RAFO Onesti a devenit o gaura de 3,5 miliarde de euro

Surse din cadrul Parchetului National Anticoruptie au declarat ca, in zilele urmatoare, cea mai mare parte a persoanelor implicate in jaful de la RAFO Onesti vor fi audiate. Potrivit acelorasi surse, controversatul afacerist Ovidiu Tender ar fi fost pus oficial sub acuzare, impreuna cu Corneliu Iacobov. La randul lor, Constantin Margarit – actionar al VGB Impex -, si Toader Gaureanu – fost director si administrator special al rafinariei – au fost pusi deja sub acuzare de PNA, toti acestia fiind suspectati de evaziune fiscala pentru 3,5 miliarde de euro, rezultata de pe urma modului in care au gestionat rafinaria din Onesti. Procurorul general al Romaniei, Ilie Botos, a declarat, ieri, ca toate cele 19 persoane cercetate in cazul RAFO de catre procurori ai Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie sunt date in consemn la frontiera. Cum s-a ajuns la aceasta situatie si care sunt -rechinii- din afacerea RAFO, ati putut afla din numeroasele articole publicate de-a lungul timpului de cotidianul -Curentul-, fara ca autoritatile statului sa se autosesizeze.

Era Iacobov

Spolierea Rafinariei RAFO Onesti si teapa de mii de miliarde data statului au fost premeditate inca din 2001, in momentul in care, in faza finala a privatizarii RAFO, s-a calificat consortiul Imperial Oil-Canyon Servicos Portugalia, controlat de Corneliu Iacobov. In toamna lui 2001, privatizarea RAFO a fost considerata un mare succes al Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului (APAPS). Pentru sapte milioane de dolari, concernul de firme format din Imperial Oil si Canyon Servicos LDA Portugalia a cumparat 60% din actiunile rafinariei, adica pachetul detinut pana la acea data de stat. Valoarea totala a tranzactiei inregistrata de APAPS a fost insa de 81 milioane de dolari, cu toate ca noii proprietari ai rafinariei au fost scutiti, tot prin contractul incheiat cu APAPS, de plata a peste 63 milioane de dolari, suma pe care consortiul controlat de Iacobov ar fi trebuit sa o investeasca in RAFO timp de cinci ani. APAPS a mai acordat o -facilitate-: s-a renuntat si la investitiile de mediu, in valoare de 17 milioane de dolari, bani pe care trebuia sa-i puna la bataie tot noul proprietar.

Si bunavointa APAPS nu s-a oprit aici: pana si pentru plata celor sapte milioane de dolari – contravaloarea actiunilor – a fost acceptat un program de transe, pe sapte ani.

Cadou pentru prietenii PSD si… PNL

De unde atata marinimie din partea autoritatilor de la acea data? Nu mai e pentru nimeni un secret ca Imperial Oil este firma omului de afaceri Corneliu Iacobov, un apropiat al PSD si finantator important al fostului partid de guvernamant in campaniile electorale. Conform datelor furnizate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei si Municipiului Bucuresti, actionarii Imperial Oil sunt VRADICOR FINANCIAR GROUP SA Bacau (63%), SC SIL PRODINVEST SRL Targu Ocna (32%), SC ADAL SRL Bacau (1%), IACO-INVEST SRL Bacau si persoana fizica Serban Andrei (3%). In actionariatul acestor firme, numeroase nume sunt familiare celor care se ocupa de instrumentarea dosarelor la PNA.

De pilda, la Vradicor Financiar Group, Corneliu Iacobov detine o patrime din actiuni, Serban Andrei avand si el 25% din societate. Printre cenzorii societatii, nimeni altul decat liberalul (n.r. – actualmente) Ion Vranceanu, presedintele organizatiei judetene Vaslui a PNL. Vranceanu si Iacobov mai impart cateva procente si in cadrul societatii Edilitar SA Targu Ocna, cu activele supraevaluate ale careia Vranceanu a garantat pentru o serie de tranzactii efectuate de Iacobov cu SNP Petrom.

Sil Prodinvest SRL este detinuta 100% de Vasile Ciobanu, un apropiat al lui Vranceanu, pe care noul -tatuc- al PNL Vaslui l-a adus cu sine in organizatia pe care acum o pastoreste. La Iaco-Invest, Iacobov detine 50% din actiuni si functia de administrator, in timp ce la Adal SRL -sef- e chiar nevasta lui Iacobov, Gianina Olguta Iacobov.

