Agentia internationala responsabila cu campania impotriva spalarii banilor a eliminat ieri Rusia de pe lista sa neagra si a transmis avertismente severe Ucrainei si Nigeriei. -Ca urmare a implementarii de reforme semnificative in sistemul de combatere a spalarii banilor, Rusia a fost eliminata de pe lista GAFI a tarilor si teritoriilor necooperante in lupta impotriva spalarii banilor-, se arata in comunicatul publicat de Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI), dupa o reuniune de trei zile, desfasurata la sediul din Paris al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE). Pe de alta parte, GAFI a lansat avertismente severe la adresa Ucrainei si Nigeriei, doua tari aflate inca pe lista statelor necooperante. Agentia a anuntat ca va lua masuri impotriva lor in cazul in care acestea nu isi aspresc legislatia privind combaterea spalarii banilor pana la 15 decembrie 2002, fara a specifica insa masurile pe care le are in vedere.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
