Nena – firma care a bagat in sperieti doua judete

Tot mai multi escroci care se dau mari oameni de afaceri vor sa scape de ochiul vigilent al inspectorilor Finantelor Publice, apeland la o noua metoda: mutarea sediului social al firmei in alt judet. Dupa ce acumuleaza datorii de sute de miliarde la bugetul de stat, din care ar trebui sa supravietuiasca serviciile de sanatate publica sau invatamantul, administratorii isi fac bagajele, schimba, eventual, numele societatii si se muta peste noapte in sedii obscure din care continua sa insele statul ori alti creditori. Si asta, pentru ca in noul judet va mai trece un timp pana ce Fiscul va afla ce pacoste i-a venit pe cap. Iar dupa aceea, urmeaza o alta belea: firma nu are nici un bun pe care Finantele Publice sa puna sechestru pentru recuperarea datoriilor.

Un asemenea caz incredibil s-a petrecut recent la Vaslui cu firma ieseana Nena SA, implicata in afaceri cu produse petroliere, de pe urma carora firma datoreaza la buget aproape 160 miliarde de lei.

– Celebra firma Nena SA din Iasi a -bantuit- in urma cu putin timp prin judetul Vaslui – Imediat dupa mutarea sediului la Vaslui, Nena s-a transformat in B.D. Com SA – Datoriile acestei firme, care s-a ocupat cu comercializarea de produse petroliere, se ridica la aproape 160 miliarde de lei – DGFP Iasi se chinuie sa vanda activele sechestrate de la B.D. Com, ajungand chiar sa le scoata si pe Internet – Firma ieseana ramane campioana, in judetele Vaslui si Iasi, in topul datornicilor la bugetul de stat

In data de 10 mai 2000, Irina Mihailescu, in calitate de administrator la societatea Nena SA din Iasi, dupa ce facuse o cerere de inscrieri mentiuni la Oficiul Registrului Comertului Iasi, sub nr. 5848, prin care solicita schimbarea sediului in judetul Vaslui, obtinea (prin inchiderea 648 a judecatorului delegat de pe langa ORC Iasi) aprobarea pentru aceasta schimbare. Acest demers avea sa fie ceea ce a declansat framantarile finantistilor din judetele Vaslui si Iasi, implicati in rezolvarea unui caz deosebit de complicat.

Datorii de sute de miliarde de lei

Din nu se stie ce considerente, la inceputul anului 2000, patronii firmei, fondatorii fiind in numar de cinci, respectiv Eduard Mihailescu, Irina Mihailescu, Didina Sindilaru, Nina Bacosca si Petru Vieru, luau decizia de a muta sediul social intr-un alt judet, alegand drept tinta Vasluiul. La acel moment, datoriile catre bugetul de stat la nivelul DGFP Iasi se ridicau la peste 130 miliarde de lei, bani care proveneau din practicarea comertului cu produse petroliere. Situatia firmei era si ea destul de precara, fiind aplicate sechestre pe activele firmei, pe masini si apartamente. S-a spus de catre o parte dintre cei care cunosteau datele economice ale firmei ca, prin aceasta mutare, patronii societatii credeau ca datoriile lui Nena SA se vor pierde in neant, pe distanta Iasi-Vaslui. Firma Nena era inregistrata la Registrul Comertului din Iasi, sub numarul J 22/132/1992, avand la pornire un capital social de cinci milioane de lei, atat in numerar, cat si in natura. Din 1999, se pare, firma a facut afaceri mari cu produse petroliere, acumuland in acelasi timp si datorii uriase la bugetul de stat. Interesant este ca firma are obiecte de activitate insirate pe 12 pagini, in jur de 460 de activitati. Firma figura cu sediul in Bd. Copou nr. 3.

