-O performanta de operativitate (!) care nu se poate intalni in practica curenta a bancilor comerciale-

OBIECTIVUL 11

-Sa se stabileasca, pe baza de inscrisuri, destinatia si modul de utilizare de catre inc. Vintu Sorin Ovidiu, a sumei de 456.004.112.040 lei provenita din rascumparari de unitati de fond FNI efectuate de catre inc. Popa R. Nicolae; de asemenea se va verifica modul in care s-au evidentiat aceste transferari de sume in contul tertilor beneficiari, precum si daca la baza acestor operatiuni au existat relatii contractuale intre parti-.

RASPUNS

(continuare din numarul de ieri)

In legatura cu elementele mai sus sintetizate, asa cum rezulta din materialul probator depus de BNR, inainte de a aborda modul de utilizare si destinatia sumelor incasate de inc. Vintu Sorin Ovidiu, expertiza contabila prezinta cele mai semnificative cazuri referitoare la alte incasari care au avut loc in conturile acestuia, de la alte entitati juridice proprii si persoane fizice imputernicite de acesta.

1. Cu referire la incasarea de sume de la alte entitati juridice si fizice

Din inscrisurile anexate la circuitele bancare prezentate in materialul probator depus de BNR la dosarul cauzei, rezulta ca, separat de incasarile directe provenite din rascumpararile de unitati de fond FNI efectuate de pe cele noua carnete de investitor emise pe numele inc. Popa R. Nicolae, in suma totala de 516.002.641.377 lei, inc. Vintu Sorin Ovidiu a incasat si sume provenite din rascumpararile de unitati de fond de la FNI si virate in conturile deschise la BCR-Sector 5, apartinand:

1.1. Inc. Popa R. Nicolae

Din rascumpararile de unitati de fond FNI, incasate de inc. Popa R. Nicolae, au fost virate in contul inc. Vintu Sorin Ovidiu deschis la BCR-Sector 5, o serie de sume, asa cum rezulta in cadrul circuitelor:

a. La 1.10.1999, inc. Popa R. Nicolae a incasat cu OP 4396 (pag. 4184, Vol. 73, din documentatia BNR), din rascumparari unitati de fond FNI, suma de 3 mld. lei, suma pe care a virat-o cu OP 203/01.10.1999 in contul inc. Vintu Sorin Ovidiu, reprezentand -Diverse-;

b. La 22.10.1999 se repeta acest circuit pentru suma de 2,7 mld. lei (cu OP 4739 pentru incasare si cu OP 205 pentru plata), suma care apoi a fost virata cu OP 1011/22.10.1999 in contul GELSOR SA, reprezentand -Finantare societate-. Circuitul e redat in anexa 35/circuit 188 de la pag. 4288, Vol.73, din documentatia BNR);

c. La 2.11.1999 se repeta circuitul de la litera -b- pentru suma de 1,5 mld. lei (cu OP 4892 pentru incasare si cu OP 222 si 1017 pentru cele doua plati). Circuitul e redat in anexa 35/circuit 191 de la pag. 4337, Vol. 73, din documentatia BNR;

d. La 5.11.1999 se repeta acelasi circuit pentru suma de 2,6 mld. lei (cu OP 4946 pentru incasare si cu OP 39 si 114 pentru cele doua plati). Circuitul e redat in anexa 35/circuit 194 de la pag. 4385, Vol. 73, din documentatia BNR;

e. La 9.11.1999 se repeta circuitul pentru suma de 3,735 mld. lei (cu OP 8978 pentru incasare si cu OP 40 pentru plata). Circuitul e redat in anexa 35/circuit 196 din documentatia BNR (pag. 4414, Vol. 73).

Toate ordinele de plata din circuitele mai sus prezentate (literele a-e) au fost semnate de inc. Popa R. Nicolae.