Dupa pomana de la privatizare, incep reesalonarile

De la bunii sai colegi de partid, Iacobov a beneficiat, in continuare, si de alte tratamente preferentiale. Dupa privatizare, RAFO a avut parte de nenumarate scutiri la plata obligatiilor catre bugetul de stat. Toate au culminat, dupa asa-zisa retragere a lui Iacobov de la RAFO, cu pleasca data de guvernul Nastase la finalul mandatului, in noiembrie 2004, datoriile de aproape 8.000 miliarde de lei ale rafinariei fiind preluate de AVAS.

Imediat dupa privatizarea din 2001, RAFO a fost scutita de guvern de plata a aproape 3.000 miliarde de lei, reprezentand datorii la buget acumulate inainte de privatizare.

In 2002, participarea consortiului Imperial Oil-Canyon la RAFO a crescut de la 60% la 94,5%, prin achizitia, cu 11,5 milioane de dolari, a unor actiuni rezultate in urma conversiei datoriilor catre creditorii bugetari. Tranzactia a fost tinuta -la secret- de reprezentantii APAPS. Conform datelor furnizate de Ministerul Finantelor Publice, in septembrie 2002, RAFO inregistra pierderi de 1.366 miliarde de lei. Creantele, de aproximativ 45 milioane de dolari, au fost preluate de Ministerul de Finante si transformate in actiuni pe care Iacobov le-a cumparat cu 11,5 milioane de dolari, adica cu o patrime fata de valoarea lor.

Cat timp s-a aflat sub administrarea lui Iacobov, RAFO a acumulat datorii imense fata de bugetul de stat, dar si fata de o serie de firme de stat sau private. In toamna lui 2002, RAFO avea restante la CAS, fondul de somaj si cel de asigurari, dar si la plata accizelor in valoare de 1.018 miliarde de lei. Restantele la plata catre diversi furnizori de titei pentru rafinarie se ridicau la 2.000 miliarde de lei.

Controversatul Ovidiu Tender apare si el in ecuatie in februarie 2003, cand preia de la Petrom creanta de 1.500 miliarde de lei, suma pe care RAFO o avea de platit catre SNP. Aceasta a fost, de fapt, o prima tentativa de -infiltrare- la vedere a timisoreanului la RAFO, dupa preluarea creantei Petrom, Tender anuntand chiar ca va detine 49% din rafinarie. Imediat, Tender a incercat (a si reusit) sa devina actionar la CAROM Onesti, intrand -prin invaluire- in actionariatul RAFO.

-Pleaca- Iacobov, vine Balkan

In octombrie 2003, Balkan Petroleum Ltd din Marea Britanie a devenit actionar la RAFO, preluand 48,91% din actiunile rafinariei de la Canyon Servicos. Dupa o perioada lunga de tacere, reprezentantii Balkan Petroleum au recunoscut ca firma este detinuta in proportie de 50% de firma VGB, restul actiunilor fiind in posesia unui fond de investitii – Central European Petroleum. La finele lui 2004, dupa o perioada in care datoriile la bugetul de stat au crescut -ca din apa-, participatia firmei britanice a ajuns la 97,82% din totalul actiunilor RAFO, in urma transferarii a 74,5 milioane de actiuni detinute de firmele Canyon Servicos Ltd si Imperial Oil.

In -era Balkan-, fraiele rafinariei au fost preluate de fratii Iancu, proprietarii grupului VGB, secundati, in calitate de consilier, de Marian Anton, deputat liberal. Ovidiu Iancu a aparut pentru prima data la RAFO in vara anului 2002. Administrator al VGB OIL, firma avand ca obiect de activitate prelucrarea titeiului, Iancu a impulsionat, dupa aparitia sa la RAFO, semarea unui contract de procesare intre rafinarie si producatorul onestean de cauciuc sintetic CAROM. CAROM a inceput sa cumpere de la RAFO diferite componente necesare pentru fabricarea benzinelor si motorinelor si a inceput sa produca benzina, desi nu avea statut de rafinarie.

Astfel, a inceput o noua manevra in afacerea RAFO. In luna august 2002, RAFO datora statului 1.000 miliarde de lei reprezentand accize neplatite. La aceeasi data, CAROM datora, sub forma de accize, 278 miliarde de lei. La sfarsitul lui 2002, adica in numai cateva luni, situatia avea sa fie rasturnata spectaculos: CAROM inregistreaza datorii de peste 1.100 miliarde de lei, in timp ce datoriile RAFO la capitolul accize au stagnat la 1.000 miliarde de lei, egale cu cele din luna august. Si la productie, CAROM detronase deja producatorul traditional RAFO, intr-un singur an procesand 59.000 tone de benzina fara plumb, comparativ cu productia RAFO, de numai 49.000 tone de benzina fara plumb, in aceeasi perioada.