De la Iasi la -Balanta- vasluiana

Intrucat firma Nena SA, datoare putreda la Iasi, voia cu orice pret sa evadeze de sub privirile iscoditoare ale finantistilor din targul Iasiului si alesese ca loc de mutare al sediului social Vasluiul, trebuia gasit in orasul lui Stefan cel Mare un sediu. Astfel, in data de 5 aprilie 2000, in conditii misterioase pentru toti cei care au studiat dosarul acestei firme, Nena incheia un contract de inchiriere cu societatea Balanta SRL din Vaslui. Contractul, cu numarul 122, era semnat de Carmen Murariu, director economic, din partea firmei Balanta, si de Greta Terchea, in calitate de director general, si Doina Bucur, in calitate de director economic, din partea Nena SA. Adresa de pe contract, unde urma sa fie sediul lui Nena era, atentie!, kilometrul 128+100, sola nr. 60, adica sediul Balantei din Vaslui. Nici o mentiune despre conditii de plata, termene de existenta a contractului, nimic. Primul pas fiind facut, a urmat acea inchidere 648, din 10 mai 2000, prin care judecatorul delegat al Tribunalului Judetean Iasi pe langa ORC, Amelia Mateescu, aviza favorabil schimbarea sediului in judetul Vaslui, precum si inchiderea punctului de lucru la Onesti, judetul Bacau. In aceeasi incheiere, primeau aviz favorabil infiintarea unor puncte de lucru la Iasi, Bd. Copou nr. 3, si Calea Chisinaului, in incinta Terom SA.

Intra pe fir finantistii vasluieni

Imediat cum afla ca Nena si-a mutat sediul social la Vaslui, in acea celebra sola 60, DGFP impreuna cu AFP Vaslui incep investigatiile cu privire la realitatea si existenta sediului social. Surprizele abia incepeau pentru specialistii vasluieni.

Stupoare la -Balanta-

In data de 21 noiembrie 2000, inspectorii de la Directia Generala de Finante, insotiti de colegii lor de la Administratia Finantelor Publice Vaslui, o delegatie de patru persoane la numar, au poposit la sediul benzinariei Balanta pentru a verifica datele din contractul de inchiriere incheiat in 5 aprilie a aceluiasi an intre firma Balanta si Nena SA Iasi. La sediul controlat, inspectorii de la finante, asa cum rezulta si din nota trimisa spre informare IPJ Vaslui, a fost gasit seful statiei PECO, Liviu Cruceanu, care a spus ca la acel sediu -nu sunt documente care sa apartina societatii Nena si nici persoane care sa reprezinte Nena la aceasta adresa-. Inspectorii au ramas blocati, neintelegand ce se intampla, intrucat contractul de inchiriere semnat pentru km 128+100, sola nr. 60, apartinea tocmai firmei Balanta. Cruceanu le-a mai spus finantistilor ca Nena nu are nici o activitate acolo.

Nena se transforma in B.D. Com

Cei care au studiat dosarul acestei firme, atat timp cat aceasta a fost in -custodia- finantelor vasluiene, au remarcat cu uimire schimbarea, la aproape un an de la mutarea sediului in judetul Vaslui, a titulaturii din Nena SA in B.D. Com SA. Sediul acestei noi firme era tot la km 128+100, sola nr. 60. In data de 26 iunie 2001, judecatorul delegat pe langa Oficiul Registrului Comertului Vaslui aproba, prin incheierea 2167, din aceeasi data, schimbarea numelui firmei Nena SA in B.D. Com SA. De ce s-a petrecut acest lucru, numai patronii firmei iesene stiu. Probabil, Nena era un nume mult prea cunoscut in lumea afacerilor, asa ca trebuia gasita o noua formula, mai necunoscuta si de efect.

Spaima finantistilor apare abia pe 20 septembrie

Atunci cand a venit dosarul fiscal al societatii Nena SA de la DGFP Iasi, finantistii vasluieni si-au pus mainile in cap, si la propriu si la figurat. Aceasta, intrucat, dupa cum am aratat mai inainte, inspectorii de la Finante nu aveau pe ce bunuri sa puna sechestru la Vaslui (vezi delegatia deplasata in van la Balanta). Mai mult, la data la care dosarul fiscal a ajuns la Vaslui, datoriile inscrise in actele acesteia, catre bugetul de stat, erau de peste 134 miliarde de lei, din care TVA peste sapte miliarde de lei si accize, peste 100 miliarde de lei. In eforturile lor de a recupera datoriile firmelor vasluiene, care la 31 decembrie 2001 se ridicau la 1.200 miliarde de lei, aparea un gigant datornic cu peste 134 de miliarde. La aceasta suma, finantistii vasluieni vor mai stabili inca 25 miliarde de lei, drept majorari de intarziere, ceea ce va ridica la 159 de miliarde datoria catre stat. Pasul urmator, in mod logic, era punerea sechestrului pe bunuri pentru recuperarea datoriilor. Pe ce sa se puna sechestru la Vaslui devenise chestiunea anului la Finantele locale.