1.2. GELSOR SA

a. In anexa 28/circuit 127 din 16.09.1998, redat la pag. 1533, Vol. 69, din documentatia BNR, se prezinta urmatorul circuit bancar:

– GELSOR SA a virat inc. Vintu Sorin Ovidiu suma de 25 mld. lei (cu OP 8084/16.09.1998, reprezentand -Restituire credit-);

– Inc. Vintu Sorin Ovidiu a virat GELSOR SA suma de 25 mld. lei (cu OP 186/16.09.1998, reprezentand -Transfer-);

– Din aceasta suma, GELSOR SA a virat inc. Vintu Sorin Ovidiu 12,145 mld. lei (cu OP 8087/16.09.1998, reprezentand -Restituire credit-), iar numitei Mocanu Carmen i-a virat 12,855 mld. lei (cu OP 8088/16.09.1998, reprezentand -C/val. credit restituit, plata ordonata de Vintu Sorin Ovidiu-);

– Din suma de 12,855 mld. lei, numita Mocanu Carmen a virat 12,852 mld. lei la SOV Invest SA (cu OP 23/16.09.1998, reprezentand -C/val. imobil Paris nr. 34, contract vanzare-cumparare 2857/10.09.1998-);

– Din suma de 12,145 mld. lei, inc. Vintu Sorin Ovidiu a virat 5 mld. lei in contul numitei Vintu Angelica deschis la Bancorex (cu OP 190/17.09.1998,

b. In anexa 35/circuit 122 din 15.07.1999, redat la pag. 3677, Vol. 72, din documentatia BNR, se prezinta urmatorul circuit bancar:

– GELSOR SA, a rascumparat unitati de fond FNI in suma de 32 mld. lei. Din aceasta suma, GELSOR SA, a virat:

– 10 mld. lei pentru inc. Vintu Sorin Ovidiu;

– 17 mld. lei la SGI SA;

– SGI SA a virat suma de 17 mld. lei la IMOLA SA;

– IMOLA SA a virat suma de 16,5 mld. lei inc. Vintu Sorin Ovidiu;

– Inc. Vintu Sorin Ovidiu a virat suma de 26,5 mld. lei in contul numitului Mailat Calin deschis la ROBANK (cu OP 1550/16.07.1999).

Toate ordinele de plata au fost semnate de inc. Popa R. Nicolae, iar scopul viramentelor a fost -Diverse- sau -Transferuri-.

1.3. SOV INVEST SA (din comisionul de administrare)

Din comisionul de administrare incasat de SOV Invest SA de la FNI, in calitate de administrator al FNI, parte din sume au fost virate in contul inc. Vintu Sorin Ovidiu, in cadrul unor circuite bancare care au avut loc, asa cum se prezinta prin urmatoarele exemple:

a. In anexa 35/circuit 28 din 10.02.1999, din documentatia BNR (pag. 2516, Vol.70), este redat circuitul bancar:

– SOV Invest SA a incasat de la FNI suma de 6,027 mld. lei drept comision de administrare (cu OP 580/10.02.1999);

– Din aceasta suma a virat la GELSOR SA suma de 6 mld. lei reprezentand -Comision asociere- (cu OP 574/10.02.1999);

– GELSOR SA a virat suma de 5 mld. lei inc. Vintu Sorin Ovidiu, reprezentand -Restituire credit- (2 mld. lei cu OP 1088 si 3 mld. lei cu OP 1089/10.02.1999);

b. In anexa 35/circuit 50 din 16.03.1999, din documentatia BNR (pag. 2760, Vol. 71), e redat circuitul bancar:

– SOV Invest a incasat de la FNI suma de 2,365 mld. lei, reprezentand comision de administrare (cu OP 1326/16.03.1999);

– Din aceasta suma a virat la GELSOR SA suma de 2,3 mld. lei, reprezentand -Comision asociere- (cu OP 1324/16.03.1999);

– GELSOR SA a virat inc. Vintu Sorin Ovidiu suma de 1,3 mld. lei, reprezentand -Restituire credit- (cu OP 2369/16.03.1999), din care acesta a virat cu OP 1025/16.03.1999 suma de 980 mil. lei la Editura -ION CRISTOIU- SA, reprezentand aport la capitalul social pentru:

– Inc. Vintu Sorin Ovidiu, suma de 670 mil. lei

– Numitul Ion Cristoiu, suma de 300 mil. lei si

– Inc. Popa R. Nicolae, suma de 10 mil. lei.

c. In anexa 35/circuit 88 din 20.05.1999, din documentatia BNR (pag. 3266, Vol. 71), e redat circuitul bancar:

– SOV INVEST SA a incasat de la FNI suma de 7,62 mld. lei, reprezentand comision de administrare (cu OP 2369/20.05.1999);

– Din aceasta suma a virat la GELSOR SA suma de 7,6 mld. lei, reprezentand -Comision asociere- (cu OP 2365/20.05.1999);

– GELSOR SA a virat inc. Vintu Sorin Ovidiu suma de 4,5 mld. lei, reprezentand -Restituire creditare firma- (cu OP 4492/20.05.1999), suma pe care acesta a virat-o cu OP 1050/20.05.1999 la OMNIASIG SA, reprezentand -Aport la capitalul social-, iar suma de 1,55 mld. lei a fost virata de GELSOR SA in contul IMOLA SA (cu OP 4493/20.05.1999 reprezentand -Restituire credit acordat de Vintu Sorin Ovidiu-). Din aceasta suma, IMOLA SA a virat 1.544.100.000 lei in contul MIHAI TATULICI PRODUCTION SA cu OP 97, 98, 99, 100/20.05.1999, reprezentand -Plata contract cesiune parti sociale-.

d. In anexa 35/circuit 89 din 21.05.1999, din documentatia BNR (pag. 3278, Vol. 71), e redat circuitul bancar:

– SOV Invest a incasat de la FNI suma de 4,521 mld. lei, reprezentand comision de administrare (cu OP 2378/21.05.1999);

– Din aceasta suma a virat la GELSOR SA suma de 3,75 mld. lei, reprezentand -Comision de asociere- (cu OP 2376/21.05.1999);

– GELSOR SA a virat inc. Vintu Sorin Ovidiu suma de 3,6 mld. lei, reprezentand -Restituire credit-, suma pe care acesta a virat-o la IMOLA SA (cu OP 1051/21.05.1999 reprezentand -Finantare societate-);

– Din aceasta suma, IMOLA SA a virat suma de 3 mld. lei la FC NATIONAL (cu OP 102/21.05.1999 reprezentand -Plata conform contract de asociere in participatiune-).

Prin exemplele prezentate, expertiza a pus in evidenta faptul ca inc. Vintu Sorin Ovidiu, pe langa incasarile de care a beneficiat in mod nemijlocit prin viramentele efectuate din rascumpararile de unitati de fond FNI din carnetele de investitor emise pe numele inc. Popa R. Nicolae, a beneficiat in mod indirect de la FNI si de incasari provenite din rascumparari de unitati de fond FNI efectuate de alte persoane fizice si juridice, precum si din incasarile efectuate din comisionul de administrare platit de FNI la SOV Invest SA. Pentru parte din aceste sume incasate de inc. Vintu Sorin Ovidiu, in exemplele date, s-a prezentat si modul lor de utilizare (pentru achizitionarea de imobile sau ca aport la capitalul social al unor societati comerciale). Luand in considerare toate aceste elemente, expertiza poate, in continuare, sa prezinte modul de utilizare si destinatia sumelor incasate de inc. Vintu Sorin Ovidiu, provenite din fondurile FNI.

2. Cu referire la utilizarea sumelor incasate de inc. Vintu Sorin Ovidiu de la FNI

Sumele incasate direct sau indirect de inc. Vintu Sorin Ovidiu din gestiunea FNI au fost utilizate dupa cum urmeaza:

2.1. Pentru finantarea si/sau creditarea firmelor proprii

a. In cadrul Raportului de expertiza elaborat in cauza care face obiectul dosarului penal nr. 00039/2002 conexat la dosarul penal nr. 108/P/2003, la Obiectivul nr. 10 sunt prezentate in mod analitic sumele cu care inc. Vintu Sorin Ovidiu a finantat si/sau creditat propriile firme, prin depuneri in numerar si/sau prin viramente, dupa cum urmeaza:

