Acordarea unor credite din fonduri PHARE prin intermediul sucursalei CEC Suceava s-a dovedit in final o uriasa afacere pentru cei care au fost in mijlocul acestor operatiuni. Opt firme au ajuns pe mana organelor de ancheta, in aceeasi oala aflandu-se si o parte dintre angajatii CEC Suceava, in special din randul celor cu functii de conducere. Aceste miscari ilegale au doua componente. Una o reprezinta operatiunile in sine pentru obtinerea creditului, iar cea de a doua componenta se refera la neplata obligatiilor fiscale catre bugetul de stat. In materialul de astazi vom prezenta patru dintre firmele implicate direct sau indirect in acest scandal al fondurilor PHARE. Constatarile apartin comisarilor Garzii Financiare Suceava, care au efectuat verificarile in aceste cazuri. Aceste dezvaluiri apar pe fondul unui scandal imens, in urma caruia Romania va fi anchetata de reprezentanti ai Uniunii Europene, pentru a se stabili daca fondurile PHARE alocate tarii noastre au fost utilizate corect.
In cazul in care se va ajunge la concluzia ca un mare procent din totalul acestor fonduri au fost deturnate sau acordate preferential, Romania va trebui sa returneze Uniunii Europene cateva sute de milioane de dolari.
Vanzari fictive de sute de milioane de lei
In cursul lunii noiembrie 1999, SC Agapia Plus SRL Suceava, avandu-l ca asociat pe Ariana Mihalache, administrator la SC Ecoforest SRL, a obtinut de la sucursala CEC Suceava un credit PHARE pentru achizitionarea unei masini tipografice. O luna mai tarziu, SC Ecoforest SRL cumpara o masina de tiparit marca ADAST 714 de la Leonard Olariu, din Vaslui, cu 275 milioane de lei. La randul sau, acesta cumparase masina de la SC Expres Agresione SRL Suceava, cu 18 milioane de lei, utilajul fiind importat din Germania, cu 17 milioane de lei. Masina cumparata de SC Ecoforest SRL Suceava este vanduta la scurt timp catre SC Agapia Plus SRL Suceava pentru suma de 352 milioane de lei. Din verificari a rezultat ca masina de tiparit nu a iesit niciodata din gestiunea SC Expres Agresione SRL, iar vanzarile au fost fictive. Obligatiile fiscale catre stat au fost calculate la 149 milioane de lei.
Facturi false
O alta firma care a beneficiat de un credit PHARE obtinut de la sucursala CEC Suceava este SC Eurointer Sport SRL Vatra Dornei. La aceasta societate au fost descoperite mai multe facturi pentru care nu existau toate documentele legale. Astfel, SC Petra Impex Com Targu Mures, una dintre societatile care figureaza drept eliberator de factura fiscala, a emis un act din care rezulta ca ar fi cumparat anumite produse in valoare de 107 milioane de lei. Astfel de facturi au mai fost descoperite si din partea SC Neoval SRL Harghita, in valoare de 213 milioane de lei, precum si din partea SC Magic Impex SRL Bihor. Din verificarile incrucisate a rezultat ca facturile emise catre cele trei firme amintite, in valoare totala de 330 milioane de lei, fara TVA, au fost emise in fals, deoarece au fost procurate pe cai ilicite. In ansamblu, s-a considerat ca SC Eurointer Sport SRL Vatra Dornei a prejudiciat statul cu peste 62 milioane de lei.
O alta firma care a creat pagube la bugetul de stat prin neplata unor obligatii catre stat este SC Hauca Prod Impex SRL Moldovita.
Administratorii acestei firme au obtinut de la CEC Suceava un credit de 50.000 de euro cu destinatia finalizare constructie motel, achizitionare echipamente, utilaje, dotari si capital circulant. Din actele de constatare ale comisarilor Garzii Financiare Suceava a rezultat ca o parte dintre firmele care au avut relatii de afaceri, respectiv SC Prima Construct SA Turnu Severin, SC Ret Met Rom SRL Hunedoara si SC Romauc Com SRL Oradea, nici macar nu au auzit de societatea din Vatra Dornei. In aceste conditii, s-a calculat un prejudiciu adus statului de catre administratorii SC Hauca Prod Com Impex SRL Vatra Moldovitei de aproximativ 200 milioane de lei.
Spalari de bani
Numele SC Eurointer SRL Vatra Dornei mai apare si intr-un alt caz de spalare a banilor obtinuti prin credite PHARE. Este vorba de afacerile derulate prin intermediul SC Liviu SRL Vatra Dornei. In luna noiembrie 2000, societatea a emis doua facturi proforma in valoare totala de 1,320 miliarde de lei, prin care se angaja sa livreze catre SC Eurointer SRL bunuri ce fac obiectul unui credit rambursabil primit de la CEC Suceava. Bunurile sunt achizitionate in ianuarie 2001, iar in iunie acelasi an, SC Eurointer SRL returneaza o serie de bunuri catre SC Liviu SRL Vatra Dornei, sens in care este intocmita o factura de retur in valoare de aproape 400 milioane de lei. Potrivit calculelor ulterioare efectuate, diferenta intre preturile de retur si cele de livrare este de peste 63 milioane de lei. Pentru toate aceste operatiuni dubioase, comisarii Garzii Financiare Suceava au calculat pagube aduse la bugetul de stat de peste 200 milioane de lei, constand in TVA, majorari de TVA si penalitati.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