Surpriza totala – B.D. Com pleaca si de la Vaslui

La aproape trei saptamani de la primirea dosarului fiscal, cand toate organele de control din judet se dadeau de ceasul mortii cum sa puna sechestru pe ceva, vine lovitura de teatru. In data de 8 octombrie, B.D. Com SA cerea printr-o adresa semnata de directorul general al firmei, Greta Terchea, hartie purtand stampila B.D. Com, -efectuarea unui control fiscal in vederea mutarii sediului social de la Vaslui la Iasi-. A doua zi, Camera de Comert si Industrie Vaslui, prin judecatorul delegat pe langa ORC, admitea cererea de mutare a sediului de la Vaslui, km 128+100, sola nr. 60, inapoi la Iasi, in vechiul sediu din Bd. Copou. La vechiul cuibusor. Finantistii vasluieni prind din zbor miscarea si trimit colegilor de la Iasi povara fiscala care le stricase zilele timp de un an si ceva. O faza interesanta s-a produs la nivelul AFP Vaslui, unde, in aceeasi zi de 8 octombrie, poposea o alta hartie cu antetul firmei Amisa Rom SRL, cu sediul in Vaslui, DN 15D, atentie!, km 128+100, sola 60 (acelasi sediu cu B.D. Com – n.r.), semnata de Geta Terchea in calitate de administrator. Stampila era cea a firmei Amisa Rom. In aceasta adresa suspecta, SC B.D. Com solicita -efectuarea unui control fiscal in vederea mutarii sediului acestei firme din Vaslui in Iasi, Bd. Copou nr. 3-. Cum de s-a ajuns la o asemenea gafa, nici un finantist vasluian nu are nici o explicatie. Cei de la AFP au trimis-o acolo unde trebuia. Despre Amisa Rom SRL, nu am aflat decat ca avea sediul social in acelasi loc cu -surata- B.D. Com (atat la Vaslui, cat si la Iasi – n.r.) este administrata de Greta Terchea, cea care administreaza si firma B.D. Com, asociata in aceasta afacere fiind firma Computer House, din Iasi, Str. Conductelor nr. 5, bl. F6, sc. A, et. 3, apt. 3. Cea de-a doua firma a dnei Terchea figureaza acum, conform datelor preluate de la Ministerul Finantelor, la aceeasi adresa cu B.D. Com, adica Bd. Copou nr. 3. Cand a plecat de la Vaslui, firma Amisa Rom avea datorii catre bugetul de stat de peste 1,9 miliarde de lei. Cifra rezulta din diferenta dintre cifra de afaceri de 404.534.000 lei, in anul 2000, si cheltuielile totale, de 2.306.956.000 lei. Deci, o pierdere neta a exercitiului financiar pe 2000 de 1.900.015.000 lei.

Ce s-a intamplat in continuare la Iasi?

Pentru a intelege mai bine ce s-a intamplat cu firma ieseana, dupa -zborul- din judetul Vaslui, mai ales ca aveam informatii ca DGFP Iasi pusese de mai mult timp sechestre pe bunuri ale acestei companii, am purtat o scurta discutie cu directorul general adjunct al directiei iesene, dna Viorica Onofrei.

-La noi, societatea B.D. Com s-a mutat pe 14 februarie si nu pe 9 octombrie. Pentru mine, nu este valabila hartia de la Oficiul Registrului Comertului de la Vaslui, pentru ca obligatia agentului economic s-a mutat pe 14 februarie si nu pe 9 octombrie. Pentru mine, nu este valabila hartia de la Oficiul Registrului Comertului de la Vaslui, pentru ca obligatia agentului economic este sa se inregistreze acolo unde este sediul. In intervalul acesta de timp, noi am facut corespondenta cu Vasluiul, intrucat dansii au venit si ne-au pus dosarele in brate. Eu le-am spus ?çdomnilor, rezolvati-va problemele vizavi de Registrul Comertului la Vaslui, pentru ca la mine la Iasi nu figureaza?ê. In intervalul acesta de timp, noi am tinut dosarul in custodie. Chiar de vreo cateva ori a venit domnul Popa (director in cadrul DCF Vaslui – n.r.) si i-am spus sa ia documentatia, dar ei au refuzat-o-, a spus Viorica Onofrei.

