Stampilele falsificate – pilonul evaziunii fiscale

Fenomenul falsificarii facturilor speciale, unul dintre elementele de baza ale economiei subterane autohtone, a intrat sub lupa autoritatilor. Astfel, -mafia facturilor- care, prin retele bine organizate, pune de cativa ani buni in vanzare la negru hartii cu regim special falsificate, cel mai ades la intrarea in diferitele centre comerciale, a fost puternic zdruncinata. Politia Eonomico-Financiara din cadrul Inspectoratului General de Politie impreuna cu CN Imprimeria Nationala au reusit sa anihileze o retea de falsificatori care -acoperea- o buna parte din piata neagra a facturilor fiscale din Capitala.

Directorul general al Imprimeriei Nationale, Dan Docan, a prezentat ieri in cadrul unei conferinte de presa modul in care o astfel de retea de contrabandisti ambulanti de facturi false a fost demascata. Rezolvarea cazului a durat mai bine de patru luni. S-a lucrat la strangerea tuturor probelor si s-a ajuns la arestarea unuia dintre capii importanti ai retelei, bucuresteanul Alexandru Nicolae Ghiban. Directorul Imprimeriei Nationale sustine ca, in paralel cu monitorizarea fenomenului de evaziune produs de vanzarea la negru a facturilor fiscale, institutia pe care o conduce intentioneaza sa introduca in viitorul apropiat un program de securizare pentru retetele medicale gratuite, domeniu in care falsurile au inceput sa abunde.

Mod de lucru

Conform rapoartelor intocmite de Politia Economica, reteaua condusa de Ghiban se baza in primul rand pe falsificarea stampilelor mai multor societati comerciale. Pe baza falsurilor realizate, bucuresteanul stampila documentele de imputernicire in vederea ridicarii facturilor de la distribuitori. -Printre firmele in numele carora reteaua ridica seturi intregi de facturi se numara Omnialogic BGS SRL, Sembodja Romania SRL Interstar CHIM SRL, Topaz 94 Import- Export. La perchezitia efectuata, politistii impreuna cu reprezentantii Imprimeriei au confiscat un numar impresionant de stampile false si de seturi de facturi falsificate-, a precizat Dan Docan. In urma cu o saptamana, ancheta a reusit sa duca la prinderea altor trei membri ai retelei. Dupa prinderea sefului lor, acestia incercasera, probabil in speranta de a-si masca si mai mult activitatile de contrabanda, sa-si diversifice modul de actiune. Potrivit reprezentantilor politiei, acestia aplicau de data aceasta stampilele falsificate direct pe facturile fiscale pe care le vindeau in jurul centrelor comerciale din Capitala. Astfel, pentru o operativitate cat mai mare, ofertele erau deja promotionale, vanzarea facandu-se la pachet facturi-stampile falsificate.

Stampilele se pot procura la orice colt si aproape de catre oricine

-E foarte simplu sa cumperi o stampila in Romania, pe orice nume. Ar trebui reglementata aceasta modalitate, la fel ca si certificatele de inmatriculare la Registrul Comertului, care nu sunt securizate si pot fi falsificate foarte usor-, a spus Docan. Masurile imediate, propuse de Imprimeria Nationala, pentru o diminuare constanta a traficului vanzarii de facturi false, cuprind mai multe aspecte in combaterea acestor infractiuni. Obligatia prezentarii in original a actelor de identificare a societatii beneficiare de facturi trebuie, potrivit reprezentantilor Imprimeriei, va deveni una dintre conditiile obligatorii. Cu ajutorul certificatul privind Codul unic de inregistrare, care este un document securizat, se va permite distribuitorului de formulare cu regim special sa verifice identitatea unitatii beneficiare, asigurandu-se astfel limitarea fraudelor, dar si eliminarea posibilitatii de substituire a persoanei delegate pentru ridicarea acestora. Dan Docan a mai adaugat ca, -de cand a fost introdus sistemul de securizare a facturilor fiscale, in Bucuresti, numarul de facturi vandute de Imprimeria Nationala a crescut cu 10%, iar anul acesta, la nivel national, cresterea inregistrata la vanzarea acestor documente fiscale a fost de peste 20%.