Activitatea de rambursare ilicita a taxei pe valoarea adaugata, sumele imense obtinute de anumite persoane, destinatia banilor constituie obiectul unor dosare care privesc zona bugetului de stat si protejarea banilor publici, a declarat, luni, procurorul general al Romaniei, Ilie Botos.
In acest context, au fost monitorizate mai multe retele infractionale ce isi desfasoara activitatea in toata tara, membrii acestora avand sarcini precise, a sustinut, in cadrul sedintei de bilant a Ministerului Public, Ilie Botos.
Astfel, a fost monitorizata zona de afaceri cu petrol, precum si cea privind afacerile cu tigari de contrabanda si, in principal, contrabanda catre tarile Europei occidentale. In opinia lui Botos, caracteristica gruparilor poate fi rezumata astfel: functioneaza pe principiul clandestinitatii, conspirativitatii, camuflajului operational si compartimentarii activitatilor infractionale.
In urma investigatiilor a reiesit ca, fara sprijinul unor angajati ai Directiilor finantelor publice, aceste grupari nu-si puteau realiza interesele, sprijinul constand in verificari superficiale, rambursarea cu usurinta a unor sume mari in timp scurt, acceptarea de acte contrafacute.
Un alt domeniu abordat de anchetatorii DIICOT este cel al spalarii banilor.
-Potrivit dosarelor finalizate prin trimitere in judecata, in perioada ultimilor doi ani, s-a constatat ca cele mai frecvente tipologii infractionale sunt legate de tranzactiile comerciale, prin interpunerea unor societati comerciale tip fantoma, avand drept scop fie obtinerea unor rambursari ilegale de TVA de la bugetul statului, fie evitarea platii impozitelor si taxelor datorate statului, precum si tranzactiile comerciale in care sunt implicate companii tip off-shore infiintate in jurisdictie cu legislatie stricta vizand secretul bancar-, a spus Botos.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