Procurorii care sutin ca se vor ocupa cu mare atentie de megaescrocheriile RAFO si CAROM pot lua in calcul si manevra care avut loc la finele anului 2002: CAROM a cumparat componente de benzine de la RAFO, le-a procesat in instalatiile proprii si a vandut benzina. Dar nu direct, ci prin firma VGB Oil. Procesarea de la CAROM a avut loc, in cele mai multe cazuri, doar pe hartie: produsele petroliere au fost obtinute doar pe hartie la CAROM, ele fiind procesate de rafinaria RAFO. La CAROM, aflata in 2002 in ograda statului, datoriile se puteau acumula in continuare. Oricum, presedintele APAPS de la acea data, Ovidiu Musetescu, a afirmat ca, in momentul in care a fost privatizata, CAROM Onesti ar fi beneficiat de scutirea la plata a datoriilor istorice, dupa modelul RAFO.

Guvernul Nastase a maturat gunoiul sub pres

Pe 16 noiembrie 2004, in plina campanie electorala, Cabinetul Nastase decidea preluarea de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) – urmasa -defunctei- APAPS – a tuturor creantelor fiscale detinute de Ministerul Finantelor Publice la societatile onestene RAFO si CAROM. Poate fi demonstrat, cu date si declaratii, ca trecerea in ograda statului a datoriilor de peste 16.000 miliarde de lei – adica de mai bine de 500 milioane de dolari – acumulate de cele doua societati pana la 31 octombrie 2004, s-a facut intr-un mod premeditat, societatiile fiind lasate in mod intentionat sa se ingroape in datorii la buget.

Desi Memorandumul incheiat cu Fondul Monetar International, dar si alte angajamente internationale ale Romaniei recomandau expres falimentul rafinariei onestene, reprezentantii guvernului Nastase au preferat, cu mai putin de doua saptamani inainte de alegerile generale, sa curete de datorii atat RAFO, cat si producatorul de cauciuc sintetic CAROM si sa le pregateasca, astfel, pentru o noua privatizare -de succes-.

Acumularea de datorii uriase de catre cele doua societati a fost semnalata de cotidianul -Curentul- inca din 2002 reprezentantilor Fondului Monetar International la Bucuresti, dar si altor organisme financiare internationale. La acea data, RAFO avea doar cateva sute de miliarde de lei datorie la bugetul de stat.

In incercarea disperata de a explica de ce s-a recurs la preluarea creantelor de catre AVAS, presedintele institutiei, Mircea Ursache, a scapat o declaratie memorabila: -In ultimii ani, AVAS a preluat cam tot ce se putea prelua pe piata romaneasca-, asa ca nu mai contau niste creante, acolo, de vreo 500 milioane de dolari.

In ce priveste Memorandumul semnat cu FMI, care prevedea intrarea RAFO in faliment, Ursache a declarat ca organismul international si-a dat acordul pentru -mutarea- facuta ieri si ca Memorandumul va fi modificat.

Reorganizarea RAFO, aprobata peste recomandarile autoritatilor

Planul de reorganizare a Rafinariei RAFO Onesti, care prevede fuziunea cu societatea CAROM si conversia datoriilor in actiuni, a fost aprobat la inceputul lunii decembrie 2004, dupa ce trei din cele cinci grupe de creditori si-au exprimat avizul. AVAS, care l-a reprezentat pe cel mai mare creditor bugetar – Ministerul Finantelor Publice – nu a votat planul de reorganizare.

-Noi am solicitat prorogarea termenului pentru exprimarea avizului, avand, practic, trei lucruri de lamurit: preluarea creantelor detinute de Directia Vamilor Iasi, necesitatea intocmirii unui raport de evaluare a actiunilor si cea a primirii avizului de la Consiliul Concurentei pentru preluarea datoriilor RAFO si CAROM-, declara, la acea data, pentru -Curentul-, presedintele AVA,S Mircea Ursache. Acesta nu a putut estima cat va dura evaluarea actiunilor, dar a lasat sa se inteleaga ca, in doi ani, cat va dura procesul de reorganizare, este timp destul.

