Zece oameni de fotbal, urmăriți penal de DNA pentru spălare de bani

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a început urmărirea penală față de oamenii de fotbal Ioan și Victor Becali, Gheorghe Popescu, Gheorghe Copos, Cristian Borcea, Jean Pădureanu, Mircea Stoenescu, Mihai Stoica, Gheorghe Nețoiu și Sică Pușcoci, în cazul unor transferuri de fotbaliști. Acuzațiile care li se aduc celor mai sus menționați sunt cele de înșelăciune, evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit rechizitoriului, cei zece ar fi externalizat sume de peste zece milioane de euro cuvenite cluburilor de fotbal pe care le reprezentau sau pentru care au efectuat activități de impresariat.
Anchetatorii au mai stabilit că, în perioada 1999 – 2005, cea mai mare parte a sumelor cuvenite cluburilor au fost transferate în conturile firmelor off-shore din Insulele Virgine și Olanda, iar ulterior, unii dintre învinuiți și-au însușit în interes personal sumele externalizate. Banii au reprezentat drepturi ale cluburilor de fotbal Dinamo București, Rapid București, Gloria Bistrița și Oțelul Galați rezultate din transferul în străinătate a unui număr de 12 fotbaliști: Cosmin Contra, Paul Codrea, Florin Cernat, Bogdan Mara, Lucian Sânmărtean, Florin Bratu, Dan Alexa, Adrian Mihalcea, Nicolae Mitea, Cristian Dulca, Ionel Ganea și Iulian Arhire. Iar din "mica afacere" cele patru cubluri menționate au fost prejudicate cu peste zece milioane de euro, reprezentând diferența dintre sumele real încasate prin transferurile de fotbaliști și sumele efectiv înregistrate în contabilitatea cluburilor. Și cum bugetul de stat nu putea fi sărit, tunul dat a fost de 1,7 milioane de euro, deoarece veniturile impozabile declarate au fost mult mai mici. Federația Rom?ä??nă de Fotbal a înregistrat șI ea  600.000 de euro lipsă.