Toate tranzactiile realizate prin intermediul actelor notariale, care au avut ca obiect o suma de bani de peste 10.000 de euro, precum si toate tranzactiile considerate suspecte, indiferent de cuantumul lor, au fost raportate, incepand cu anul 2003, catre Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor. Procedura este reglementata prin lege, iar notarii publici care nu se supun risca amenzi cuprinse intre 150 si 500 milioane de lei.
Din cele 800.000 de tranzactii intermediate de notarii publici, cate au avut loc in ultimii doi ani, 40.000 au ajuns in atentia ONPCSB. Legea nr. 656/2002 privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism prevede o colaborare intre cei peste 1.400 de notari publici (cati sunt in prezent la nivel national) si ONPCSB. Desi multi considera activitatea adevarata -turnatorie-, notarii publici dau asigurari ca procesarea informatiilor cu caracter personal este una foarte sigura, automatizata electronic prin folosirea unui sistem de codificare cunoscut numai la nivel central.
Activitatea de -raportare- a unora dintre tranzactiile incheiate nu este o munca tocmai placuta, sustin reprezentantii Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (UNNPR): -Repulsia este data, pe de o parte, de caracterul liberal al profesiei, de conflictul aparent intre obligatia de raportare si cea de pastrare a secretului profesional. La nivelul intregii societati exista sentimentul ca raportarea organelor statului a unor asemenea date strict personale reprezinta o ingerinta in viata privata a clientului-. Pe de alta parte, notarii dau asigurari ca sistemul folosit pentru transmiterea informatiilor este unul codificat, deci absolut sigur. -Fiecare notar are un cod unic, cunoscut numai de catre presedintele uniunii, vicepresedinte si de seful de sistem. Raportarile care vin din tara in uniune nu au numele si prenumele notarului. Aici ele sunt prelucrate printr-un sistem electronic automatizat. Codificarea a fost transmisa si ONPCSB-, explica Musat Margarit, vicepresedintele UNNPR.
Notarii publici – cainii de paza ai ONPCSB
Astfel, obligati de lege, notarii publici a trebuit sa-si doteze tehnic birourile si sa transmita gratuit, ba chiar pe cheltuiala lor, datele catre Oficiu. Cei care omit raportarea unui caz risca pana la 500 milioane de lei amenda. -Pana acum nu au fost cazuri, dar urmeaza-, avertizeaza Margarit. Acesta precizeaza ca, inca de la inceputul intrarii in vigoare a legii, notarii s-au lovit de problema existentei unor sisteme variate de dotare informatizata a birourilor. Pe de alta parte, vicepresedintele institutiei sustine ca munca le este mult ingreunata de pragul minim impus la 10.000 de euro: -In conditiile in care o simpla garsoniera din Bucuresti sau o masina costa mai mult, numarul rapoartelor pe care trebuie sa le facem zilnic creste considerabil-.
Notarii publici nu sunt instiintati care sau cate dintre rapoartele trimise Oficiului au fost baza pentru deschiderea unor anchete penale.
Tipic romanesc
Procedura de raportare a tranzactiilor notariale este specific romaneasca. Vicepresedintele UNNPR e de parere ca in alte state europene nu sunt probleme de acest gen, pentru ca foarte rar se fac tranzactii in numerar, la care sa intervina notarul public. -La noi a ramas inca suspiciunea fata de banca si tranzactiile in numerar reprezinta un element traditional al societatii noastre. In statele occidentale, platile se fac electronic, prin sistem bancar-, a declarat Musat Margarit.
Intrebat pe ce criteriu o anumita tranzactie este considerata -suspecta- si cum poate fi eliminat subiectivismul notarului public, vicepresedintele UNNPR aduce in discutie existenta unui ghid de tranzactii suspecte, pus la dispozitie de catre ONPCSB si aflat pe biroul fiecarui notar. -In activitatea de prevenire a spalarii banilor, noi reprezentam o rotita mica a angrenajului, noi nu facem decat munca de informare, iar acel ghid stabileste criteriile de anomalie ale unei tranzactii-, adauga vicepresedintele UNNPR.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
