Acuzatoarea lui DIP din dosarul Electrica, inculpata intr-o afacere conexa

Anchetatorii timisoreni au descoperit recent ca Energo El Group SRL Timisoara a prejudiciat statul cu 65 miliarde de lei vechi. Conform probelor, -ingineria- are conexiuni directe cu afacerea Electrica, iar pe lista suspectilor figureaza persoane importante din orasul de pe Bega si din capitala. Printre acestea se afla Dumitru Osman – patronul Energo El Group SRL, considerat -creierul- retelei de componente contrafacute si Mihaela Oana Caraba – personaj care dezvaluia anul trecut in fata instantei prezumptiva implicare a fostului ministru PSD al industriilor, Dan Ioan Popescu, in afacerea Electrica. Cazul, extrem de complex, a fost declinat DIICOT, deoarece indiciile descoperite conduc spre infractiuni din sfera crimei organizate.

Conform anchetatorilor, cei nominalizati sunt suspectati de evaziune fiscala, spalare de bani si falsuri in acte. Ancheta a aratat ca in perioada 2003-2004 Energo El Group SRL, prin Dumitru Osman, a livrat la preturi supraevaluate catre diverse companii autohtone (Letea SA Bacau, Tractorul SA Brasov, Antibiotice Iasi) diferite componente electrice contrafacute, cumparate de la firme-fantoma din Oradea, Cluj-Napoca, Bucuresti si Campia Turzii.

Din sumele vehiculate, Dumitru Osman si Mihaela Oana Caraba ar fi ridicat 10 miliarde de lei din doua unitati bancare, cu precizarea -achizitii de cereale-, bani pe care in realitate i-ar fi folosit in scop personal. Alte 34 de miliarde de lei ar fi fost incasate prin ordine de compensare emise de catre o societate din Brasov pentru Energo El Group SRL. Anchetatorii au mai descoperit livrari fictive de -celuloza albita- catre Letea Bacau, in suma de 58 miliarde de lei, pentru care au fost intocmite procese-verbale de compensare cu alte firme. In final, spun anchetatorii, banii au ajuns in buzunarul unor persoane fizice si juridice implicate in afacere.

In vara lui 2005, Mihaela Oana Caraba a declarat in fata instantei, in calitate de martor in dosarul Electrica, ca -afacerile se derulau in baza dispozitiilor ex-ministrului Dan Ioan Popescu-, iar -o parte din banii vehiculati in afacere intrau in conturile PSD-. Acum, Caraba apare in noul dosar penal ca invinuita, fiind acuzata ca a aderat la gruparea coordonata de Vasile Croitoru in septembrie 2003, unde s-a ocupat de operatiuni bancare cu Energo El Group SRL, administrata de Osman – cumnatul lui Croitoru. Anchetatorii spun ca femeia ar fi scos din banca 4 miliarde de lei, fapt ce ar fi determinat-o sa vorbeasca procurorilor DNA.

Conform datelor oficiale, in numai doi ani de functionare, Energo El Group SRL a ajuns pe locul doi in topul datornicilor din Timis, acumuland o datorie la buget de peste 60 de miliarde de lei. Acum societatea se afla in executare silita, dupa ce numele acesteia a aparut si in dosarele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.