Specialisti ai Departamentului pentru Combaterea Fraudelor Bancare din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au finalizat cercetarile si au dispus inceperea urmarii penale impotriva unui lot de 18 persoane, fosti angajati in conducerea Bancii Albina. Politistii au constatat ca, in perioada 1996-1999, Ion Rusinaru, presedintele bancii, impreuna cu fiul sau, Rusinaru I. Ion, director la sucursala Unirea, au devalizat fondurile institutiei pe care o patronau cu 360.500 de dolari. Cei doi au dispus deschiderea a doua linii de credit in favoarea RGS Trading Group SRL, fara a verifica bonitatea acesteia si, culmea, fara a exista macar o cerere din partea firmei in acest sens. Personajul-cheie al afacerii a fost Hani Sadek Soufi, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Albina si, in acelasi timp, actionar al societatii beneficiare a creditelor. Infractiunile au fost savarsite in complicitate cu Sevastian Stroe, sef serviciu Credite, sucursala Unirea, Mioara Ranja, administrator de credite, aceasi sucursala, Linda Liana Ghita, consilier juridic si membru al Comitetului de Credit si Risc din cadrul Centralei Bancii Albina. Toti acestia sunt cercetati de procurorii de pe langa Curtea de Apel Bucuresti pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor in forma calificata, fals intelectual si asociere in vederea savarsirii de infractiuni. S-a mai inceput urmarirea penala si fata de Ihab Khoder Yamout, administrator al RGS Trading Group SRL, pentru infractiunea de inselaciune. De asemenea, au fost cercetati si dati pe mana procurorilor Doina Stefan, Maria Popescu, Eugenia Salajan, Mihai Mandru si Linda Ghita, membri ai Comitetului de Credit si Risc din Centrala Bancii, care au intocmit ulterior acordarii creditului documentatia de analiza in care au avizat, post-factum, acordarea creditului, desi societatea respectiva nu intrunea conditiile impuse de normele de creditare, inregistra pierderi foarte mari, avea credite restante la alte banci si nu prezentase garantii acoperitoare.
Lucian Matachescu
CURENTUL nu a primit și nu primește bani de la guvern, ministere, instituții publice și nici de la partide.
Informațiile publicate pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
