei. Suma a fost inregistrata ca si cheltuiala in registrele contabile ale societatii, insa fara a avea la baza un contract de vanzare- cumparare autentificat notarial si fara ca imobilul respectiv sa fie intabulat pe numele firmei. Astfel, din aceasta -tranzactie-, prin diminuarea impozitului pe profit de plata, statul a mai piedut 12,4 miliarde de lei. Dupa operatiunile desfasurate intre diverse firme de la care au fost realizate achizitii, mai multe societati, precum Malpensa SA Timisoara si Grup Dip SRL Arad, au depus, in mod ilegal, cereri de rambursare a taxei pe valoarea adaugata de la bugetul de stat. Potrivit ANAF, valoarea totala a sumelor datorate bugetului de stat de catre Gopi SRL se ridica la 107,4 miliarde de lei, la care se adauga dobanzile si penalitati aferente de 15,6 miliarde de lei.