Directorul general adjunct de la DGFP Iasi a mai spus ca -cu totii ne-am pus mainile in cap cand am vazut cifrele din dosar-. Interlocutorul nostru ne-a mai spus ca, acum, finantistii ieseni au scoase la vanzare 21 de autoturisme si un apartament, apartinand B.D. Com, alias Nena. -Din pacate, nu sunt amatori, dom*le. Faceti-ne publicitate, poate vine cineva sa le cumpere, ca le-am scos de atatea ori la vanzare si nici dracu* nu vine sa le ia. Le-am dat si pe Internet, pe site-ul Ministerului Finantelor. Dupa ce vom lichida totul, vom vedea ce proceduri vom aplica. Ei mai au actiuni pe diverse societati-, a mai spus Onofrei. In privinta faptului ca dosarul fiscal a ajuns cu un an si ceva mai tarziu la Vaslui, seful adjunct al Finantelor iesene a spus ca DGFP Vaslui refuzase dosarul de mai multe ori, -pe motiv ca acolo functiona o benzinarie-. -S-a plimbat putin dosarul, de la noi la dansii, de la dansii a fost trimis inapoi, iar l-am trimis…-, a mai spus interlocutoarea.

Sola 60 – paradisul fiscal vasluian

Pentru o mai corecta informare, am cautat sa aflam ce este cu aceasta sola 60, pe care au figurat un timp cele trei firme, respectiv B.D. Com, Amisa Rom si Balanta. Din hartile cadastrale existente la Primaria orasului am aflat ca benzinaria Balanta este amplasata pe sola 61, asa cum apare in aceste harti. Nicidecum in sola 60, unde sunt vreo 25 de proprietari de terenuri. Este cu atat mai inexplicabil, cu cat firma Balanta apare in continuare cu sediul in DN 15D, km 128+100, sola nr. 60. O informatie in plus: sola nr. 60, conform acelorasi date cadastrale, masoara nici mai mult, nici mai putin decat 14,56 ha.

Nimeni cu care sa vorbim la B.D. Com Iasi

Am vrut, asa cum era normal, sa purtam o discutie si cu sefii de la B.D. Com. Timp de doua zile la rand am sunat la firma ieseana. Miercuri, 13 martie, la ora 14.30, am sunat la numarul gasit la informatii si am cerut sa vorbim cu dna Bucur, director in cadrul societatii. Refuzul a fost total. -N-are nici un rost sa mai discutam. Nu sunt persoana autorizata sa va dea informatii. Reveniti cu telefonul si incercati sa gasiti pe unul dintre patronii firmei. Nu sunt imputernicita de a face nici un comentariu vizavi de societatea la care lucrez. Sunt o simpla angajata a unitatii-, a fost raspunsul dnei Bucur. Am incercat sa dam de dna Geta Terchea, dar ni s-a spus ca este plecata la Ploiesti. O secretara ne-a sugerat sa incercam a doua zi la ora 8.00 sa luam legatura cu vreunul dintre cei -trei patroni- ai firmei. Ieri, am sunat iar la sediul B.D. Com, unde ne-a raspuns un domn foarte amabil, care ne-a spus ca nu este de gasit deloc in cursul zilei de ieri. -Nici nu a trecut, nici nu va trece-, a spus domnul respectiv, al carui nume nu l-am aflat. I-am spus omului sa incerce un apel catre dna Terchea, pe mobil, pentru a-i solicita un punct de vedere, mai ales ca administratorul celor doua firme, B.D. Com si Amisa Rom, sunase in cursul zilei si ne-a spus pe un ton calm ca pe 15 martie va veni la Vaslui, insotita de avocatul dumneaei. Pana la inchiderea editiei, nu am primit nici un telefon si nici un alt semnal de la dna Terchea.