Vintu

In urmatoarea perioada este foarte posibil ca Popa sa fie adus in Romania si arestat

Numele controversatului om de afaceri Sorin Ovidiu Vantu apare din ce in ce mai des in documentele anchetatorilor care investigheaza prabusirea FNI.

Dupa ce in urma cu doua saptamani, SOV a fost pus oficial sub acuzare, fiind invinuit de instigare la inselaciune in cazul FNI, ieri, anchetatorii au mai formulat o acuzatie la adresa aceluiasi controversat om de afaceri: comiterea infractiunii de spalare de bani, in dosarele FNI-BID-BRS-Gelsor-Banca Agricola.

Conform anchetatorilor, infractiunea este prevazuta de art. 23 din Legea 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani. De aceeasi infractiune se face vinovat si -locotenentul- lui SOV, Nicolae Popa (urmarit prin Interpol), un alt principal beneficiar al banilor furati de la FNI. Conform anchetatorilor, Vantu si Popa se fac vinovati de -schimbarea sau transferul de valori, cunoscand ca acestea provin din savarsirea unor infractiuni-, de -ascunderea sau disimularea naturii reale a provenientei, apartenentei, dispozitiei, miscarii proprietatii bunurilor sau a dreptului asupra acestora, cunoscand ca aceste bunuri provin din savarsirea unei infractiuni- si de -dobandirea, posesia sau utilizarea de bunuri, cunoscand ca acestea provin din savarsirea unei infratiuni-. Daca vor fi gasiti vinovati de infractiunile amintite, conform Legii 21/1999, atat Vantu cat si Nicolae Popa vor ramane faliti, deoarece -se va dispune, in conditiile art. 118 din Codul penal, confiscarea bunurilor care fac obiectul infractiunii, iar daca acestea nu se gasesc, infractorul este obligat la plata echivalentului lor in bani-.

Desi este senzationala, stirea ca SOV a fost invinuit de spalare de bani, aceasta a fost umbrita de o alta informatie, mult mai importanta, care (daca se va concretiza) ar putea lamuri dosarul FNI: in urmatoarea perioada, alaturi de Vlas, in arestul DCP, va fi adus -locotenentul- lui SOV, Nicolae Popa – omul care i-a sponzorizat sederea -mamei FNI- in Israel.

– Anchetatorii au probe ca SOV a spalat bani

De-a lungul timpului, acuzatiile aduse lui SOV nu au fost putine, acesta fiind cercetat in mai multe dosare penale. Intoarcerea in tara a Ioanei Maria Vlas si finalizarea unor expertize finaciar-contabile au adus si mai multe probe legate de vinovatia acestuia in scandalul FNI. Acum, anchetatorii dosarului FNI considera ca exista suficiente dovezi ca SOV sa fie acuzat si de spalare de bani, el fiind vinovat ca a incercat sa ascunda provenienta unor mari sume disparute din FNI. Un exemplu in acest sens ar fi utilizarea de catre SOV a unei sume importante din banii furati de la FNI la constituirea capitalului social al Bancii de Investitie si Dezvoltare. In acelasi timp, anchetatorii au dezvaluit ca SOV a plimbat si alte sume importante prin diverse conturi din mai multe banci, pentru a li se pierde urma.

– Parchetul intra-n joc cu Vlas doar pe post de complice

Din punct de vedere procedural, competenta pentru cercetarea penala a lui SOV revine Parchetului General. -In cazul unei acuzatii de spalare de bani, procurorii sunt cei care se ocupa de efectuarea actelor de urmarire penala. In aceste conditii, Politia si-a declinat competenta, iar cercetarile vor fi continuate de catre procurori, politistii oferind toate datele pe care le au-, a declarat, ieri, adjunctul IGP, chestorul Dumitru Sorescu.

Asa ca, acum procurorii analizeaza datele puse la dispozitie de catre Politie si vor trebui sa decida daca este cazul sa-l puna oficial sub acuzatie pe SOV. Interesant este ca daca in cazul prabusirii FNI, SOV este acuzat doar de instigare la inselaciune, in noua ipostaza el este principalul vinovat, iar Maria Vlas, doar complice.