Autoritatea Nationala a Vamilor va informa Oficiul de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor despre persoanele care trec frontiera de stat a Romaniei avand asupra lor titluri de valoare sau sume mai mari decat echivalentul in lei a 10.000 de euro, ca masura suplimentara de verificare a tranzactiilor ilegale.
Surse din Ministerul Justitiei sustin ca aceasta masura este necesara pentru acoperirea situatiilor in care operatiunile de spalare a banilor si de finantare a actelor de terorism s-ar putea realiza prin transferul fizic de sume ce depasesc echivalentul in lei a 10.000 euro, prin tranzitarea frontierei.
In acest sens, guvernul a aprobat in sedinta de joi un proiect de lege pentru modificarea Legii 656/2002 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor, prin care se extinde aria persoanelor si a institutiilor obligate sa raporteze Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor tranzactiile suspecte de fonduri.
Prin tranzactie suspecta se intelege operatiunea in urma careia, prin natura ei si caracterul neobisnuit in raport cu activitatile clientului, apare suspiciunea de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