Noul Cabinet, condus de premierul Calin Popescu Tariceanu, a dejucat, pentru moment, planurile artizanilor escrocheriei RAFO, prin abrogarea ordonantei de urgenta care pevedea preluarea datoriilor la AVAS. Aceasta prima masura va trebui sa fie urmata, imediat, si de instrumentarea -cazului-, dar si de scoaterea de la naftalina a dosarelor existente deja, presa fiind cea care a probat, pana acum, numeroase acuzatii formulate la adresa lui Corneliu Iacobov, Ovidiu Tender, Ion Vranceanu, Eugen Iancu, Octavian Iancu si Alexandru Iancu. Ca de obicei, anchetatorii au inceput cu pestii mici, rechinii fiind lasati la urma. Poate, intre timp, se uita de ei.

Consemn la frontiera pentru 19 persoane implicate

Toate cele 19 persoane cercetate in cazul Rafo de catre procurori ai Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie sunt date in consemn la frontiera, a declarat, ieri, procurorul general al Romaniei, Ilie Botos. In aceasta situatie, la inceputul saptamanii, pe Aeroportul International -Henri Coanda-, autoritatile au impiedicat iesirea din tara a fostului director general al RAFO Onesti, Toader Gaureanu, si omul de afaceri Constantin Margarit, actionar al VGB Impex SRL.

Potrivit lui Ilie Botos, timp de noua luni s-au facut investigatii preliminare in acest caz. Incepand de saptamana viitoare, aceasta ancheta, care a fost declansata ca urmare a sesizarilor SRI si Oficiului pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, -se va face la vedere-.

Procurorul general al Romaniei a afirmat ca in acest caz s-au luat masuri de indisponibilizare a bunurilor persoanelor cercetate pentru recuperarea prejudiciului produs de acesta.

Procurorii Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie au continuat, ieri, audierile in cazul RAFO, ei convocand-o pe Cristina Nicolae, referent pe probleme de mediu, care a raspuns unor intrebari legate de investitii. O alta persoana citata a fost Robert Neagoe. Pentru ca acesta nu s-a prezentat la audieri, procurorii vor emite un mandat de aducere pe numele lui. In cursul zilei, este asteptat la Parchet si Stan Popa. Parchetul instantei supreme anunta, acum doua zile, ca in cazul RAFO procurorii vor audia, in cursul acestei saptamani, mai multi functionari ai fostului APAPS, urmand sa le comunice si actionarilor grupului de firme VGB invinuirile in acest dosar.

Eugen, Octavian si Alexandru Iancu – actionari la VGB – sunt urmariti penal pentru evaziune fiscala, delapidare, abuz in serviciu, procurorii urmand sa dispuna atat in cazul lor, cat si al celorlalti 19 invinuiti in Dosarul 171/P/2003 cercetarea si pentru savarsirea infractiunilor de spalare de bani, inselaciune si asociere in vederea comiterii de infractiuni. Procurorii ii vor audia, in urmatoarele zile, pe unii reprezentanti ai fostului APAPS, care au facut parte din comisia de licitatie privind preluarea pachetului majoritar de actiuni de la RAFO. Gheorghe Musliu, fost vicrepresedinte al APAPS, a fost deja sa dea cu subsemnatul. Maine vor fi audiati fostul director general al RAFO Onesti Toader Gaureanu si omul de afaceri Constantin Margarit, ei putand prezenta si documente in raport de acuzatiile aduse. In acest caz vor mai fi audiate si persoanele implicate in relatiile comerciale si financiare derulate intre RAFO si CAROM. Ancheta, care vizeaza circuitele financiare intre cele doua rafinarii si mai multe firme, a inceput in septembrie 2004, prin solicitarea si ridicarea de documente, identificarea firmelor, persoanelor si relatiilor comerciale in cauza.

Ancheta vizeaza stabilirea relatiilor comerciale ale RAFO cu grupul de firme VGB si Dany Group, modalitatile de plata, precum si cazurile de restituire a unor sume cuprinse intre trei miliarde si 88 miliarde de lei de la VGB Oil catre persoane fizice, cu motivatia -restituire creditare firma-. Cercetarile vor mai urmari modalitatile in care accizele evidentiate si taxa de drum rezultate in urma procesarii nu au fost virate bugetului de stat, prejudiciul momentan stabilit fiind de aproximativ trei mii de miliarde de lei.

De asemenea, se va urmari evidentierea in actele contabile ale firmelor care au achizitionat combustibil de la RAFO si CAROM a operatiunilor comerciale efectuate.