Autoritatea Nationala a Vamilor va informa Oficiul de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor despre persoanele care trec frontiera de stat a Romaniei avand asupra lor titluri de valoare sau sume mai mari decat echivalentul in lei a 10.000 de euro, ca masura suplimentara de verificare a tranzactiilor ilegale.
Surse din Ministerul Justitiei sustin ca aceasta masura este necesara pentru acoperirea situatiilor in care operatiunile de spalare a banilor si de finantare a actelor de terorism s-ar putea realiza prin transferul fizic de sume ce depasesc echivalentul in lei a 10.000 euro, prin tranzitarea frontierei.
In acest sens, guvernul a aprobat in sedinta de joi un proiect de lege pentru modificarea Legii 656/2002 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor, prin care se extinde aria persoanelor si a institutiilor obligate sa raporteze Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor tranzactiile suspecte de fonduri.
Prin tranzactie suspecta se intelege operatiunea in urma careia, prin natura ei si caracterul neobisnuit in raport cu activitatile clientului, apare suspiciunea de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism.
CURENTUL nu a primit și nu primește bani de la guvern, ministere, instituții publice și nici de la partide.
Informațiile publicate pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