– la SC GELSOR SA (in perioada 1.06.1998-24.05.1999), cu suma totala de 24.380.000.000 lei;

– la SC IMOLA SA (in perioada 21.06.1998-16.07.1999), cu suma totala de 45.730.174.000 lei si

– la SC CURENTUL SA (in perioada 12.08.1997-21.01.2000), cu suma totala de 10.159.000.000 lei

Inscrisurile prin care s-au efectuat aceste viramente, prin BCR-Sector 5, se regasesc in materialul depus la dosarul cauzei de BNR. De asemenea, se regasesc si inscrisurile prin care societatile in cauza au restituit sumele respective in contul inc. Vintu Sorin Ovidiu (cele tranzactionate prin BCR-Sector 5).

In acelasi timp, din materialul probator elaborat de BNR, rezulta ca s-au efectuat finantari si/sau creditari, astfel:

b. Pentru anul 1998, in anexa 30 (pag. 2178, Vol. 70 din documentatia BNR), sunt prezentate, in ordinea cronologica in care au fost efectuate, un numar de 162 operatiuni de finantare si/sau creditare, de si intre, firmele in care e actionar/asociat inc. Vintu Sorin Ovidiu, inclusiv restituirile de finantare (operatiuni care au avut loc prin BCR-Sector 5), in suma totala de 123,52 mld. lei, suma ce include si finantarile efectuate in numerar.

c. Pentru anul 1999, in anexa 37 (pag. 5162, Vol. 74 din documentatia BNR), sunt prezentate inca un numar de 128 de operatiuni bancare de acest gen, in suma totala de 128,474 mld. lei.

In circuitele bancare prezentate in documentatia BNR sunt redate toate operatiunile de finantare si/sau creditare, de/si intre firmele in care era actionar/asociat inc. Vintu Sorin Ovidiu, asa cum acestea sunt incluse si prezentate in mod sintetic in anexele 30 si 37 mai sus mentionate.

2.2. Pentru constituirea sau majorarea capitalului social la societati comerciale

Din sumele incasate direct sau indirect de la FNI de inc. Vintu Sorin Ovidiu, si/sau din sumele incasate de firmele in care acesta e asociat/actionar, s-au efectuat viramente pentru constituirea sau pentru majorarea de capital social al unor societati, astfel:

2.2.1. Ca aport la capitalul social al SOV Invest SA

La Obiectivul 6/b s-a precizat ca la 2.04.1996, prin Actul aditional autentificat sub nr. 2484, s-a majorat capitalul social al SOV Invest cu 600 mil. lei, suma subscrisa si virata de SGI.

In legatura cu sursa de provenienta a acestei sume, expertiza precizeaza urmatoarele:

a. La Obiectivul 7/j (lit. A, pct. 8) s-a aratat ca numitul Serban Vasile a vandut FNI (actul a fost semnat din partea SOV Invest de inc. Popa R. Nicolae), un pachet de 90.996 actiuni emise de MINDBANK pentru care a incasat suma totala de 3.366.852.000 lei, din care:

– 927.252.000 lei in numerar si

-2.439.600.000 lei prin virament (la BIR).

b. Din documentatia depusa de BNR la dosarul cauzei, rezulta ca:

– La 16.02.1996, Serban Vasile a virat de la BIR (cu OP 1/16.02.1996), in contul inc. Vintu Sorin Ovidiu deschis la BCR-Sector 5 Bucuresti, suma de 775.000.000 lei, reprezentand -Restituire finantare-. Din aceasta suma, inc. Vintu Sorin Ovidiu, cu OP 3/20.02.1996 (semnat de inc. Popa R. Nicolae), a virat la capitalul social al SGI suma de 450.000.000 lei.

– La 20.02.1996, Serban Vasile a virat de la BIR (cu OP 1/20.02.1996), in contul inc. Vintu Sorin Ovidiu deschis la BCR-Sector 5 Bucuresti, suma de 1.661.670.571 lei reprezentand -Restituire finantare-.

