31 de infractori, scosi din afaceri prin operatiunea -Factura-

Sute de facturi, chitante si alte documente fiscale de tot felul, destule cat sa umple o camera intreaga, si 31 de persoane luate pe sus, acesta este bilantul operatiunii -Factura-, desfasurata de politistii de la Biroul Economic, Judiciar, si de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Brasov. Zilele trecute au cazut in plasa politiei si capii retelei, doi frati care au castigat cate o mica avere de pe urma afacerii. Ei risca acum pana la 8 ani de inchisoare.

Sapte ani pentru anihilarea retelei

Reteaua de traficanti este in atentia politistilor de sapte ani. In tot acest timp, a lipsit o lege clara care sa incrimineze infractiunea de punere in vanzare a documentelor fiscale. O parte dintre distribuitori si chiar si capii afacerii -Factura- au fost prinsi de nenumarate ori. Au scapat cu amenzi mici si cu confiscarea actelor. Au iesit apoi din nou in strada. -In luna aprilie, a aparut Legea 161/2003 care sanctioneaza coruptia si modifica si completeaza Legea 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale. Aceasta lege incrimineaza punerea in circulatie ori detinerea in acest scop, fara drept, a documentelor financiare si fiscale si distribuirea si cumpararea acestor documente falsificate. Auzisem de proiectul de lege inca de acum patru luni. De atunci am inceput o ampla actiune de documentare in stransa colaborare cu procurorul Valentin Selaru-, explica Mihail Radulescu, seful Biroului Politiei Economice Brasov.

Premiera nationala

-Operatiunea <Factura> este prima de acest gen din tara de cand a intrat in vigoare noua lege-, spune procurorul Valentin Selaru. O actiune -fulger- cu politisti sub acoperire a dus la demascarea capilor retelei de distribuitori de documente fiscale. Fratii Lenuta Lupu, in varsta de 39 de ani, si Marian Popa, in varsta de 34 de ani, din Brasov. Pentru acestia lucrau rromi din toata tara. Acestia venisera in Brasov pentru a distribui facturi si chitante. Preturile erau cuprinse intre 50.000 si 100.000 de lei, in functie de valoarea documentului fiscal. Si de cerintele clientului. Daca acesta dorea, primea si amprenta din cauciuc a stampilei vreunei firme fantoma. Dar pretul era mult mai mare.

Facturi in pubele

Partea distribuitorilor era jumatate din suma incasata de la clienti. Rromii vindeau la negru documentele in Brintex-Lego, la iesire din Brasov, in zona Poienelor, Bazarul Garii, Sala Sporturilor, Fartec. Toate pandele politistilor au fost inregistrate pe banda video, pentru a se folosi ca probe in dosar. In unele imagini ale politiei, tiganii care vindeau facturile au fost surprinsi ascunzandu-si documentele fiscale. Pentru a nu fi prinsi de politisti cu documentele false asupra lor, le doseau in pubelele de gunoi de pe strada.

Laborator de falsificat stampile

Impotriva a 18 persoane din cele 31 ridicate de politisti din zonele comerciale exista dovezi clare ca sunt implicate in afacerea -Factura-. De ani intregi, traiesc de pe urma acestei indeletniciri. Acasa la capii retelei au fost descoperite adevarate depozite de documente falsificate: chitante, facturi, ordine de plata, bonuri de cazare la hotel si bonuri de transport sau de justificare a marfii transportate. S-au mai gasit numeroase stampile si matrite de stampile, cu care erau personalizate documentele fiscale.

De unde vin documentele?

Artizanii acestor falsuri isi incropisera la domiciliu un mic atelier in care-si confectionau singuri stampile. Facturile si alte documente fiscale cu regim special respectau elementele de siguranta dupa noua lege intrata in vigoare la inceputul acestui an. Doar stampilele erau false. Anchetatorilor le-a mai ramas sa afle ce firme au cumparat documentele fiscale brute de la Imprimeria Nationala si apoi le-au revandut falsificatorilor. Cei care au procedat in acest fel este foarte probabil sa-si fi cesionat firma unei persoane necunoscute.

Avere de pe urma chitantelor

Anchetatorii ii urmaresc pe fratii Lenuta Lupu si Marian Popa de mai bine de sapte ani, de cand au intrat in afacerea cu documente false. Pe atunci, Marian Popa locuia intr-un bloc de nefamilisti, la o garsoniera confort III. Nu avea nici un venit. In toti acesti ani, nici el, nici sora lui n-au mai lucrat nicaieri. In prezent, Marian Popa are un apartament mobilat ultramodern in Valea Cetatii si un Opel Astra, iar sora lui si-a cumparat, de curand, un Cielo. Anchetatorii cred ca cel putin 50 de persoane sunt implicate in aceasta afacere. Deocamdata, distribuitorii audiati nu recunosc ca s-ar cunoaste intre ei. (Alexandru Raicu)