Din aceasta suma, inc. Popa R. Nicolae a semnat ordine de plata pentru urmatoarele sume:

– la capitalul social al SGI, suma de 450.000.000 lei, astfel:

– cu OP 8/29.02.1996, 220.000.000 lei;

– cu OP 13/01.03.1996, 30.000.000 lei;

– cu OP 14/05.03.1996, 200.000.000 lei.

– la Banca Agricola, pentru subscrieri de unitati de fond FNI, suma de 999.999.000 lei cu OP 15/05.03.1996, reprezentand 74.074 u.f. x 13.500 lei/u.f.

Aceasta subscriere a fost inregistrata la pozitia nr. 2 in carnetul de investitor nr. 40.010.000486.0 emis pe numele inc. Popa R. Nicolae.

c. Din suma totala de 900.000.000 lei virata de inc. Vintu Sorin Ovidiu la capitalul social al SGI, aceasta a virat la capitalul social al SOV Invest suma de 600.000.0000 lei. Din aceasta suma, cu OP 193/27.03.1996 semnat tot de inc. Popa R. Nicolae, SOV Invest a virat in contul inc. Vintu Sorin Ovidiu suma de 198.150.145 lei, reprezentand -Comision de administrare- (!) desi FNI nu avea incheiat nici un inscris cu inc. Vintu Sorin Ovidiu in acest scop.

Din cele prezentate, expertiza constata urmatoarele:

– Numitul Serban Vasile a incasat de la FNI suma de 3.366.852.000 lei din vanzarea unui pachet de actiuni emise de MINDBANK (contract semnat de inc. Popa R. Nicolae);

– Din aceasta suma, numitul Serban Vasile a virat in contul inc. Vintu Sorin Ovidiu suma de 2.432.000.000 lei, reprezentand -Restituire finantare-;

– Din aceasta suma, inc. Vintu Sorin Ovidiu a virat (ordine de plata semnate de inc. Popa R. Nicolae):

– 900.000.000 lei la capitalul social al SGI si

– 999.999.000 lei la FNI pentru subscrierea la FNI a 74.074 unitati de fond care au fost inregistrate in carnetul de investitor emis pe numele inc. Popa R. Nicolae.

– SGI SA a virat la capitalul social al SOV Invest suma de 600.000.000 lei;

– SOV Invest, din aceasta suma, a virat (OP semnat de inc. Popa R. Nicolae) suma de 198.150.145 lei in contul inc. Vintu Sorin Ovidiu, reprezentand -Comision de administrare FNI-.

Expertiza constata ca aceste operatiuni financiare s-au efectuat in defavoarea investitorilor FNI, care au intrat in posesia unor actiuni emise de MIND BANK, aflate si in prezent in portofoliul FNI la un pret de 37 ori mai mic decat cel platit numitului Serban Vasile, pentru care a platit suma de 3,367 mld. lei, din care suma de 999,9 mil. lei a fost reinvestita in unitati de fond FNI fara nici-o infuzie de lichiditati. In aceasta situatie, FNI a suportat pentru aceasta subscriere, plata de doua ori, a cresterii in timp a valorii unitatii de fond (o data pentru investitorii initiali si a doua oara pentru noul investitor, respectiv inc. Popa R. Nicolae, deoarece aceasta suma provenea din fondurile FNI).

2.2.2. Ca aport la capitalul social al Bancii Comerciale ASTRA-BRASOV

La capitalul social al Bancii Comerciale ASTRA- BRASOV, inc. Vintu Sorin Ovidiu a participat prin virarea de la GELSOR SA a sumei de 50 mld. lei, suma care a avut urmatoarea sursa de provenienta:

– La 26.01.1999, GELSOR SA a rascumparat unitati de fond de la FNI in suma de 27 mld. lei (cu OP 348/26.01.1999), din care a virat ca aport la capitalul social al bancii ASTRA suma de 25 mld. lei (cu OP 625/26.01.1999);

– La 25.11.1999, GELSOR SA a rascumparat unitati de fond de la FNI in suma de 39 mld. lei (cu OP 5303/25.11.1999), din care a virat ca aport la capitalul social al bancii ASTRA suma de 25 mld. lei (cu OP 10323/30.11.1999).

Dupa ce inc. Vintu Sorin Ovidiu, actionar majoritar al GELSOR SA, a devenit actionar majoritar la banca ASTRA, a schimbat denumirea bancii in BANCA ROMANA DE SCONT (BRS), iar in perioada 21.01.-9.06.2000 au fost virate de la BCR-Sector 5 la BRS-Sucursala Bucuresti, urmatoarele disponibilitati:

– 336,2 mld. lei, din contul GELSOR SA (11 viramente);

– 307 mld. lei, din contul inc. Vintu Sorin Ovidiu (12 viramente);

– 20 mld. lei, din contul inc. Popa R. Nicolae (un virament);

– 10 mld. lei, din contul SOVINVEST SA (un virament).

Asupra modului de utilizare a acestor sume in valoare de peste 670 mld. lei care au fost transferate de la BCR-Sector 5 la BRS-SMB, in lipsa documentelor justificative, expertiza nu se poate pronunta.

2.2.3. Ca aport la capitalul social al BID

La capitalul social al BID, inc. Vintu Sorin Ovidiu a subscris si varsat suma totala de 180.000.000.000 lei. Aceasta suma a fost obtinuta de inc. Vintu Sorin Ovidiu prin rascumparari de unitati de fond de pe carnetul de investitor nr. 40.010.000061.0 emis pe numele inc. Popa R. Nicolae (fila 349, Vol. 17), astfel:

– la 11.01.2000 pentru suma de 40.000.000.000 lei (OP 136);

– la 14.01.2000 pentru suma de 80.250.000.000 lei (OP 2).

Separat, inc. Vintu Sorin Ovidiu a mai subscris si virat si alte sume la capitalul social al BID, sume care au fost obtinute astfel:

– suma de 1.800.000.000 lei (cu OP 1/11.01.2000), provenita din rascumparari de unitati de fond FNI, care au fost transferate in contul inc. Vintu Sorin Ovidiu deschis la BCR-Sector 5 Bucuresti, cu OP 111/10.01.2000 (1,68 mld. lei) si cu OP 122/11.01.2000 (0,2 mld. lei);

– la 13.01.2000 cand a virat 58.000.000.000 lei din contul IMOLA SA deschis la BCR-Sector 5 Bucuresti, suma care a fost incasata de aceasta, de la GELSOR ASSETS MANAGEMENT SA, prin specificarea urmatoarelor scopuri (explicatii): -Finantare societate- – 10 mld. lei si -Transfer disponibil- – 48 mld. lei (cu OP 1/13.01.2000, fila 149, Vol. 16).

2.2.4. Ca aport la capitalul social al GELSOR SA

Din sumele incasate de inc. Vintu Sorin Ovidiu din rascumparari de unitati de fond FNI, a participat direct sau indirect la majorarea capitalului social al GELSOR SA, in cadrul unor circuite financiare si bancare care au avut loc astfel:

a. La 12.01.1999, din rascumpararile de unitati de fond efectuate de pe carnetul de investitor nr. 40.102.000486.0 emis pe numele inc. Popa R. Nicolae, SOV Invest a transferat 5.000.000.000 lei in contul inc. Vintu Sorin Ovidiu (cu OP 1002/12.01.1999), cu care acesta a majorat capitalul social al GELSOR SA. In aceeasi zi (12.01.1999), GELSOR SA a subscris suma respectiva la FNI, asa cum rezulta ca e inregistrata la poz. 9 din carnetul de investitor nr. 40.102.001565.0 emis pe numele GELSOR SA – SOCIETATE (fila 414, Vol. 17), pentru care avea clauza de imputernicire inc. Popa R. Nicolae.

A se observa ca in aceeasi zi s-au efectuat in cadrul a doua societati comerciale (SOV Invest SA si GELSOR SA), al unei entitati bancare (BCR-Sector 5 Bucuresti), prin angrenarea si a doua persoane fizice (inc. Popa R. Nicolae si inc. Vintu Sorin Ovidiu), in calitatea lor de investitori, beneficiari si/sau platitori, un numar de sase operatiuni financiare (o rascumparare, o majorare de capital social, trei viramente bancare si o subscriere), ceea ce reprezinta cel putin pentru veriga bancara, o -performanta de operativitate (!)- care nu se poate intalni in practica curenta a bancilor comerciale.

b. La 14.01.1999, circuitul descris la litera -a- de mai sus s-a repetat prin intermediul inc. Popa R. Nicolae (cu OP din 14.01.1999), pentru suma de 1.500.000.000 lei, care a fost inregistrata la poz. 10 din carnetul de investitor al GELSOR SA.

c. La 15.01.1999, un circuit similar s-a repetat prin intermediul inc. Vintu Sorin Ovidiu, pentru suma de 9.000.000.000 lei (cu OP din 15.01.1999), care a fost inregistrata la poz. 11 din carnetul de investitor emis pe numele GELSOR SA.

d. La 18.01.1999, inc. Vintu Sorin Ovidiu a incasat din rascumparari de unitati de fond FNI suma de 8 mld. lei (cu OP 221/18.01.1999), iar inc. Popa R. Nicolae, suma de 1,5 mld. lei (cu OP 220/18.01.1999). Aceste sume au fost virate la GELSOR SA, ca majorare la capitalul social, respectiv inc. Vintu Sorin Ovidiu suma de 8 mld. lei cu OP 1007/18.01.1999 si inc. Popa R. Nicolae, cu OP 2/18.01.1999, pentru suma de 1,5 mld. lei. Ca urmare acestor majorari de capital social, GELSOR SA a subscris la FNI suma de 9,5 mld. lei (cu OP 351/18.01.2000).

e. La 20.01.1999, s-a repetat acelasi circuit, pentru suma virata in contul inc. Vintu Sorin Ovidiu, in valoare de 18.000.000.000 lei, din care acesta a virat la capitalul social al GELSOR SA suma de 15.000.000.000 lei, suma care a fost subscrisa la FNI, in aceeasi zi (20.01.1999) si inregistrata la poz. 15 din carnetul de investitor al GELSOR SA.

In legatura cu efectuarea acestor operatii, in cadrul unor circuite financiare inchise, expertiza pune in evidenta faptul ca, pe langa lipsirea FNI de un aport efectiv de lichiditati care sa fie fructificate pentru obtinerea de venituri suplimentare pe piata de capital sau pe piata bancara, prin efectuarea acestor operatiuni, s-a asigurat in fapt:

– incasarea cresterilor nereale ale valorii unitatii de fond, de persoanele fizice si/sau juridice in folosul carora s-au efectuat rascumpararile de unitati de fond FNI si in paguba investitorilor FNI;

– subscrierea sumelor respective pe numele altui investitor pentru a se pierde urma beneficiarului sumelor incasate in plus, ca urmare a cresterii nereale a valorii unitatii de fond FNI, in cadrul primului circuit investitional in unitati de fond si incasarea unor cresteri nereale a valorii unitatii de fond, de noul investitor, in paguba FNI;

– majorarea artificiala a volumului subscrierilor, pentru a face FNI mai atractiv, prin crearea unei imagini false asupra evolutiei, ca volum a activitatii FNI.

Expertiza precizeaza ca participarile la constituirea si/sau majorarea de capital social efectuate direct sau indirect de inc. Vintu Sorin Ovidiu, din incasarile efectuate din fondurile FNI, sunt prezentate, pentru anul 1998, in anexa 32 de la pag. 2199, Vol. 70 din materialul BNR (pentru 18 operatiuni in suma totala de 11,2 mld. lei), iar pentru anul 1999, in anexa 39 de la pag. 5172, Vol. 74 din documentatia BNR (pentru 82 operatiuni in suma totala de 162,16 mld. lei), operatiuni in cadrul carora sunt incluse si cazurile prezentate la acest subpunct (2.2.).

(Va urma)